2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2024 年 10 月 14 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办 公中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—107 华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 （一） 表决方式：现场书面表决及网络投票 3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、 高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 华润三九医药股份有限公司 之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 2024 年第五次临时股东大会 关于华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第五次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九 医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并现场参加了公 ...

业务表现与原因 - 上半年感冒品类逆势增长，依托品牌、渠道、品类拓展力优势，捕捉市场机会，且过往渠道库存低有补库存需求 [1] - 上半年 CHC 业务毛利率提升是业务组合变化的财务结果，可能受季节和高毛利产品占比影响，未来预计在合理区间波动 [2] 渠道库存情况 - 感冒药等核心品类渠道库存良好，过往一年多供销两旺致产能有压力，库存水平偏低，整体在 2.5 - 3 个月左右 [2] 竞争优势与平台 - 三九商道是高效链接三九与客户的服务平台，是多触点、全生态应用场景平台，是“诊 + 疗 + 健康”智慧生态圈，代表医药健康价值合作文化体系 [3] 激励与分红 - 未来将根据科改要求适时推出二期激励计划 [3] - 过去几年现金分红比率稳步提升，21、22 年达 40% 左右，23 年超 50%，后续围绕方案推进质量和回报双重提升 [3] 股权合作与资金安排 - 天士力股权合作分三期付款，协议生效 10 个工作日内付 35% 首期款，公司自有资金充裕，支付方式为自有资金加少量自筹资金，不影响未来分红及运营 [3][4] 政策影响与应对 - 安徽省集采征求意见稿对 999 感冒灵影响有限，公司关注政策并积极沟通 [4] - 医保政策推动行业发展，处方外流是长期趋势，院外市场关键，公司有专项研究和应对措施 [4] - 公司经历集采形成成熟管理方式，处方药围绕“3 + N”战略加大研发投入，对中药处方药未来“十五五”表现有期待 [4] 业务展望 - 配方颗粒业务有挑战，公司争取控制其对整体业绩影响，利用先发优势保持领先 [5] - 预计 2024 年营业收入超越行业平均增速，努力实现双位数增长和合理利润增速 [10][11] 中药材价格应对 - 中药材价格上涨对公司影响小，公司制定采购策略，跟踪市场行情，加大种植技术研究和产地种植 [6] 合作展望 - 与天士力合作发挥产业链协同效应，增强核心竞争力，补充创新中药管线，推动中医药发展 [7][8] - 昆药聚焦两大核心业务领域，成立 3 个事业部，“777”和“昆中药 1381”事业部零售终端增长潜力大 [8] 同业竞争与并购规划 - 收购昆药集团商业流通业务同业竞争承诺 5 年内解决，目前夯实业务基础 [9] - 公司发展思路“内生 + 外延”，CHC 领域关注新品牌等，处方药围绕“3 + N”战略推动并购 [10]

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—106 华润三九医药股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 华润三九拟以支付现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天 士力集团"）及其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津 和悦"）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺 科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津顺祺"）、天津善臻科技发展合伙企业 （有限合伙）（以下简称"天津善臻"）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下 简称"天津通明"）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津鸿勋"） 合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简称"天士力"）418,306,002 股股份（占天士力已发行股份总数的 28%）（以下简称"本次交易"），具体包括天士力集 团持有的天士力 351,619,489 股股份，天津和悦持有的天士力 29,175,350 股股份，天 津康顺持有的天士力 12,503 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—104 华润三九医药股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资银行理财产品的概述 公司购买银行理财产品授权额度即将到期。为了合理利用闲置资金，在充分考虑公司未 来营运资金及综合评估风险和收益的前提下，公司及公司子公司拟以合计不超过人民币 70 亿元自有资金投资银行及其下属银行理财子公司理财产品（不含珠海华润银行理财产品）。 资金可滚动使用，单笔产品期限不超过六个月（含六个月），投资期限为自股东大会审议通 过本议案后至 2025 年 10 月 13 日。 本次交易不构成关联交易，本议案已经公司董事会 2024 年第十九次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 投资目的：充分利用公司现有的部分闲置资金，提高资金使用效率，提高资金的收益水 平。 投资对象：银行及其下属银行理财子公司（不含珠海华润银行）中低风险收益型理财产 品（产品类型为固定收益类非保本浮动收益型，风险评级为R2以内产品（含R2））和银行结 构性存款；单笔期限不超过六个月（含六个月）。资 ...

详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》 （2024-104）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第十九次会议于 2024 年 9 月 27 日上午 以通讯方式召开，会议通知以书面方式于 2024 年 9 月 24 日发出。会议由董事长邱华伟 先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案， 并形成决议： 一、关于购买银行理财产品的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—103 二、关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十九次董事会会议决议公告 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二四年九月二十七日 1 详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大 会通知》（2024-1 ...

华润三九医药股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—105 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第十九次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 10 月 14 日（星期一） 召开 2024 年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次股东大会由公司第九届董事会 2024 年第十九次会议决定召开。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 10 月 14 日下午 14:30 网络投票时间：2024 年 10 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15—9:25 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议和其他 [1] - 参与投资机构包括平安养老、泰康资产等多家 [1] - 活动时间为 2024 年 9 月 11 日 - 9 月 20 日 [1] - 地点及方式为综合办公中心（现场会议、电话会议） [1] - 上市公司接待人员为财务总监兼董事会秘书、证券事务代表 [1] 核心品类情况 - 感冒等核心品类渠道库存良好，过往一年多供销两旺，产能有压力，库存水平偏低，整体在 2.5 - 3 个月左右 [1][6] - CHC 健康消费品作为核心业务同比增长 14%，核心品类领导地位及自我诊疗领域行业地位进一步稳固 [6] 业务板块表现与预期 - 2024 年上半年配方颗粒在联采区域市场份额显著提升，销量恢复性增长，但毛利率和净利率展望有挑战，未来利用先发优势保持领先 [3] - 上半年 CHC 业务核心能力加强，高于行业平均增长；处方药业务处于调整期，管控有效保障经营质量 [3] - 2024 年预计营业收入超越行业平均增速，努力实现双位数增长目标，匹配合理利润增速 [3] 业务应对策略 - 针对未来院外渠道端变化，建立专业品牌业务团队探索机会，开展专项跟踪研究 [3] - 根据科改要求，争取适时推出二期激励计划 [3] - 关注安徽省集采征求意见稿，认为对 999 感冒灵影响极为有限，将关注政策并积极沟通 [4] - 持续优化线上业务平台运营效率，在主流电商平台保持传统品类品牌优势，布局社交电商平台 [5] 三九商道 - 是三九和商业之间、商业与商业之间的共同成长体系，核心要义是合作体系优化、志同道合共同成长，在行业建立口碑并引领 [2] 收购天士力相关 - 收购目的是推动超额完成“十四五”目标，提升创新药研发能力，补充创新中药管线，促进处方药业务发展 [7][8] - 目前开展补充尽职调查、审计、评估等工作，启动经营者集中审查，后续提交国资管理等机构审批，待国资委审批通过后提请股东大会批准，预计明年 1 季度完成交易 [8]

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—102 华润三九医药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 华润三九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"或"公司"）于 2024 年 9 月 18 日 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部 分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励 计划（2022 年 12 月修订稿）》等有关规定，鉴于 1 名原首次授予激励对象因正常调动与公 司终止劳动关系，1 名原首次授予激励对象与公司协商一致终止与公司订立的劳动合同，1 名原预留授予激励对象因个人绩效未达可以解除限售当期全部份额目标，均已不符合股权激 励计划中有关激励对象的规定，同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 2.6781 万股 限制性股票进行回购注销，约占回购前公司股本总额的 0.002%。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—101 华润三九医药股份有限公司 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、华润三九医药股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2024 年 9 月 18 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公 中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下： | 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 436 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 896,624 ...