☑ 是 □否 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-011 冀中能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人冀中能源股份有限公司现就提名胡晓珂为冀中能源 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为冀中能源股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过冀中能源股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

为保证监事会的正常运作，在第八届监事会监事就任前，公司第 七届监事会全体监事仍将按照有关法律法规、部门规章等规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，继续履行相应职责。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-005 冀中能源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的规定，公司将进行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 4 月 3 日召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会表决，现将具体情况公告如下： 第八届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。经过充分酝 酿讨论、股东推荐，提名高华、张建生、李为民三人为公司第八届监 事会股东代表出任的监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会审 议通过后，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成 公司 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-004 冀中能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的规定，公司将进行董事会换届选举工作。公司于 2024年4月3日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届暨提名独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会表决，现将具体情况公告如下： 第八届董事会由 10 名董事组成，其中职工董事 1 名，独立董事 4 名。经过充分酝酿讨论、股东推荐，并经公司第七届董事会提名委 员会资格审查，提名闫云胜先生、王玉民先生、谢国强先生、高文赞 先生、陈国军先生 5 人为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名 谢宏先生、梁俊娇女士、胡晓珂先生、胡传雨先生为公司第八届董事 会独立董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，冀中能 源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第一次会 议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认 真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判 断的立场，对公司第七届董事会第四十一次会议相关事项进 行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于选举董事长及聘任总经理的审核意见 我们在审阅公司提交的董事长及总经理候选人的个人 履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门 和人员进行询问的基础上，同意选举闫云胜先生为公司董事 长，同意第七届董事会第四十一次会议聘任谢国强先生为公 司总经理。 二、关于聘任公司总会计师兼财务负责人的审核意见 1、我们在审阅公司提交的总会计师兼财务负责人候选 人的个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司 相关部门和人员进行询问的基础上，同意提名张文成先生为 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-014 冀中能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁俊娇作为冀中能源股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人冀中能源股份有限 公司提名为冀中能源股份有限公司（以下简称该公司）第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过冀中能源股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-010 冀中能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人冀中能源股份有限公司现就提名梁俊娇为冀中能源 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为冀中能源股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： ☑ 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □否 一、被提名人已经通过冀中能源股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-008 冀中能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第四十一次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司金牛 大酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 2：30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 ...

提名人冀中能源股份有限公司现就提名胡传雨为冀中能源 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为冀中能源股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过冀中能源股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □否 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-012 冀中能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □否 四、被提名人符合公司 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-003 冀中能源股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年四月八日 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十四次会议于2024年4月3日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会 议厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2日前以专人送 达或传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席3名，李为民、王东 勤先生以通讯方式出席了本次会议并表决。会议由监事会主席张现峰 先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于公司监事会换届暨提名监事候选人的议案 公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》等相关规定，经过充分酝酿讨论、股东推荐，提 名高华、张建生、李为民三人为公司第八届监事会股东代表出任的监 事候选人。 根据《公司章程》，上述监事候 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024临-015 冀中能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡晓珂作为冀中能源股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人冀中能源股份有限 公司提名为冀中能源股份有限公司（以下简称该公司）第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过冀中能源股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...