公司业务动态 - 公司已在康养领域开展业务，旗下龙胜温泉景区依托天然温泉及生态资源，正式推出了以健康养生与身心疗愈为主题的康养之旅产品 [1] - 公司将温泉的天然疗愈功效与休闲度假深度结合，旨在满足市场对身心健康服务的需求 [1] - 未来公司将依托桂林优越的生态与旅游资源，进一步规划和发展集健康管理、生态颐养、旅居康养与身心疗愈于一体的综合康养产业 [1] - 公司将积极探索“文旅+康养+疗愈”的融合发展模式，致力于打造具有独特吸引力的健康旅居目的地，并持续完善相关产品与服务布局 [1] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入3.39亿元，同比下降0.98% [1] - 2025年1月至9月，公司实现归属于母公司所有者的净利润0.36亿元，同比增长425.76% [1]

公司股价与交易表现 - 12月19日盘中，公司股价上涨2.03%，报7.04元/股，成交2566.37万元，换手率0.79%，总市值32.96亿元 [1] - 当日资金流向显示，主力资金净流出50.09万元，特大单卖出148.53万元，占比5.79%，大单买入391.94万元，占比15.27% [1] - 公司股价今年以来上涨16.56%，近5个交易日上涨8.14%，近20日上涨8.31%，近60日上涨0.86% [2] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：景区旅游49.17%，漓江游船客运29.05%，漓江大瀑布饭店15.97%，客运服务3.80%，其他2.01% [2] - 2025年1月-9月，公司实现营业收入3.39亿元，同比减少0.98%，归母净利润3576.78万元，同比增长425.76% [2] - 截至11月28日，公司股东户数为3.42万，较上期减少10.27%，人均流通股13677股，较上期增加11.44% [2] 公司背景与市场分类 - 公司成立于1998年4月29日，于2000年5月18日上市，主营业务涉及游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务 [2] - 公司所属申万行业为社会服务-旅游及景区-自然景区，所属概念板块包括旅游酒店、在线旅游、小盘、国资改革、腾讯概念等 [2] 分红与机构持仓情况 - 公司A股上市后累计派现4.62亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至2025年9月30日，富国中证旅游主题ETF（159766）为公司第三大流通股东，持股565.14万股，相比上期增加200.70万股 [3] - 金元顺安元启灵活配置混合（004685）已退出公司十大流通股东之列 [3]

公司治理变动 - 桂林旅游于2025年12月17日召开第三届第一次职工代表大会 [1] - 会议选举张向荣为公司第七届董事会职工董事 [1] - 新任职工董事的任期与公司第七届董事会任期一致 [1]

公司治理变动 - 公司职工董事邓军因工作调动于2025年11月13日辞去职工董事、董事会战略委员会成员及审计委员会成员职务 [1] - 公司于2025年12月17日召开第三届第一次职工代表大会，选举张向荣为新任职工董事，任期与第七届董事会一致 [1] - 此次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定 [1] 新任董事背景 - 新任职工董事张向荣先生出生于1975年4月，拥有本科学历，人力资源管理专业背景，具备会计师和审计师资格 [3] - 张向荣现任公司党委副书记、职工董事、工会主席，曾任职于中共永福县纪委、桂林市永福县监察委及控股股东桂林旅游投资集团有限公司 [3] - 张向荣与公司主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未持有公司股份，无不良记录，符合董事任职资格 [3]

人事变动 - 2025年11月13日邓军因工作调动辞去公司职工董事等职务[1] - 2025年12月17日公司召开第三届第一次职工代表大会[1] - 张向荣被选举为公司第七届董事会职工董事[1] 新董事信息 - 张向荣1975年4月出生，本科学历，人力资源管理专业[5] - 现任公司党委副书记等职，无关联关系、未持股、无处罚[5] 选举合规 - 本次职工董事选举后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1]

诉讼相关金额 - 涉案桂林桂圳投资置业35%股权及4430.2567万元（暂计数）[2] - 二审判决被告连带支付律师费损失20万元[4] - 公司未结小额诉讼等涉总金额约1332万元，占2024净资产1.24%[5] 原被告涉诉金额 - 公司作为原告涉诉金额约808万元[5] - 公司作为被告涉诉金额约524万元[5]

核心业务与资产构成 - 公司主业为旅游业，核心业务与竞争力是景区旅游业务 [2] - 景区旅游业务包括两江四湖、银子岩、龙胜温泉、丰鱼岩、贺州温泉等景区 [2] - 营业收入主要来源于漓江游船客运业务、两江四湖景区、银子岩景区及漓江大瀑布饭店 [2] 发展战略与主线 - 发展战略为“一核一优两翼三扩”，以提升公司市值 [2] - 一核：强化文旅主营业务、提升经营效益 [2] - 一优：优化资产结构、剥离不良资产 [2] - 两翼：以数智文旅科技赋能，强化资本运作 [2] - 三扩：扩大新项目投资；扩展文化旅游新业态；扩展新业态建设和全品牌输出 [3] - 发展方向为坚持扎根桂林、深耕广西、拓展东盟 [2] 重点工作举措 - 重点工作通过“保存量、拓增量、甩包袱”三大举措推动高质量发展 [3] - **保存量措施**：借助AI解锁“未来旅游”新体验，如打造“AI游桂林”平台、推出AI主题游船；银子岩景区实现洞内5G-WIFI全覆盖并发布AI伴游玩具；深挖资源打造特色产品矩阵；与新东方文旅等团队跨界合作；打造高端定制产品 [3] - **拓增量措施**：开辟低空游览等文旅消费新赛道；研究打造“大漓江中心景区”，探索2晚3天、3晚4天产品及“水陆空”联动项目；拟整合两江四湖、古宋城等资源构建一站式综合体；推进两江四湖主题夜游、银子岩创5A等项目；探讨收购成熟项目以实现外延式增长 [3] - **甩包袱措施**：加大不良资产优化盘活，采取“一企一策”进行盘活、剥离或处置；加强应收账款催收力度，成立专项催收小组 [3] 其他信息 - 公司欢迎业内机构提供改善基本面的措施、宣传公司并对接资源，邀请其参与改善行动 [4] - 本次活动不涉及应披露重大信息，无演示文稿或文档附件 [4]

核心交易概述 - 桂林旅游旗下银子岩公司通过公开挂牌，为生动莲花影剧院项目成功遴选合作方，竞买人为桂林通鑫旅游服务有限公司 [1] - 交易挂牌起始价与最终成交价均为每年420万元人民币 [1] - 双方已于2025年12月9日签署正式项目合作协议 [1] 交易具体条款与财务影响 - 合作期内，银子岩公司将获得固定租金收入合计3,971.94万元人民币 [1] - 除固定租金外，协议包含分成条款：若每月门票收入的20%高于当月固定租金，公司还可获得超额部分的分成收入 [1] - 该合作协议预计对公司未来的财务状况产生一定的积极影响 [1] 交易流程细节 - 公开挂牌遴选在北部湾产权交易所进行，时间为2025年11月24日至12月5日 [1] - 电子竞价于2025年12月8日10:00结束，仅征集到1家合格意向竞买方 [1] - 北部湾产权交易所于竞价结束后向公司发出了《电子竞价成交确认书》 [1]

合作信息 - 2025年11 - 12月挂牌遴选合作方，起始价420万元/年[3] - 12月8日竞价结束，成交价420万元/年[3] - 合作期限9年6个月，合作方为桂林通鑫[5] 投资与租金 - 第一、二期投资分别不低于2000万、300万元[6] - 不同阶段固定租金420万 - 490万元/年[6] - 合作期获固定租金合计3971.94万元[8]

股东大会召开情况 - 桂林旅游股份有限公司于2025年12月5日14:50在广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 由董事长陈靖女士主持 [1][2] - 出席会议的股东及授权代表共131人 代表股份235,755,036股 占公司有表决权股份总数的50.3610% 其中现场出席股东代表3人 代表股份177,305,335股 占比37.8752% 通过网络投票出席股东128人 代表股份58,449,701股 占比12.4858% [3] 公司章程修订议案表决 - 关于修改公司章程的议案获得高票通过 同意票235,461,135股 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8753% 反对票285,401股 占比0.1211% 弃权票8,500股 占比0.0036% [5] - 该议案为特别决议事项 获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 根据议案 公司自通过之日起不再设置监事会和监事 监事会职权改由董事会审计委员会行使 原监事会主席张向荣及监事孙爱国、陈文沛不再担任相关职务 [6] 公司治理制度修订议案表决 - 关于修订、制定公司部分制度的五项子议案均获通过 具体包括修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金使用管理办法》及《累积投票制实施细则》 [7][9][11][12][14] - 各项子议案同意票比例均超过99.85% 其中《股东大会议事规则》修订案同意票占比99.8616% 《董事会议事规则》修订案同意票占比99.8592% 《独立董事制度》修订案同意票占比99.8643% 《募集资金使用管理办法》修订案同意票占比99.8602% 《累积投票制实施细则》修订案同意票占比99.8616% [7][9][11][13][14] - 《股东大会议事规则》与《董事会议事规则》的修订为特别决议事项 均获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [8][10] 中小股东表决情况 - 在修改公司章程的议案中 中小股东同意票为3,694,662股 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6314% 反对票占比7.1555% 弃权票占比0.2131% [5] - 在各项制度修订议案中 中小股东同意票比例在91.6762%至92.6314%之间 反对票比例在7.1555%至7.9904%之间 其中对《募集资金使用管理办法》修订的反对票比例最高 为7.9904% [7][9][11][13][14] 法律意见与会议有效性 - 广西璟开律师事务所廖国靖律师、王霞律师为本次股东大会出具法律意见 认为会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 出席会议人员及召集人资格合法有效 会议的表决程序及表决结果合法有效 [15]