证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-067 冀中能源股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 二、权益分派方案 本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,533,546,850股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税； 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差 别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根 据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限 售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有 基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别 化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持 股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.4元；持股1 个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.2元；持股超过1年的， 不需补缴税款。】 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

公司信息 - 公司证券代码为000937，简称为冀中能源[1] 业绩说明会 - 参加2024年度河北辖区上市公司半年报业绩说明会[2] - 2024年10月15日14:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与[2] - 董事长等将在线与投资者交流[2]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-065 冀中能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、是否提供网络投票：是 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月9日下午2：30 （2）网络投票时间：2024年10月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10 月9日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月9 日9：15至15：00期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅 6、主持人：公司董事长 闫云胜先生 7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章 ...

股东大会概况 - 2024年第四次临时股东大会于10月9日召开[1][5] - 出席股东658人，代表股份2,141,576,435股，占比60.6070%[7] 议案表决情况 - 《2024年半年度利润分配预案》同意2,140,349,202股，占比99.9427%[12] - 《增加公司经营范围并修改<公司章程>》同意2,138,886,874股，占比99.8744%[13] - 《控股股东及其关联方延期履行承诺》同意546,990,728股，占比99.2607%[15]

第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-061 冀中能源股份有限公司 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有 限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》）。 同意11票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 1、关于聘任公司董事会秘书的议案 根据工作需要，公司聘请张文成先生为公司董事会秘书（具体内 容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于聘任公司董事会秘书 的公告》）。 同意11票 反对 0 票 弃权 0 票 2、关于利用自有资金开展委托理财的议案 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计 划和资金状况，公司拟使用合计不超过人民币10亿元自有资金用于投 资理财（在此限额内资金可以滚动使用），包括委托银行、信托、证 券、基金等专业理财机构进行投资和管理或者购买相关理财产品。同 时，董事会授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产 品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。授权期限自董事会审议 通过之日起一年内有效（具体内容详见公司同日刊登在《证 ...

关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日，披露了《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长闫云胜先生 代行董事会秘书职责。 2024 年 9 月 30 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请张文成先生 为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届 满之日止。张文成先生为公司总会计师兼财务负责人，且已完成深 圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训（证书编号：2024-4A- 2495），具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力，符合董事会 秘书的任职资格。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-063 冀中能源股份有限公司 传真号码：0319-2068666 电子邮箱： ffjt8037@163.com； 办公地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号 特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 二〇二四年十月一日 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-064 冀中能源股份有限公司 关于利用自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》， 同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影 响的前提下，使用合计不超过人民币 10 亿元自有资金用于委托理财， 并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、 实际投资金额确定、协议的签署等。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次委托理财属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。此委托 理财事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、委托理财概述 1、委托理财目的 公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元的自有资金进行理财，上 述资金额度可滚动使用。投资范围为委托银行、信托、证券 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-062 冀中能源股份有限公司 冀中能源股份有限公司监事会 二〇二四年十月一日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五 次会议于2024年9月30日上午11:00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开。会议应到监事5名，现场出席3名，监事张现峰、李为民以通 讯方式参会并进行表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式 发出。会议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代 表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，与 会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于利用自有资金开展委托理财的议案 经审议，监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在 保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财 有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公 司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述 事项 ...

公司人事 - 公司聘任张文成为董事会秘书，程序规范且符合规定[1] 资金运作 - 公司利用闲置自有资金委托理财可提高资金使用效率[2] - 独立董事专门会议同意用不超10亿元闲置自有资金开展委托理财[3]

理财情况 - 2023年获批用不超10亿自有资金理财，可滚动使用[2] - 9月25日购财达证券1亿理财产品，业绩基准3.4%[2][3] - 前十二个月购财达两产品，现本金余额49993.7万[9] 风险与策略 - 拟投产品低风险，收益受市场波动影响[5] - 采取多项风控措施，理财不影响日常经营[6][8]