旅游行业整体表现 - 旅游股集体下跌 [1] 重点公司股价表现 - 盈新发展跌幅超过8% [1] - 南京商旅跌幅为7% [1] - 云南旅游跌幅为6% [1] - 三夫户外跌幅超过4% [1] - 天府文旅、三峡旅游、曲江文旅、西域旅游、桂林旅游、西安旅游、西藏旅游、海看股份跌幅均超过2% [1]

项目投资与调整 - 公司投资建设的《境SHOW·生动莲花》项目总投资额1.1亿元，截至2025年10月31日已累计投入资金1亿元，项目主体已基本建成但尚未正式营业 [1] - 公司审议通过调整项目内容并公开挂牌遴选合作方，拟在现有基础上建设影剧院及相关配套设施，由合作方负责投资、建设和运营，公司子公司收取固定租金及分成收入 [1] - 调整目的为增设新体验产品以满足不同游客需求，并寻求有市场经验的合作方以保障收益、压缩成本、降低风险并为景区赋能 [2] 公司经营与资源 - 公司2025年前三季度实现营收3.39亿元，归母净利润3576.78万元，同比增长425.76%；第三季度单季营收1.42亿元，归母净利润2776.01万元，同比增长7.20% [3] - 公司主营业务包括游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务等 [2] - 公司拥有桂林地区核心旅游资源两江四湖、银子岩、龙胜温泉、丰鱼岩、资江·天门山景区的经营权，并合作建设七星景区，同时拥有五星级酒店桂林漓江大瀑布饭店100%股权 [2] 合作方遴选进展 - 公司子公司将在产权交易机构公开挂牌遴选合作方，交易对方尚未确定，公司将根据挂牌情况及时披露进展 [1] - 公开挂牌遴选合作方能否成功存在不确定性，存在未征集到符合条件的合作方或最终合作未达成的风险 [2]

旅游板块市场表现 - A股市场旅游股于11月20日出现集体下跌，多只个股跌幅显著[1] - 盈新发展领跌，跌幅达8%[1] - 南京商旅下跌7%，云南旅游下跌6%，三夫户外跌幅超过4%[1] - 另有包括天府文旅、三峡旅游、曲江文旅、西域旅游、桂林旅游、西安旅游、西藏旅游、海看股份在内的多只股票跌幅超过2%[1] 主要下跌个股详情 - 盈新发展（代码000620）跌幅为8.06%，总市值194亿元[2] - 南京商旅（代码600250）跌幅为7.02%，总市值32.49亿元[2] - 云南旅游（代码002059）跌幅为6.09%[2] - 三夫户外（代码002780）跌幅为4.26%，总市值23.75亿元[2] - 天府文旅（代码000558）跌幅为2.97%，总市值71.55亿元[2] - 三峡旅游（代码002627）跌幅为2.75%，总市值46.08亿元[2] - 曲江文旅（代码600706）跌幅为2.72%，总市值27.37亿元[2] 其他相关个股表现 - 西域旅游（代码300859）跌幅为2.43%，总市值54.82亿元[2] - 桂林旅游（代码000978）跌幅为2.35%，总市值31.08亿元[2] - 西安旅游（代码000610）跌幅为2.28%，总市值29.38亿元[2] - 西藏旅游（代码600749）跌幅为2.27%，总市值39.02亿元[2] - 海看股份（代码301262）跌幅为2.19%，总市值108亿元[2]

项目概况与投资 - 公司投资建设的《境SHOW•生动莲花》项目总投资额为11,000万元人民币 [1] - 项目地点位于桂林荔浦银子岩景区 由公司控股子公司银子岩公司负责实施 [1] - 截至2025年10月31日 公司累计投入资金10,064.69万元人民币 [1] 项目当前状态 - 项目涉及的建筑主体已基本建设完成 但尚未正式营业 [1] 项目内容调整与合作模式 - 公司董事会同意调整生动莲花项目内容 将在现有基础上建设影剧院及相关配套设施 [1] - 公司计划在产权交易机构公开挂牌遴选合作方 [1] - 合作方将负责对该项目进行投资、建设和运营 [1] - 银子岩公司向合作方收取固定租金及分成收入 具体合作内容及金额以最终签署的协议为准 [1]

公司项目进展与战略调整 - 桂林旅游旗下《境SHOW•生动莲花》项目建筑主体已基本建设完成，但尚未正式营业 [1] - 公司董事会于2025年11月19日通过议案，决定调整该项目内容，计划在现有基础上建设影剧院及相关配套设施 [1] - 公司将通过产权交易机构公开挂牌遴选合作方，由合作方负责对该项目进行投资、建设和运营 [1] 合作与盈利模式 - 项目运营模式为：公司子公司银子岩公司向合作方收取固定租金及分成收入 [1] - 具体的合作内容及金额将以银子岩公司与最终遴选的合作方签署的协议为准 [1]

公司项目进展与战略调整 - 桂林旅游投资建设的《境SHOW•生动莲花》项目建筑主体已基本建设完成，但尚未正式营业 [1] - 公司董事会于2025年11月19日审议通过议案，决定调整该项目内容 [1] - 调整方案为在现有项目基础上建设影剧院及相关配套设施 [1] 合作与运营模式变更 - 公司将通过产权交易机构公开挂牌遴选项目合作方 [1] - 合作方将负责对该项目进行投资、建设和运营 [1] - 公司旗下的银子岩公司将向合作方收取固定租金及分成收入，具体合作内容及金额以最终签署的协议为准 [1]

公司战略调整 - 公司董事会同意对《境SHOW·生动莲花》项目内容进行调整 在现有基础上建设影剧院及相关配套设施 [1] - 调整目的是为了满足不同游客需求 并寻求有丰富市场经验的合作方进行投资、建设和运营 [1] - 此次调整旨在适应市场变化 保障投资收益 压缩运营成本 降低投资风险 [1] 项目投资与运营 - 截至2025年10月31日 公司在该项目上已累计投入资金1.01亿元 [1] - 公司将通过公开挂牌的方式遴选项目合作方 [1]

累积投票制实施 - 实施细则需经股东大会审议，已获2025年第八次董事会会议通过[1] - 股东会选举2名以上独立董事等情况应采用累积投票制[3] 董事提名与选举 - 董事会、1%以上股份股东可提名董事候选人[3] - 股东累积表决票数为持股数乘以应选董事人数[7] - 换届选举当选董事得票数须超出席股东所持有效表决权股份二分之一[11] 选举特殊情况处理 - 获超半数选票董事候选人数未达规定最低人数，2个月内重新选举[11] - 选举后董事会人数未达规定，原任董事不能离任，10日内召集临时股东会[14] 实施时间 - 实施细则自股东会审议通过之日起施行[19]

第一条 为规范桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，明确内部审计部门和审计人员的责任，促进企业持续健 康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《桂林旅游股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的审查与评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 本制度适用于本公司和所属单位开展的各项内部审计工作。所属单 位是指公司分公司、全资子公司、控股子公司以及实际控制的子企业。 第二章 审计机构和人员 第五条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 依据相关法律、行政法规和《上市公司审计委员会工作指引》以及《桂林旅游股 份有限公司董事会 ...

桂林旅游股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | ※ | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 18 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 党建工作 | | 30 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | --- | --- | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 | | 第十一章 | 修改章程 40 | | 第十二章 | 附 则 40 | 桂林旅游股份有限公司章程 （经公司 2025 年 11 月 19 日第七届董事会 2025 年第八次会议审议通过， 需提交公司股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范本公司的 组织和行为，充分发挥中国共产党的政治核心作用，根据 ...