国家电投集团产融控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简 称电投产融或公司）监事会以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，在股东的大力支持下，在公司董事会和经营 层的积极配合下，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等规定和要求，围绕公司战略和重点工作，扎实 开展各项监督工作，促进公司规范运作和健康发展，切实维 护了公司及股东的合法权益。 一、2024 年主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内公司监事会共召开了 5 次会议，审计通过了 22 项议案，会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》有关规定并依法履行了信息 披露义务。会议详细情况如下： 2024 年 4 月 17 日，电投产融召开第七届监事会第九次 会议审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关 于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年度计 划预算方案的议案》以及《 ...

根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公 司）第七届董事会第二十四次会议决议，公司定于2025年5 月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年 度股东大会。现将有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次 2024年年度股东大会 （二）会议召集人 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-029 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会。2025年4月24日公司第七届董事会第二十 四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间 2025年5月16日14:30 2.网络投票日期与时间 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月 16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（h ...

二、监事会会议审议情况 1.关于 2024 年度监事会工作报告的议案 经审议，本议案同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。本议案需提交股东大会审议。 详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的 《2024 年度监事会工作报告》。 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-028 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 4 月 11 日以电子通讯方式发出第七届监事会第十五 次会议通知，于4月24日在公司本部以现场方式召开会议。 会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席主 持会议。董秘及部分中层管理人员列席会议。本次会议的 召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。 通过本议案。本议案需提交股东大会审议。 监事会认为，《2024 年度财务决算报告》的编制和审 核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算 报告的内容真 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-027 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 4 月 11 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十 四次会议通知，于 4 月 24 日在公司本部以现场+视频方式召 开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议由董事 长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理 人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于2024年度董事会工作报告的议案 经审议，本议案同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。本议案需提交股东大会审议。 独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报 告》，独立董事将在 2024 年年度股东大会上述职。独立董 事按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要 - 1 - 求，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 详情见同 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-030 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七 届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分 配预案的议案》，有关情况公告如下。 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 度公司归属于上市公司股东的净利润为 1,043,960,186.44 元 ； 截 至 2024 年 末 ， 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为 7,549,032,311.67 元，母 公司报 表累计 未分配 利润为 1,700,985,513.57 元。根据公司《章程》第 169 条"利润 分配政策"规定，"公司以合并报表、母公司报表中可供 分配利润孰低的原则确定利润分配比例，不得超分配"， 据此确定可供分配利润的上限为 1,700,985,513.57 元。 根据《公 ...

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为14.94亿元，同比下降3.54%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.64亿元，同比下降20.12%[2] - 基本每股收益为0.0491元/股，同比下降20.16%[2] - 加权平均净资产收益率为1.31%，同比下降0.39个百分点[2] - 营业总收入本期发生额为149.42亿元，较上期减少54.87亿元（约3.5%）[14] - 公司净利润为352,437,304.41元，同比下降14.15%（上期为410,507,424.77元）[15] - 归属于母公司所有者的净利润为264,314,907.92元，同比下降20.12%（上期为330,898,360.80元）[15] - 基本每股收益为0.0491元，同比下降20.16%（上期为0.0615元）[15] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为111.42亿元，较上期减少29.61亿元（约2.6%）[14] - 信用减值损失为-8,046,378.54元，同比扩大265.84%（上期为-2,199,224.18元）[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.19亿元，同比增加32.39%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为318,612,665.80元，同比增长32.39%（上期为240,665,836.35元）[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-427,274,176.85元，同比转负（上期为228,114,681.20元）[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-89,479,288.91元，同比改善68.54%（上期为-284,489,998.85元）[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为852,591,493.39元，同比下降13.34%（上期为983,814,676.74元）[16] - 期末现金及现金等价物余额为2,217,593,898.98元，同比增长8.51%（上期为2,043,725,830.29元）[17] 资产和负债 - 总资产为481.01亿元，同比增长0.56%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为202.34亿元，同比增长1.22%[2] - 货币资金期末余额为23.11亿元，较期初减少2.01亿元（约8%）[10] - 交易性金融资产期末余额为182.15亿元，较期初增加0.72亿元（约0.4%）[10] - 应收账款期末余额为43.76亿元，较期初增加2.66亿元（约6.5%）[10] - 流动资产合计期末余额为271.79亿元，较期初减少16.65亿元（约0.6%）[10] - 非流动资产合计期末余额为2092.29亿元，较期初增加43.62亿元（约2.1%）[11] - 资产总计期末余额为4810.14亿元，较期初增加269.68亿元（约0.6%）[11] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2023.37亿元，较期初增加24.41亿元（约1.2%）[12] - 未分配利润期末余额为783.16亿元，较期初增加28.26亿元（约3.7%）[12] 其他财务数据 - 非经常性损益合计为-55.72万元[4] - 公允价值变动收益为-20,259,125.31元，同比改善33.12%（上期为-30,284,282.14元）[15] 业务线表现 - 公司所属子公司百瑞信托投资收益同比下降，信托业务准备金计提额增加[6] 股东信息 - 国家电力投资集团有限公司持股49.76%，为第一大股东[8]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业总收入为57.45亿元，同比下降5.47%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为10.44亿元，同比下降17.82%[19] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至23.41亿元，同比增长2,506.71%[19] - 2024年总资产为478.32亿元，同比增长4.37%[19] - 2024年第四季度营业总收入为17.92亿元，为全年最高季度收入[23] - 2024年非经常性损益合计2.12亿元，主要包括政府补助1,711.81万元和债务重组损益528.97万元[25][26] 各业务线表现 - 2024年风电光伏总装机达14.07亿千瓦，利用率保持在95%以上[30] - 2024年太阳能发电装机容量达8.86亿千瓦，同比增长45%[32] - 2024年风电装机容量达5.21亿千瓦，同比增长18.0%[32] - 2024年煤电占总发电装机容量的比重为35.7%，同比降低4.2个百分点[31] - 2024年度公司新能源装机162.50万千瓦，其中风电113.15万千瓦，光伏49.35万千瓦[41] - 电力业务收入同比下降6.66%（30.29亿元→28.27亿元），信托业务收入同比增长11.61%（9.18亿元→10.25亿元）[52] - 金融板块服务能源产业规模超2000亿元[49] 地区表现 - 华北地区收入占比76.81%（44.12亿元），但同比下降9.14%[53] - 东方绿色能源总装机容量228.50万千瓦，其中河北省116.86万千瓦[39] 成本和费用 - 电力营业成本同比下降5.73%至18.72亿元，占营业总成本比重41.79%[57] - 热力营业成本同比增长2.98%至10.40亿元，占营业总成本比重23.23%[57] - 销售费用同比增长17.48%至8854.25万元[61] - 财务费用同比下降15.93%至3.44亿元[61] - 研发费用同比下降17.16%至1025.53万元[61] 管理层讨论和指引 - 2025年能源行业风电、太阳能装机合计新增超过3亿千瓦，非化石能源装机比重进一步提高[91] - 金融行业监管趋严，对资本管理、风险管控、流动性管理提出更高要求[92] - 信托行业将进一步发展资产服务信托、资产管理信托和公益慈善信托[92] - 保险经纪行业长期向好的基本面没有改变，优化服务模式和提升服务质效是未来发展重点[92] - 金融板块面临强监管严监管新常态，合规风险持续增加[93] - 新能源板块受政策调整影响，河北南网入市比例和时段划分调整，冀北电网等区域现货市场推进[94] - 2025年公司实施"均衡增长战略"，聚焦"能源+金融"双主业[96] - 电力板块计划扩规模调结构，加大优质项目开发力度[97] - 金融板块强化"资金池"和"智库"作用，服务能源主业[97] - 公司布局数字化发展，提升AI和数字技术应用能力[97] 其他重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为以5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.69元（含税）[5] - 公司控股股东为国家电力投资集团有限公司，自2014年1月至今未变更[18] - 公司经营范围包括风力发电、太阳能发电、热力供应等，2020年6月新增充电桩建设与运营业务[17] - 公司全资子公司国家电投集团资本控股有限公司持有信托、保险经纪、期货等金融牌照[18] - 公司注册地址为河北省石家庄市建华南大街161号，办公地址为北京市西城区金融大街28号院3号楼[14] - 公司股票简称为电投产融，股票代码000958，在深圳证券交易所上市[14] - 公司2024年年度报告备置于北京市西城区金融大街28号院3号楼董事会办公室[16] - 公司董事会秘书孙锐，联系电话010-86625908，电子信箱dtcr@spic.com.cn[15] - 公司统一社会信用代码为91130100700714215X[17] - 公司网址为http://spicifh.spic.com.cn，电子信箱dtcr@spic.com.cn[14]

财务表现 - 2025年第一季度营收为14.94亿元，同比下降3.54% [1] - 2025年第一季度净利润为2.64亿元，同比下降20.12% [1]

央企核电资产整合 - 国家电投集团旗下核电资产将通过电投产融实现"借壳"上市，交易包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三部分，置出金融资产并置入核电资产[1] - 拟置入资产电投核能定价571.23亿元，置出资产资本控股定价151.08亿元，发行股份购买差额部分价格为3.53元/股，发行数量约119.02亿股[7] - 交易完成后电投产融将从"能源+金融"双主业转型为国家电投集团专业化核电平台，成为其核能发电业务唯一资产整合平台[9] 交易结构与股东变化 - 交易前电投产融控股股东为国家电投集团，交易后控股股东变更为国家核电（仍属国家电投集团控制），中国人寿及一致行动人持股比例升至25.054%成为第二大股东[8] - 配套募资50亿元将用于山东海阳核电站3、4号机组项目建设[3] - 资产增值率显著：资本控股评估增值率105.88%，电投核能增值率46.95%[7] 核电资产规模与行业地位 - 电投核能在运核电机组权益装机规模745万千瓦，控股在建机组2台（装机250万千瓦），另有6台合营在运机组[2][15] - 国家电投集团尚有6台未注入的控股机组（合计807万千瓦），未来存在进一步整合空间[16] - 重组完成后公司将成A股第三家核电巨头，仅次于中国广核和中国核电[10] 历史背景与行业动态 - 国家电投集团核电资产上市计划始于2015年，曾尝试赴港借壳未果，此次为十年筹划的落地[11][12] - 国内核电审批经历波动：2016-2018年近乎停滞，2019年后逐步恢复，2022-2024年分别核准10台、10台、11台新机组[13] - 山东核电规划6台机组（2台在运、2台在建、2台规划），采用国产化CAP1000压水堆技术[14]

会议信息 - 公司于2025年4月9日发出第七届董事会第二十三次会议通知，10日书面传签开会[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 选举结果 - 选举冯俊杰为公司第七届董事会董事长获全票通过[2] - 选举冯俊杰为战略投资委员会主任委员、提名委员会委员获全票通过[4]