证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-068 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于20 24年8月16日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际 参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生，董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡 同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为公司2024年半年度报告及摘要内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-074 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | 2023年上市公 司（含 A 、 B | 客户家数 审计收费总额 | 675家 6.63亿元 | | 股）审计情况 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | 涉及主要行业 | 务业，批发和零售业，电力、热力、燃 | | | | 气及水生产和供应业，水利、环境和公 | | | | 共设施管理业，租赁和商务服务业，科 | 1 广东 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-065 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规 章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与 广发银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行 股份有限公司广州分行和广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行签订了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户的情况如下： | | | 1 | | 广东炬申 物流股份 | 广发银行股 | 9550880002686800424 | 募集资金归集专 | 存续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

广东炬申物流股份有限公司 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-064 关于2024年度对全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司广 东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）前期向郑州商品交易所申请棉纱指 定交割仓库的资质，申请最低保障库容为0.5万吨，仓库地址为广东省佛山市南海区 丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号。公司于2024年7月10日为前述事项出具了担保函。 具体内容详见公司于2024年7月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度对全资子公司 担保的进展公告》。 二、担保进展情况 2024年8月5日，根据郑州商品交易所官网相关公告：经郑州商品交易所研究决 定，增设炬申仓储等为郑州商品交易所指定棉纱交割仓库。同日，炬申仓储与郑州 商品交易所完成签订了《郑州商品交易所指定棉纱交割仓库协议书》（以下简称 "主协议"），保证提 ...

市场扩张 - 子公司炬申仓储2024年7月29日竞得佛山南海区地块租赁权，8月1日签合同[2] - 租赁宗地面积45808.15平方米，约68.71亩[3] - 租赁期限2024年8月1日至2051年8月9日[3] 数据相关 - 起始租金47000元/亩/年，每三年递增10%，租赁期租金总额13174.72万元[3] - 10日内缴清2024年度租金，后续半年缴交[4] - 15日内交120万元履约保证金[4] - 12个月内动工，36个月内完成建设并验收[6] - 四年内固定资产总投资不低于4000万元[6] - 项目验收后连续3年累计纳税不低于900万元，每年不低于300万元[7] 风险提示 - 超20年租赁部分可能无效，有转移生产经营场所风险[14] - 合同履行遇法规政策变更等有解约风险[14]

市场扩张 - 炬申仓储竞得佛山市南海区68.71亩地块租赁权，用于仓储业务[3] - 交易底价和竞得报价均为47000元/亩/年[3] - 预计租赁总金额超公司近一期经审计净资产10%但未超30%[3] 合同条款 - 租赁期限至2051年8月9日，起始租金47000元/亩/年，每三年递增10%[7] - 2024年度租金合同签订10日内缴清，后续半年一缴[7] - 逾期缴租按拖欠金额每日加收0.2%滞纳金，逾期60日未缴清视违约[8] - 合同签订15日内交纳120万元履约保证金[8] 投资与纳税要求 - 四年内租赁宗地累计固定资产总投资不低于4000万元[10] - 项目法人企业竣工验收后连续3年累计纳税不低于900万元，每年不低于300万元[11] 风险与违约 - 租赁合同超20年部分可能无效，存在转移场所风险[19] - 遇法规政策变更等存在合同解约风险[19] - 多项违约情形需支付违约金，严重违约甲方有权终止合同[15][16]

市值管理 - 围绕日常经营和资本市场两个维度做好市值管理，日常经营提升内在价值，资本市场传递公司价值、树立形象 [2] 分红计划 - 自上市以来实行积极分红政策，每年现金分红，2024年6月实施2023年度利润分配方案，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利37,891,110元（含税），制定并披露《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》 [2] 并购计划 - 依托行业影响力和专业能力，双轮驱动拓展服务品类，目前暂无并购计划，未来有计划将依规披露 [2] 信息化与智能化建设 - 日常业务信息管理通过内部供应链管理系统实现，运用多种技术推动供应链一体化管理，将升级现有信息化平台，构建集成化、智能化物流信息平台 [2] 新能源设备购置 - 响应“双碳”战略，采购电动叉车、电动牵引车、电动正面吊，减少碳排放，践行绿色发展理念 [3] 竞争优势 - 具备综合物流仓储服务能力、多品类期货交割仓库资质、多地物流仓储网络布局及安全高效的信息化管理体系 [3] 项目进展 - 新疆准东和河南巩义项目按计划推进 [3] 智运平台发展 - 炬申智运平台是跨行业系统管理平台，为多方提供一站式服务，业务品种涵盖多种物资，业务范围遍及全国30个省级行政区 [3]

担保额度 - 2024年预计为子公司申请期货商品指定交割仓库资质担保额度调至不超过100亿元[2][3][10][11] - 2024年7月10日为炬申仓储申请棉纱指定交割仓库资质预计担保1.02亿元[5] 担保余额 - 截至2024年7月9日，对炬申仓储实际担保余额5048.37万元，占净资产6.83%[7] - 截至2024年7月9日，2024年度期货交割库资质类实际担保约67.78亿元，占净资产917.19%[11] 其他担保 - 董事会同意为炬申仓储项目贷款担保不超6800万元[7] 业务情况 - 炬申仓储申请棉纱指定交割仓库资质，地址在佛山南海[5] - 申请未获批，业务有货物损毁风险[12]

担保额度调整 - 2024年2月2日预计为子公司申请期货商品指定交割仓库资质提供不超30亿元担保[2] - 2024年4月19日将担保额度调整为不超60亿元[2] - 2024年5月31日将担保额度进一步调整为不超100亿元[3] 担保情况 - 2024年6月24日为炬申仓储相关业务出具担保函，涉及额度493,531万元[5] - 截至2024年6月24日对炬申仓储实际担保余额5048.37万元，占净资产6.83%[8] - 2024年度预计申请期货交割库资质类担保额度不超100亿，实际余额约66.76亿，占净资产903.38%[12] 核定库容 - 江苏无锡惠山区洛社镇梅泾村南塘岸路10号铝2万吨、铜1万吨[5] - 广东佛山南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号铝3万吨、铜2万吨、锌2万吨、锡0.4万吨[5] 期货价格及担保额度 - 2024年6月24日铝期货收盘价20,325元/吨，最高担保额度101,625万元[5] - 2024年6月24日铜期货收盘价78,500元/吨，最高担保额度235,500万元[5] - 2024年6月24日锌期货收盘价23,615元/吨，最高担保额度47,230万元[5] 其他 - 公司及全资子公司除上述担保外无其他对外担保[12] - 公司及全资子公司无逾期、涉诉及败诉担行情形[13]

股东大会信息 - 公司2024年6月1日刊登召开第三次临时股东大会通知[3] - 现场会议6月19日15:00在佛山南海区举行[3][4] - 网络投票时间为6月19日9:15 - 15:00[3][4] 参会股东情况 - 出席会议股东或代理人5名，代表股份8557.82万股，占比67.76%[6] - 中小投资者2名，代表股份100.02万股，占比0.79%[6] 表决情况 - 股东大会审议通知中列明议案，未表决未列明事项[10] - 合并统计表决结果，审议议案合法获得通过[10]