权益分派信息 - 公司回购专用证券账户持43430000股不参与本次权益分派[1] - 本次权益分派以1656899922股为基数，每10股派0.3元（含税）[1] - 实际现金分红总额为49706997.66元[1] 时间安排 - 2024年11月19日股东大会审议通过利润分配预案[2] - 股权登记日为2024年12月23日，除权除息日为24日[5] 分红派发 - 委托代派的A股股东红利24日划入账户，新乡白鹭自行派发[8]

培训信息 - 2024年12月4日在新乡化纤会议室培训[1] - 培训对象含董监高及中层以上管理人员[1] - 内容围绕证券法规等[2] 培训效果 - 加强人员对规范运作及信披要求认识[3] - 利于提升信披质量和规范运作水平[3] 其他 - 保荐代表人是周协、杨惠元[5] - 报告签署于2024年12月12日[5]

合规检查 - 现场检查对应期间为2024年1月 - 11月，检查时间为2024年12月2 - 5日[2] - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等方面合规[2][3][4][5] 业绩情况 - 2024年1 - 9月归属母公司股东净利润大幅增加739.01%[7] - 2024年1 - 9月归属母公司股东扣非净利润同比大幅增加2782.73%[7] 违规整改 - 2024年11月收到河南证监局决定书和深交所监管函[8] - 2022 - 2023年未按规定披露关联方资金往来[8] - 2024年募资到位设专户未履行董事会程序[8] - 截至报告出具日相关问题已整改完毕[8] 后续措施 - 保荐机构定期跟踪事项进展[9] - 保荐机构协助完善法人治理结构[9] - 保荐机构督促遵守法律法规[9]

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-073 新乡化纤股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告 作为公司的独立董事及董事会审计委员会主任委员，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，我就《决定书》中提出的问题提出如下建议和要求： 1、提升信息披露管理水平。公司要对三会规范运作及信息披露中存在的合 规隐患进行深入排查，并制定针对性的防范措施，教育和督促各级管理人员充 分吸取教训，举一反三，杜绝此类事件再次发生。要切实提高公司信息披露和 规范运作水平，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益。 2、增强合规意识。公司要加强企业内控合规化培训专业力度，积极提升全 员合规意识的渗透力及企业治理执行的有效性；要明确实施《内部控制管理制 度》《公司关联交易管理办法》等相关制度，切实审慎从严要求有关控股股东及 关联方的行为责任、关联交易业务审核及披露程序等，从制度源头持续完善信 息披露的长效机制。 3、公司后续应认真查找内部控制漏洞，积极进行整改，确保公司合规经 营，采取有效 ...

过往问题 - 2022 - 2023年未按规定披露与关联方非经营性资金往来[1] - 2024年设立募集资金专户未履行董事会审议程序[2] 整改措施 - 组织专题学习，排查隐患并制定防范措施[2] - 更新修订相关制度，加强内控合规培训[3] - 明确实施相关制度，优化内控管理体系[3] 未来展望 - 现行问题整改完毕，持续加强规范化运作[4] - 以整改为契机，持续优化相关工作[4]

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-074 新乡化纤股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场召开时间为：2024年12月6日14：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年12月6日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时 间为：2024年12月6日9：15至15：00期间的任意时间； （二）召开地点：河南省新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限 公司新区办公楼507会议室。 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （四）召集人：公司 ...

亚律法字（2024）第 12-06 号 河南亚太人律师事务所 关于新乡化纤股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二零二四年十二月六日 河南亚太人律师事务所 关于新乡化纤股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等现行法律、法规、规范性文件和《新乡化纤股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，接受新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，河南亚太人律师事务所（以下简称"本所"）指派鲁鸿贵、周耀鹏律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的召集、召开进行见证。本次股东大会会议召开前和召开过程中，本所律师对出席 会议人员资格、召集与召开程序、表决程序等重要事项的合法性予以验证，并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关 事项出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2024 年 11 月 20 日在《证 券时报》和"巨潮资讯网"上以公告形式刊登了《 ...

深 圳 证 券 交 易 所 1 你公司董事长邵长金，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务， 违反了本所《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条，《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 6.3.4 条 的规定。 你公司总经理季玉栋、财务总监冯丽萍、董事会秘书付玉霞， 未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则 （2024 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、第 4.3.1 条，《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 6.3.4 条的规定。 关于对新乡化纤股份有限公司及相关当事人 的监管函 公司部监管函〔2024〕第 182 号 新乡化纤股份有限公司、邵长金、季玉栋、冯丽萍、付玉霞： 根据中国证券监督管理委员会河南监管局出具的《关于对新 乡化纤股份有限公司采取责令改正措施并对邵长金、季玉栋、冯 丽萍、付玉霞采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕91 号），你 公司及相关当事人存在以下违规行为： 一是 2022 年和 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司关于收到中国证券监督管 理委员会河南监管局《行政监管措施决定书》的公告 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-071 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条规定， 我局决定对新乡化纤采取责令改正的行政监管措施，对邵长金、季玉栋、冯丽萍、 付玉霞采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应 充分吸取教训，加强证券法律法规学习，切实提高公司规范运作水平和信息披露 质量，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局报送书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 公司及相关人员高度重视《决定书》中所提出的问题，深刻反思公司在资金 往来管理及募集资金管理等方面存在的问题和不足，将认真吸取教训并引以为戒。 后续公司将认真开展总结，不 ...

平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为新乡化纤 股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）向特定对象发行股票并上市的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对新乡化纤向特定对象发行限售股上市 流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意新乡化纤股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1071号）的核准， 公司以向特定对象发行股票的方式向21名特定投资者非公开发行人民币普通股 233,602,144股（A股），募集资金总额人民币868,999,975.68元，扣除各项发行费用人 民币14,473,633.24元（不含税），实际募集资金净额 ...