业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占2024年度合并资产总额超90%，营收占比超90%[5] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内无非财务报告内控重大缺陷，有1个重要缺陷[15] - 截至2024年12月31日，未发现两类内控重大缺陷[3][4] 处罚及缴纳 - 佛山海关对纬达光电罚款88万元，需补缴关税等[15] - 2023年补缴部分税款及缓税利息75.91万元[16] - 2024年7月缴纳罚款，9月完成全部款项缴纳[16][17] 影响及策略 - 行政处罚对公司无重大不利影响[17] - 加强对纬达光电管控，完善制度[17] - 开展培训，加强合规意识，责任到人[17]

FSPG 佛塑科技 2024 环境、社会及公司治理报告 佛山佛塑科技集团股份有限公司 冒录 Contents | 关于本报告 TORES COSTS FOR CO | | --- | | . Гладатак в с к т а т к и п в п в п в причес в в . THE CALL BE ME AL POSTER OF THE COLLECTION OF | | 董事长致辞 05 | | | | 关于佛塑科技 | | 责任治理 13 | | 年度专题 | | | --- | --- | | 研途精进,塑领新潮 | | | 体系升级,构建高效创新生态 | 19 | | 成果丰硕,释放技术核心价值 | 23 | | 产权护航,推动行业规范进阶 | 26 | | 治理篇 | | --- | | 笃行致远,提升治理效能 | | 治理为脉,铸就永续发展根基 29 | | 党建为骨,打造坚强战斗堡垒 34 | | 法纪为纲,塑造诚信经营典范 39 | | 数据为核,引领智能转型新程 42 | | 诚信为钥,构建权益保护屏障 48 | | 环境篇 | | --- | | 生态优先，勇担环境责任 | ...

业绩相关会议 - 2024年监事会召开6次会议[1] - 2024年4月25日审议通过《公司2024年第一季度报告》[1] - 2024年10月30日审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] 其他决策 - 2024年10月17日审议通过转让2.80%股权议案[3] - 2024年11月14日审议多项购买资产相关议案[3] 未来展望 - 2025年监事会围绕生产经营和风险防控加强监督[12]

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财务报告经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，会计 师认为公司 2024 年度的会计报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金 流量。 一、2024 年度财务报告的审计情况 （一）公司 2024 年财务报告已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计并 出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据和指标 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 222,800.49 | 221,460.27 | 0.61% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,964.08 | 21,396.65 | -44.08% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 9,657.50 | 3,809.89 | 153.48% | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

资产核销 - 2025年3月27日审议通过核销资产议案[2] - 拟核销三水顺通长投82913679.86元、紫金地块无形资产21858857.51元，共104772537.37元[3][5][6] - 资产核销不影响当期利润[6] 资产处置 - 2024年4月29日以480万元转让紫金地块，6月收齐款项[5] 备查文件 - 包括公司第十一届董事会第二十三次会议决议等[8][10]

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 （一）公司所遵循的有关法律、法规、政策和本公司所在地区的社会经济环 境未发生根本性的变化； （二）现行主要税率、汇率、银行贷款利率等未出现剧烈波动； （三）公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化； （四）公司所处行业形势、市场行情未发生重大变化； 特别提示：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度财 务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，财务预算能否实现受到全球经济形势 变化、宏观政策调整、国内外市场需求状况等多种因素影响，存在较大不确定性。 本报告尚须提交公司股东大会审议。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、预算编制说明 公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，对市场环境 和业务拓展计划进行综合分析，并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需 求等因素对预期的影响，结合公司"十四五"战略发展规划，谨慎编制 2025 年 财务预算报告。 二、预算编制基本假设 （五）无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。 三、预算编制的基础和范围 （一）遵循新《企业会计准则》及 ...

业务计划 - 2025年公司及部分控股子公司拟开展外汇衍生品交易，余额不超4亿[1][7] - 交易方式含远期结售汇等[8] - 额度自董事会通过日起12个月有效[10] 审议情况 - 2025年3、27日相关会议审议通过业务议案[12] 资金来源 - 资金源于自有或信贷资金，不涉及募集资金[11] 风险情况 - 含市场、内控、违约、收付款预测、法律风险[2][4][13][14]

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-09 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于 2025 年预计购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资的品种为由银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级 不超过 R2 的短期中低风险理财产品（以下简称理财产品）。 敬请广大投资者注意投资风险。 4.本事项尚须提交公司股东大会审议。 一、投资情况概述 1.投资目的 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）为了实现资金效益最大化，根据 经营和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司 2025 年拟使用暂时闲置资金不定期购买理财产品。 1 2.投资金额 2.投资金额：在公司股东大会通过的期限内任一时点的交易金额不超过人民币 7 亿元 （含本数）。 3.风险提示：公司购买的理财产品属于短期中低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该事项受到市场波动及其他不可抗力的影响。 纬达光电拟使用募集资金购买的理财产品均为保本浮动收益型的低风险理财产品， ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-12 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2025 年 3 月 27 日，公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公 司 2024 年年度股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）上午 11:00 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 22 日下午 3:00。 （五）召开方式：采用现场表决与网络 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-11 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2025 年 3 月 17 日以 电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十一届监事会第 十二次会议的通知，会议于2025年3月27日在公司总部会议室以现场会议方式召开， 由监事会主席叶志超先生主持，应出席会议监事 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 本议案须提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份 有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司核销资产的议案》 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 ...