湖北广济药业股份有限公司 章 程 （2025年4月） | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 股东会的召集 12 | | | 第四节 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东会的召开 15 | | | 第六节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 21 | | 第六章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三节 会计师事务所的聘 ...

一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 （1）会议召开时间 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-012 湖北广济药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决提案的事项。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行 政楼二楼会议室。 （3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）主持人：董事长胡立刚先生。 （6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员 ...

湖北众勤律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 79 号中兴时代数贸港 A 栋 20 层 邮编：430070 电话：027-88871993 网址：www.zhongqinlawyer.cn 关于湖北广济药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 众勤（2025）顾字第056-19号 致：湖北广济药业股份有限公司 受湖北广济药业股份有限公司的委托，湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2025年4月10日召开的2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股 东会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《湖 北广济药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东会的召集、召开程 ...

董事会决议 - 第十一届董事会第六次临时会议以现场结合通讯方式召开 关联董事胡立刚和石守东回避表决 其他董事7票同意通过增资议案[1] - 会议表决通过全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权的关联交易议案[1] 增资交易细节 - 湖北广化制药通过上海联合产权交易所引入湖北省长江医疗产业投资有限公司及黄冈高新产业投资集团有限公司作为战略投资方[1] - 两家战略投资方增资总额为2.5亿元人民币 其中长江医疗产业投资增资2亿元 黄冈高新产业投资增资5000万元[1] - 增资完成后湖北广化制药注册资本增加2.5亿元人民币[1] 后续安排 - 该增资议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议[2] - 公司定于2025年4月10日下午3点30分在湖北省武穴市大金产业园召开临时股东会[2] - 独立董事专门会议已审议通过该关联交易议案[2]

会议基本信息 - 公司将于2025年4月10日下午15:30召开2025年第一次临时股东会 现场会议 网络投票同步通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 股权登记日为2025年4月7日 登记在册股东有权参会 [1][2] - 会议地点设在湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室 [1][4] 审议事项 - 提案一《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》属于特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][4] - 提案二《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的议案》属于普通决议事项 需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [3][4] - 两项议案均已通过第十一届董事会第五次（临时）会议和第十一届监事会第四次（临时）会议审议 [4] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 投票时间为2025年4月10日 [1][5][7] - 中小投资者表决将实行单独计票 排除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东 [4] 会议登记 - 登记方式包括现场登记和信函登记 信函须在2025年4月9日下午17:00前送达证券部 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 自然人股东需提供股东账户卡及身份证 [4] - 联系人为吴爱珍 联系电话17371575571 邮箱gjyystock@163.com [5]

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-010 湖北广济药业股份有限公司 关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资 并放弃优先认购权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。本次增资扩股完成后，广化制 药注册资本将变更为 35,000 万元，其中长江医疗持有广化制药 57.14%股权，黄 冈高投持有广化制药 14.29%股权，公司持有广化制药 28.57%股权，广化制药不 再纳入公司合并报表范围。 3、本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，长江医疗为公司控 股股东长江产业投资集团有限公司全资子公司，与公司存在关联关系，本次交易 事项构成关联交易。本次交易尚需提交公司股东会审议。 一、关联交易概述 1、交易情况 2024 年 12 月 27 日，公司召开第十一届董事会第四次（临时）会议、第十 一届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有 限公司 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-011 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）于 2025 年 3 月 21 日召开的第十一届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：广济药业 2025 年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会第六次（临时）会议审 议，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 10 日（星期四） 其中，通过深圳证券 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025－009 湖北广济药业股份有限公司 第十一届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 3 月 12 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 3 月 21 日上午 11 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并 放弃优先认购权暨关联交易的议案》 表决结果：关联监事向伶双女士回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权， 表决通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于全资子公司湖北广化制药 有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-010）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第五次（临时 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-008 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 3 月 12 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 3 月 21 日上午 10 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先 生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生为现场表决，刘波先生、石守东先生、郭 炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 公司拟定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 3 点 30 分在湖北省武穴市大 金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公 司 2025 年第一次临时股东会。 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席本次会议； 5、本次会议的召 ...

2024年业绩数据 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东净利润亏损2.7亿 - 2.99亿元，较上年同期下降92.52% - 113.19%[2] - 扣除非经常性损益后净利润亏损2.84亿 - 3.13亿元，较上年同期下降94.14% - 113.96%[2] - 基本每股收益亏损0.7717 - 0.8546元/股，上年同期亏损0.3962元/股[2] - 营业收入6.2亿 - 6.5亿元，上年为7.378195亿元[2] - 扣除后营业收入6.1亿 - 6.4亿元，上年为6.508106亿元[2] 业绩下滑原因 - 维生素市场竞争加剧，主导产品维生素B2销量下滑，毛利下降[4] - 济宁公司产能未完全释放，生产成本高，产品售价不及预期，处于亏损状态[4] - 报告期投资收益比上年同期减少，因享有联营单位非经常性损益同比减少[5] - 报告期内融资规模增大，相关借款利息增加[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，2024年度具体财务数据以正式年报为准[6]