证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-070 新乡化纤股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次解除限售股份可上市流通数量为 233,602,144 股，占公司总股本的 13.7386%， 解除限售的股东共计 21 名。 2.本次解除限售股份可上市流通日期为 2024 年 12 月 2 日。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意新乡化纤股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1071 号）的核准，公司以 向特定对象发行股票的方式向 21 名特定投资者非公开发行人民币普通股 233,602,144 股 （A股），募集资金总额人民币868,999,975.68元，扣除各项发行费用人民币14,473,633.24 元（不含税），实际募集资金净额人民币 854,526,342.44 元，新增股份于 2024 年 5 月 29 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公 ...

公司股价表现 - 新乡化纤(000949.SZ)11月20日股价涨停 截至收盘报4.97元涨幅9.96%总市值84.51亿元 [1] - 该股此前2个交易日涨停 [2]

人事变动 - 王文新因工作调整辞去公司董事等职务[1] - 公司董事会提名王中军为第十一届董事会董事候选人[2] 人员持股 - 王文新直接持有公司107,522股份[1] - 王中军未持有公司股份[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月19日[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-067 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 （本议案需提交股东大会审议） （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 11 月 19 日下午 16:00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 8 人，董事会会议应出席董事人数 8 人，实际出席会议的董事 人数 8 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于补选王中军为公司第十一届董事会非独立董事的议案》 公司董事王文新先生因工作调整原因，向董事会书面提交了辞职报告。经股东提 名及公司董 ...

会议时间 - 现场会议2024年12月6日14：30召开[1] - 网络投票2024年12月6日进行[1] - 登记时间为2024年12月5日9：00 - 15：00[5] 股权相关 - 股权登记日为2024年11月29日[1] 会议审议 - 审议补选王中军为非独立董事议案[3] 投票代码 - 普通股投票代码为"360949"，简称为"新纤投票"[8] 会议地点 - 会议在新乡化纤新区办公楼507会议室召开[3]

股票情况 - 2024年11月18 - 19日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达20.89%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3] - 未公开定期业绩信息未向除审计外第三方提供[5] 经营状况 - 公司近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 控股股东 - 控股股东无应披露未披露事项，异常波动期未买卖股票[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月19日14：30召开[6] - 现场和网络投票股东641人，代表股份670,210,012股，占比39.4165％[8] 议案表决情况 - 《关于拟聘任立信会计师事务所为2024年度财务审计机构的议案》同意股数668,446,052股，占比99.7368％[11] - 《公司2025年度日常关联交易预计方案》同意股数225,824,373股，占比99.1750％[13] - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》同意股数668,247,152股，占比99.7071％[14] 投票时间 - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2024年11月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 互联网投票系统投票时间为2024年11月19日9:15 - 15:00[16] 股东大会结果 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[17]

股东大会概况 - 2024年第二次临时股东大会于11月19日现场和网络召开，地点在新乡化纤新区办公楼507会议室[4] - 641名股东代表670,210,012股投票，占比39.4165％[4] - 639名中小股东代表32,376,148股，占比1.9041％[5] 议案表决情况 - 《关于拟聘任立信会计师事务所为2024年度财务审计机构的议案》总表决同意668,446,052股，占99.7368％[7] - 《公司2025年度日常关联交易预计方案》总表决同意225,824,373股，占99.1750％[8] - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》总表决同意668,247,152股，占99.7071％[9] - 中小股东对上述三议案表决同意占比分别为94.5517％、94.1977％、93.9373％[7][8][9] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[10]

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-064 新乡化纤股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十八次会 议决定于 2024 年 11 月 19 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会，为 维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知 如下： （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 11 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间； 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式； 6．会议的股权登记日：2024 年 11 月 12 日； 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股 ...

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业和公司概况 [1][2][3][4][5] - 公司主要分为三大产品线:棉胶长丝、安伦和军草(菌草) - 棉胶长丝需求保持高位,受印度排灯节影响有小幅下降但很快恢复 - 安伦三季度业绩受原料价格上涨和应收账款坏账影响,但四季度及明年预计会好转 - 军草(菌草)项目正在建设,预计年底投产,目标是做木浆的国产替代 2. 安伦产品 [2][3][6][15][16][17][18] - 三季度安伦业绩受原料价格上涨和应收账款坏账影响,亏损有所扩大 - 但10月份销量恢复较好,预计四季度及明年会好转 - 与华峰化学相比,成本差异主要在于折旧费用 - 未来几年安伦需求主要靠渗透率提升,预计每年增长10%左右 3. 军草(菌草)项目 [4][5][10][11][12][20][21] - 公司投资2.9亿元建设2万吨菌草浆项目 - 目标是做木浆的国产替代,性能与进口产品相当,成本优势明显 - 计划年底投产,未来还有百万亩级别的扩张规划,需与当地政府沟通 4. 其他信息 [8][9][13][14][18][19] - 棉胶长丝出口主要集中在印度、巴基斯坦、土耳其等地 - 公司今年底将新增1万吨棉胶长丝产能,未来2-3年还有更大规模扩产计划 - 原料端融解浆价格有小幅上涨,但对公司影响有限 - 公司自产绵浆占比较高,约7:3 总的来说,公司主要产品棉胶长丝和安伦目前经营状况较好,军草(菌草)项目正在建设,未来发展前景广阔。公司正在不断优化产品结构,提升竞争力。