董事会会议决议 - 公司于2025年12月12日召开第十一届董事会第十三次（临时）会议，应到董事9人，实到9人，会议审议通过了三项议案 [2] - 所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，且均已通过独立董事专门会议审议 [4][6][7] 土地收储事项 - 公司拟将位于武穴市粮食路13号的两宗国有土地使用权及地上建筑物、构筑物交由武穴市征地和土地收储中心收储，总面积为13,080.40平方米（合19.62亩）[3][11] - 本次土地收储收购总额为人民币6,712,946.60元，该价格基于评估机构出具的评估报告，评估基准日为2024年3月12日，评估资产总价为6,945,800元 [3][19] - 交易标的中包含一栋建筑面积298.53平方米、评估价值232,853.40元的下港社区办公楼，其收购价款将由收储中心直接支付给权属方武穴街道办事处下港社区居民委员会 [18][19] - 公司已将主要业务和生产设备搬迁至大金产业园，本次土地收储旨在盘活存量资产、优化资产结构，不会影响公司正常生产经营，所得款项将用于公司日常经营 [12][20] 银行授信申请 - 公司向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请综合授信额度1.25亿元（组合净额1亿元），授信期限1年，担保方式为信用 [6][23] - 该授信可用于短期流动资金贷款1亿元（年利率不超过2.98%）或银行承兑汇票1.25亿元（保证金比例不低于20%），资金用途包括采购原材料、支付费用及置换他行贷款 [24] - 公司向中国进出口银行湖北省分行申请贸易金融额度3000万元，授信期限1年，年综合成本不超过2.8%，担保方式为抵押 [7][30] - 抵押物为位于武穴市大金镇的多宗土地使用权及不动产 [30] - 截至公告日，公司累计向中国进出口银行湖北省分行申请授信1.3亿元，剩余未使用额度为0.9亿元 [34] - 申请银行授信是为了满足公司生产经营和业务发展的资金需要 [24][30] 审计机构变更 - 公司2025年度审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）变更了签字注册会计师，原签字注册会计师江正元、周志军变更为张立、张静 [38] - 变更原因为原签字注册会计师需参加其他项目，变更后相关工作将有序交接，不会对公司2025年度审计工作产生不利影响 [38][42] - 新任签字注册会计师张立、张静近三年均无不良执业记录，且符合独立性要求 [39][40][41]