资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[5] 公司治理结构 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[6] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计和提名四个专门委员会[6] 内部管理职责 - 人资行政中心负责具体人力资源管理工作[7] - 财务中心负责资金具体管理工作并制订相关制度[10] - 采购中心负责集中采购管理工作并制订相关办法[10] - 营销中心负责销售活动，制定并审批年度销售计划[11] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[15] - 财务报告内控缺陷定性标准分重大、重要、一般缺陷[15] - 非财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷定性标准分重大、重要、一般缺陷[17] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 风险控制措施 - 制定采购验收标准，利用信息系统模块控制采购和存货风险[11] - 按类别划分固定资产至各部门管理，控制固定资产环节风险[11] 降本增效举措 - 通过标准化作业等途径降本增效，制定成本费用管理相关制度[12]

关联交易审批 - 关联交易价格变动不超正负10%，财务部报总经理批准清算；超则报董事会批准[10] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[12] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避，公告披露非关联股东表决情况[12] - 总经理批准公司与关联自然人交易低于30万元（担保除外）、与关联法人交易低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[14] - 董事会批准公司与关联自然人交易30万元以上（担保除外）、与关联人交易总额300万元以上且占最近一期经审计净资产值0.5%以上的关联交易[14] - 股东大会批准公司与关联人交易总额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（担保、受赠现金资产除外）[15] 特殊交易规定 - 公司不得向董事、监事、高级管理人员提供借款[16] - 一方现金认购另一方公开发行证券等5种情况可免予按关联交易审议和披露[15] - 公司为关联参股公司提供财务资助需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[16] - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[16] 交易额度与期限 - 公司与关联人委托理财等交易额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[17] 披露与计算原则 - 公司披露关联交易事项需向证券交易所提交董事会决议等文件[18] - 公司关联交易涉及“提供财务资助”等事项以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算[20] - 公司连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关交易按累计计算原则适用制度规定[20] 日常交易与申报 - 公司日常关联交易首次发生需订立书面协议并按交易金额提交审议，协议无具体金额提交股东大会审议[20] - 公司持股5%以上股东等应及时申报关联人变更情况，公司交易时应审慎判断是否构成关联交易[23] 监督与制度生效 - 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[25] - 本制度自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[27]

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-028 广东炬申物流股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议、 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在河南 省巩义市设立全资子公司，注册资本为 5,000 万元人民币；同意公司与巩义市人民 政府签署《炬申巩义项目投资协议》（以下简称"《投资协议》"），在巩义市投 资建设炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目，并以拟设立的巩义炬申供应链服 务有限公司作为项目公司，承接公司在《投资协议》项下的权利义务。该项目预计 总投资 2.5 亿元人民币（含土地购置费），项目规划建设有色金属仓储区、装卸作 业及物流服务区、商贸服务和办公区三大功能区域，资金来源为公司自有资金或自 筹资金。关于本次对外投资事项的具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在《中国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-027 广东炬申物流股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份2,496,300股，占公司总股本的1.94%；回购股份的最高成交价为14.02元/ 股、最低成交价为11.17元/股，成交总金额为人民币30,480,216.62元（不含交易费 用）。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： 1 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开的第三 届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-026 广东炬申物流股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日召开第三届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。董事 会同意公司以自有资金出资人民币1,000万元在海南省投资设立全资子公司，具体内 容详见公司于2024年2月3日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全 资子公司的公告》。 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成了上述全资子公司的工商注册登记手续，并领取了海南省市 场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下： 1、公司名称：海南炬申信息科技有限公司 2、统一社会信用代码：91469027MADE4J2T7F 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：裴爽 5、注册资本：壹仟万圆整 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-025 1、公司未在下列期间内回购股份： 广东炬申物流股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开的第三 届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购总金额不低于人民币3,000 万元（含本数），不超过人民币5,000万元（含本数），回购价格不超过15.00元/股 （含本数），按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为333.33万股，约占公司目 前已发行总股本的2.59%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量为200.00万股， 占公司目前已发行总股本的1.55%。具体内容详见公司于2024年2月8日在《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》及《关于回购公司股份 方案的公告》。 根据 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-024 广东炬申物流股份有限公司 关于子公司个别银行账户部分资金被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司查询银行账户获悉该账户新增被冻结情况，具体情况如下： 一、新增被冻结及累计被冻结的情况 上述银行账户新增冻结情况以及截至2024年2月28日，该账户累计被冻结情况如 下表： | 户名 | 开户行 | 银行账户 | 账户性质 | 原冻结金额 | 新增冻结金额 | 累计冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国工商 | | | （元） | （元） | （元） | | 新疆炬申 | 银行股份 | 3004****** | | | | | | 陆港联运 | | | 基本户 | 1,164,438.00 | 1,164,438.00 | 2,328,876.00 | | | 有限公司 | *****8616 | | | | | | 有限公司 | | | | | | | | | 准东支行 | | | ...

广东炬申物流股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限 公司变更了法定代表人，于近日完成了工商变更登记手续，并领取了中国（广西） 自由贸易试验区钦州港片区行政审批局换发的《营业执照》。现将具体信息公告 如下： 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-023 一、本次变更的主要事项 | 公司名称 | 变更登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | | 广西钦州保税港 | | | | | 区炬申国际物流 | 法定代表人 | 雷水平 | 陈彪 | | 有限公司 | | | | 二、本次工商变更登记后的全资子公司相关信息 1、企业名称：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司 2、统一社会信用代码：91450001MA5PD5NR0E 7、住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区二号路东面、 中石油库区南面、东海路西面。 8、经营范围： 1 3、 ...

广东炬申物流股份有限公司 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-016 1 意投资风险。 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为维护公司价值及股东权益，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购总金额不低于 人民币3,000万元(含本数)，不超过人民币5,000万元（含本数），回购价格不超过 15.00元/股（含本数），按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为333.33万 股，约占公司目前已发行总股本的2.59%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量 为200.00万股，占公司目前已发行总股本的1.55%。具体回购金额及回购数量以回购 完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起3个月内。 2、截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动 人等暂无减持计划，若未来有拟实施股份增减持的计划，公司将按照相关规定及时 履行信息披露义务。 3、相关风险 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-015 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于2024年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024 年2月7日以电话等形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表 决董事7名，其中董事李俊斌先生、陈升先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨 中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已在会 议上作出说明，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司未来持续发展的信心和对公 ...