华润三九医药股份有限公司章程 (2024 年 9 月 18 日经公司 2024 年第四次临时股东大会审议修订) | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第五章 | 党委 14 | | 第六章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 16 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 19 | | 第八章 | 监事会 21 | | 第一节 | 监事 21 | | 第二节 | 监事会 21 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 22 | | 第一节 | 财务会计制度 22 | | 第二节 ...

关于 上海市锦天城（深圳）律师事务所 华润三九医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九 医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并现场参加了公司本次股东大会的全过程。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开、出席现场会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—100 华润三九医药股份有限公司 关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1. 担保事项履行的相关程序 保计划的公告》（2024-021）、《华润三九医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》 （2024-034）。 被担保人：昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司（以下简称"版纳傣医药"）。上述被 担保人为华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"）控股子公司昆药集团股 份有限公司（以下简称"昆药集团"）下属全资子公司昆药集团医药商业有限公司（以 下简称"昆药商业"）的全资子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为 1,000 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 1,000 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人版纳傣医药为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注 意相关风险。 2. 担保进展概 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 CHC业务稳健增长,毛利率明显提升 - 24年上半年公司自我诊疗(CHC)业务实现收入77.73亿元,同比增长14% [2] - 公司凭借强大品牌力与渠道掌控力,在零售行业竞争激烈环境下实现逆势增长 [2] - 24年上半年CHC业务毛利率为62.87%,同比增长5.90个百分点 [2] 处方药业务短期承压,配方颗粒恢复性增长 - 公司处方药业务实现营业收入24.17亿元,同比下降13.07% [2] - 国药业务方面,随着配方颗粒业务国标及省级联盟集采推行,市场竞争日益加剧,行业增速放缓,推动配方颗粒业务商业模式重构 [2] - 24年上半年公司抢抓市场格局调整窗口机遇,联采区域市场份额显著提升,配方颗粒销量实现恢复性增长 [2] 战略收购天士力,提升中药创新研发优势 - 24年8月公司披露重大资产重组预案,将战略收购天士力 [2] - 天士力在中药核心领域具备产品、研发等方面优势,定位为中药创新药领先企业 [2] - 未来公司有望助力天士力巩固现代中药领先优势,同时在零售运营与品牌打造方面为天士力赋能 [2] 盈利预测 - 我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为34.40亿元、38.70亿元、42.75亿元,增速分别为20.6%、12.5%、10.5% [3] - 对应EPS为2.68元、3.01元、3.33元 [3] - 参考可比公司,我们给予公司2024年18-23X PE,对应合理价值区间48.24-61.64元 [3]

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—099 华润三九医药股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解 除限售股份上市流通的公告 1．2021 年 12 月 1 日，公司召开董事会 2021 年第十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》。同日，召开监事会 2021 年第九次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。公 1 司监事会就本激励计划相关事项出具了相关核查意见。上海市锦天城（深圳）律师事务所出 具了相关法律意见书。 2.2022 年 2 月 11 日，公司公告收到华润（集团）有限公司转发的国务院国有资产监督 管理委员会《关于华润三九医药股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分 [20 ...

华润三九医药股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—098 1．股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 30 日发布了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会通知》（2024-093），定于 2024 年 9 月 18 日（星期三） 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议回购注销部分限制性股票、修订《公司章程》等提 案。 2024 年 9 月 5 日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称"华润 医药控股"）《关于向华润三九医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会提出临时提案 的函》，华润医药控股提名吴文多先生为公司第九届董事会董事候选人。经公司董事会核查， 华润医药控股持有公司股份 809,340,522 股，占公司总股本的 63.02%。根据 ...

华润三九医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—097 2024 年第十八次董事会会议决议公告 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于聘任公司总裁的议案 经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任吴文多先生担任公司总裁，任期与 公司第九届董事会任期一致。简历详见附件。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 附：董事候选人、总裁简历 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）董事会 2024 年第十八 次会议于 2024 年 9 月 6 日上午以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以书面方 式于 2024 年 9 月 5 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到 董事 10 人，原董事梁征先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的 召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通 过了以下议案，并形成决议： 一、关 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—095 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收到 副总裁徐永前先生提交的辞职报告。徐永前先生由于工作变动原因，提请辞去公司副总 裁职务。辞职后，徐永前先生不再在本公司担任职务。截至本公告日，徐永前先生未持 有本公司股票。 根据《公司章程》及有关规定，徐永前先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会 时生效。 公司董事会谨对徐永前先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 华润三九医药股份有限公司 特此公告。 关于高级管理人员辞职的公告 华润三九医药股份有限公司 二○二四年九月六日 1 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—096 华润三九医药股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收到 董事梁征先生提交的辞职报告。梁征先生由于工作调整原因，提请辞去公司第九届董事 会董事职务，辞职后继续在公司担任财务总监、董事会秘书职务。根据《公司章程》及 有关规定，梁征先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。 截至本公告日，梁征先生持有公司 16.51 万股股票，所持股份将按照中国证监会、 深圳证券交易所股份变动的相关规定进行管理。 公司董事会谨对梁征先生在任职董事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华润三九医药股份有限公司 董事会 二○二四年九月六日 1 ...

CHC 业务表现 - CHC 业务在零售端增长乏力、竞争愈发激烈的环境下，凭借强大的品牌影响力、卓越的渠道掌控力、优秀的品类拓展力，展现出强劲的韧性，2024 年上半年同比增长 14.00%，核心品类领导地位及自我诊疗领域的行业地位进一步稳固 [2] - 公司感冒药等核心品类渠道库存情况良好，过往一年多感冒品类持续供销两旺，产能面临一定压力，渠道库存水平偏低，整体渠道库存一般在 2.5-3 个月左右水平 [5][17] - 2024 年公司预计营业收入将超越行业平均增速，努力实现双位数增长目标 [6][17] 处方药业务 - 处方药业务在应对各种挑战方面还是游刃有余的，这和公司过去几年逐渐消化集采影响也有一定关系 [26] - 公司处方药围绕"3+N"战略方向，继续加大研发投入，丰富产品线，推出新品并优化现有产品组合 [26] 昆药集团整合 - 昆药集团正在稳步推进"四个重塑"工作，包括价值重塑、业务重塑、组织重塑和精神重塑 [28] - 昆药集团将锚定"银发健康产业引领者"的战略愿景，着力打造三七产业链标杆和"昆中药 1381"精品国药平台 [28] - 公司严格按照会计准则的规定，定期对商誉进行减值测试，昆药集团目前没有商誉减值风险 [16] 天士力收购 - 公司与天士力将相互赋能，让天士力创新优势更加凸显、创新领导者地位更加稳固，并助力华润三九创新能力快速提升，助推华润三九成为中药产业领导者 [2] - 天士力将保持独立的上市公司地位，未来三九将助力天士力巩固在现代中药的研发能力和领先优势 [30] 渠道优势 - 三九商道是三九和商业之间、以及商业与商业之间的共同成长体系，是一个高效链接三九与客户，共同实现用户需求全方位满足的服务平台 [13][14] - 三九商道坚守"诚、信、礼、勤、智、识"的文化理念，引领新的医药健康文化价值体系 [13] 未来发展 - 公司十四五期间营收翻番的战略目标有望顺利完成，天士力项目如按计划顺利推进，十四五目标有望超额完成 [41] - 华润三九将定位为以 CHC 为核心业务的医药健康控股集团，致力于成为医药行业头部企业 [41] - 天士力合作达成后，将以处方药作为核心业务，致力于成为创新中药领导者 [41] - 昆药将以三七产业链和精品国药为核心业务，致力于成为银发健康引领者 [41]