证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-072 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于2023年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于202 3年12月9日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参 与表决董事7名，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生、独立董事李萍女士、匡同 春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。 公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了 核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 关于本次延期的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http: ...

民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 炬申物流股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，对炬申股份部分募投项目延期事项进行了核查，核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）3,224.20 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 15.09 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 48,653.18 万 元，扣除发行费用人民币 5,347.21 万元，募集资金净额为人民币 43,305.97 万元。 该募集资金已于 2021 年 4 月 23 日全部到账，募集资金到位情况已经 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-071 广东炬申物流股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工代表 监事陈泳恩女士递交的书面辞职报告，由于个人原因，陈泳恩女士申请辞去公司 第三届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。 截至本公告披露日，陈泳恩女士未持有公司股份。陈泳恩女士在任公司职工 代表监事期间勤勉尽责，公司及监事会对陈泳恩女士任职期间为公司所做的贡献 表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等 的有关规定，陈泳恩女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞 职申请将在公司职工代表大会选出新任职工代表监事后生效，在新任职工代表监 事任职前，陈泳恩女士将继续履行监事职责。 为保证监事会的正常运作，公司于 2023 年 12 月 1 日召开了职工代表大会， 经参会职工代表审议，民主选举赖绍会女士为公司第三届监事会职工代表监事 （简历详见附件），任期自本次职工代 ...

经查，广东炬申物流股份有限公司（以下简称炬申股份或 公司）存在以下信息披露违规行为： 中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕158 号 关于对广东炬申物流股份有限公司、 雷琦采取出具警示函措施的决定 广东炬申物流股份有限公司、雷琦： 广东证监局 广东证监局办公室 2023 年 11 月 23 日印发 2023 年 11 月 22 日 抄送：证监会上市部、法律部；深圳证券交易所。 2023 年 3 月 10 日，公司与深圳市鸿博鑫投资发展有限公 司签署了《租赁合同》,约定将位于佛山市南海区丹灶镇丹灶物 流中心金泰路 8 号之物业租赁给对方使用,租赁期限 10 年,合同 总租金 1.28 亿元(含税)，炬申股份迟至 10 月 27 日才对上述 交易事项予以披露，上述行为违反了《上市公司信息披露管理 办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款，第二十二条第一 款和第二款第一项，第二十四条第一款第二项等规定。 雷琦作为公司时任董事长、总经理、代董事会秘书，未按 照《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责 义务，对公司上述违规行为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-070 广东炬申物流股份有限公司 关于公司及相关人员收到广东证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于近日收到中国 证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的《行政监管措 施决定书》（[2023]158号），现将具体内容公告如下： 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权 的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 1 一、《行政监管措施决定书》的具体内容 广东炬申物流股份有限公司、雷琦： 经查，广东炬申物流股份有限公司（以下简称炬申股份或公司）存在以下信息 披露违规行为： 2023年3月10日，公司与深圳市鸿博鑫投资发展有限公司签署了《租赁合同》， 约定将位于佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号之物业租赁给对方使用，租 赁期限10年，合同总租 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东炬申物流股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2023〕第 175 号 广东炬申物流股份有限公司董事会： 2023 年 10 月 27 日，你公司披露《关于对外出租资产的公 告》称，你公司于 2023 年 3 月 10 日与深圳市鸿博鑫投资发展有 限公司签署《租赁合同》，将位于佛山市南海区丹灶镇丹灶物流 中心金泰路 8 号的自有房产对外出租，租赁期限 10 年，合同总 租金 12,845.12 万元。你公司未及时履行信息披露义务，直至 2023 年 10 月 27 日才补充披露。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修 订）》第 1.4 条、第 6.1.2 条的规定。本所希望你公司及全体董 事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的 再次发生。 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 2 1 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2023 年 11 月 24 日 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-069 广东炬申物流股份有限公司 关于竞拍资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 公司本次被撤销上述不动产的拍卖成交确认书，不会对公司生产经营产生重大 不利影响，公司后续将结合公司经营发展规划，积极关注市场土地情况，解决公司 后续经营发展用地需求；公司也将通过相关合法途径积极维护公司利益。公司本次 支付的拍卖成交款合计12,250万元已全部退回至公司，不会对公司财务及经营状况 产生重大影响。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月4日参与了上海 金融法院公开进行的网络司法拍卖活动，以起拍价12,250万元成功竞得上海市闵行 区马桥镇彭渡村（西畴路519号（马桥镇1街坊15丘））1甲-17甲幢不动产及闵行区 马桥镇1街坊15丘土地使用权，具体内容详见2023年11月6日于《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披露的《关于竞拍取得资产的公告》。 二、进展情况 ...

嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 天河区华夏路 8 号合景国际金融广场 901 中国·广州 二〇二三年十一月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广东炬申物流股份有限公司 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-830 受广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，嘉源萧一峰（广 州）联营律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作，现根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》、《广 东炬申物流股份有限公司股东大会议事规则》的规定对本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-068 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00。 广东炬申物流股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票日期和时间：2023年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2023年11月13日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月13日 上午9:15至2023年11月13日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议 室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长雷琦先生。 6、本次会议的召集、召开与表 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为279,143,503.29元，同比增长12.86%[5] - 年初至报告期末营业收入为735,307,292.75元，同比下降9.60%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为735,307,292.75元，同比下降9.6%[22] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为18,389,678.02元，同比增长180.74%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为49,753,823.74元，同比增长67.35%[5] - 净利润为49,753,823.74元，同比增长67.3%[23] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.14元，同比增长180.00%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.39元，同比增长69.57%[5] - 基本每股收益为0.39元，同比增长70%[24] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为73,740,173.22元，同比增长25.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为819,468,027.09元，同比下降14.9%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为73,740,173.22元，同比增长25.7%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-159,543,559.36元，同比减少11.9%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50,482,916.89元，同比减少189.9%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-136,286,303.03元，同比减少104.9%[28] - 期末现金及现金等价物余额为159,589,974.34元，同比减少36.4%[28] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况中，雷琦持股比例为39.71%，持股数量为51,145,800股[14] - 雷高潮持股比例为25.18%，持股数量为32,432,200股[14] - 上海聚升资产管理有限公司－宁波海益创业投资合伙企业持股比例为4.39%，持股数量为5,660,000股[14] - 上海聚升资产管理有限公司－宁波保润创业投资合伙企业持股比例为2.00%，持股数量为2,581,649股[14] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司货币资金为170,976,190.77元，较年初减少146,833,137.69元[19] - 应收账款为135,277,782.20元，较年初增加54,047,809.06元[19] - 存货为43,805,199.07元，较年初增加9,455,478.00元[19] - 非流动资产合计为854,219,016.35元，较年初增加77,976,414.25元[19] - 流动负债中短期借款为118,720,068.44元，较年初减少51,751,200.96元[19] - 应付账款为97,214,438.86元，同比增长95.7%[21] - 长期借款为128,846,252.38元，同比增长54.7%[21] - 租赁负债为156,013,735.42元，同比增长0.8%[21] 营业成本 - 营业成本为624,880,972.00元，同比下降15.3%[22] 募投项目调整 - 公司调整部分募投项目，调减“炬申准东陆路港项目”拟投入募集资金7,000万元，用于新增“炬申大宗商品物流仓储中心项目”建设[18] 净资产收益率 - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.57%，同比增长1.70个百分点[5]