会议时间 - 2024年度股东会2025年5月23日召开，现场会议下午1:30开始[1] - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 登记时间为2025年5月20 - 21日8:30 - 11:00和13:00 - 16:00[7] 投票信息 - 投票代码为360936，简称为“华西投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[15] 会议相关 - 会议审议10项议案，议案8需三分之二以上表决权通过，议案9需逐项表决[3][4][5] - 现场会议地点为江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅[3] - 会议登记地点为江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号公司董事会办公室[7] 议案内容 - 有关于修订《募集资金管理制度》的议案[20] - 有关于拟续聘会计师事务所的议案[20]

股权变动 - 江阴市国资办无偿划转获凝秀建设51%股权，间接控制华西股份82,129,483股表决权，占总股本9.27%，完成后合计占38.61%[11] - 2024年10月17日股权无偿划转完成工商变更登记[13] 公告信息 - 2024年10月26日公告《简式权益变动报告书》等文件[12] - 2024年10月31日公告《收购报告书》等文件[12] 持续督导情况 - 收购人无违反承诺情形，依法履行报告和公告义务，规范运作[17][28] - 上市公司主营业务、资产和业务、董监高、章程、员工聘用、分红政策等未重大变动[18][19][20][22][23][24][25] - 本次收购收购人无其他约定义务且无未履行情况[27]

生产与产品 - 化纤厂扩建项目已投产，产能利用率稳定合理，能保障订单交付 [1] - 超短仿麻纤维新品获客户好评，后续重点发展差别化、功能化、新型聚酯纤维高端产品 [1] 财务盈利 - 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 11,733.82 万元，较上年度增加 62.08%，主要因本期权益法核算的长期股权投资收益、公允价值变动收益同比增加 [1][2] 经营策略 - 华西码头坚守“大客户”策略，为大客户制订个性化服务系统，强化长期合作关系，稳定经营结构 [2] - 销售策略已针对不同地区做出调整 [3] 研发与合作 - 技术研发和人才培养围绕技术创新、产业链协同、市场需求展开 [2] - 产学研合作围绕差别化、功能化、新型高端化及环保创新方向开展 [3][4] 投资与发展 - 当前贯彻稳健经营策略，提升技术创新和研发能力，重点发展高端产品，后续投资以与主业协同、促进产业强链补链为方向 [2] - 考虑产业并购时结合战略目标、行业趋势、资源整合能力综合评估 [4] 行业前景与风险应对 - 化纤强国目标使行业前景光明，差别化、功能化、新型高端化提升公司核心竞争力 [4] - 2024 年度出口业务营收占比 13.48%，通过量化风险敞口等措施控制汇率波动影响 [3] 盈利驱动因素 - 发挥品牌、技术和产品优势提升行业地位，短纤行业暂无大规模投产计划，宽松货币政策预期利好价格，产业链利润向好变化 [3]

担保情况概述 - 公司全资子公司华西码头拟向大连商品交易所申请2万吨纯苯期货指定交割仓库资质 [1] - 公司拟为华西码头出具担保函，最高担保额度为人民币3,2307万元 [1] - 担保事项经董事会审议通过，9票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议 [1] 被担保人基本情况 - 华西码头成立于2002年4月12日，注册资本20,4421913万元，经营范围包括港口经营、保税仓库经营等 [1] - 2024年12月31日资产总额47,21130万元，负债总额2,72431万元，净资产44,48699万元 [1] - 2024年度营业收入16,60417万元，营业利润9,18838万元，净利润7,83570万元 [1] 担保函主要内容 - 公司为华西码头向大商所申请纯苯期货指定交割仓库出具担保函，承担连带责任保证 [1] - 担保范围包括债务本金、利息、损害赔偿金、违约金及相关费用 [1] - 保证期间为债务人应承担责任期限届满之日起两年 [2] 董事会意见 - 本次担保有助于拓展华西码头仓储业务，提高市场竞争力，符合公司发展战略 [2] - 华西码头资产质量优良，偿债能力较强，公司能有效控制其经营风险 [2] - 担保决策程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形 [2] 累计对外担保情况 - 公司累计对外担保余额88,14065万元，占最近一期经审计净资产的17% [2] - 其中为华西码头指定交割库业务提供担保余额3,2307万元 [2]

业绩数据 - 2024年华西码头营收16604.17万元，利润9188.38万元，净利润7835.70万元[6] - 2024年末华西码头资产47211.30万元，负债2724.31万元，净资产44486.99万元[6] 担保情况 - 公司为华西码头期货交割库业务最高担保13000万元[2][8] - 截至公告日，公司对外担保余额88140.65万元，占净资产17%[9] 未来展望 - 华西码头拟向大商所申请2万吨纯苯期货指定交割仓库资质[2][6]

会议信息 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年5月9日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 业务发展 - 全资子公司华西码头拟向大商所申请2万吨纯苯期货指定交割仓库资质[3] 担保事项 - 公司为华西码头纯苯期货交割库业务提供最高担保额度为1.3亿元[3] 议案表决 - 《关于为子公司申请期货交割库业务提供担保的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] 公告编号 - 《关于为子公司申请期货交割库业务提供担保的公告》公告编号为2025 - 025[4]

公司财务与经营决策 - 公司拟向金融机构申请不超过20亿元等额人民币的综合授信额度，用于2025年日常生产经营资金需求，包括短期借款、长期借款、票据等[73][74] - 公司授权管理层处置交易性金融资产，以实现投资收益最大化[75][76] - 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额为382.99万元（含税）[80] 审计与合规事项 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用92万元（财务报表审计72万元，内部控制审计20万元）[11][13][79] - 中兴华所2024年收入总额20.33亿元，审计业务收入15.30亿元，证券业务收入3.20亿元[4] - 中兴华所近三年受到行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次[7] 公司治理与制度建设 - 公司修订12项内部制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等[61][62][63][64][65][66][67][68][69] - 公司拟修订《公司章程》部分条款，需提交股东会审议[58][59] - 公司2024年度内部控制评价报告显示内控体系运行有效[93][94] 股东会议程安排 - 2024年度股东会定于2025年5月23日召开，采用现场与网络投票相结合方式[18][19][20][21][22] - 会议将审议16项议案，包括利润分配方案、续聘会计师事务所、修订公司章程等[24][25][26][27] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决[34][35][36] 信息披露与投资者沟通 - 公司将于2025年5月9日举行2024年度网上业绩说明会，董事长、总经理等高管参加[100][101][102] - 2024年年度报告及摘要已披露，显示公司财务状况和经营成果[50][92] - 公司强调中小投资者对议案的表决将单独计票并披露[24]

公司治理 - 独立董事应参加董事会5次，现场出席5次，出席股东大会2次[6] - 战略委员会应出席2次，实际出席2次，提名委员会应出席0次，实际出席0次[7] - 公司召开1次独立董事专门会议，审议2024年度日常关联交易预计事项[8] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为17天[11] - 公司第九届董事会第三次会议等审议通过董监高年度薪酬方案[18] - 公司第九届董事会第四次会议等同意续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[19] 信息披露 - 公司按时编制并披露2023 - 2024年多期报告[12] 业务事项 - 2025年1月索尔思光电部分股份转让事项终止[14] 财务数据 - 预计2024年度与关联方关联交易业务总额为1.19亿元[15] - 截至报告期末，公司为江苏华西集团及关联人实际担保总余额为85409.95万元，占净资产16.48%[16] 分红方案 - 公司实施2023年度以及2024年中期分红方案[17] 未来展望 - 独立董事继续履职促进公司规范运作等[20]

投资审议规则 - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议并披露[6] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东会审议[6] - 期货和衍生品交易预计动用保证金等上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需董事会审议后提交股东会[7] - 期货和衍生品交易预计任一交易日最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需董事会审议后提交股东会[7] 投资限制与规范 - 公司将超募资金用于永久性补充流动资金后十二个月内，不得进行证券投资等交易[5] - 套期保值业务期货和衍生品品种应与生产经营相关，且与风险敞口匹配[4] - 公司以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资[5] 责任与管理 - 公司总经理为证券投资等交易管理第一责任人[9] - 审计部每个会计年度末对证券投资等交易项目全面检查并报告[10] - 保荐机构在持续督导期间对证券投资等交易项目出具核查意见[10] - 财务部应跟踪期货和衍生品价格变化，评估风险敞口并报告交易情况[11] 信息披露 - 公司进行证券投资、期货与衍生品交易需按深交所要求及时披露信息[12] - 董事会应跟踪交易执行进展和投资安全状况，异常时采取措施并披露[13] - 拟开展期货和衍生品交易需披露交易目的等信息并进行风险提示[13] - 以投机为目的交易需真实准确披露目的，不得变相操作[13] - 期货和衍生品交易损益及浮动亏损达最近一年净利润10%且超1000万元需披露[14] - 套期保值业务出现亏损需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[14] - 定期报告需披露证券投资和期货与衍生品交易情况[14] 保密与制度执行 - 内幕信息知情人对未公开信息负有保密义务，违规将受处分[16] - 本制度自董事会审议通过起执行，原相关制度废止[18]

委员会组成 - 战略委员会成员由三名董事组成，含一名独立董事[5] - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[20] - 审计委员会成员由三名非高管董事组成，含两名独立董事，至少一名专业会计人士[34] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[50] 选举与任期 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[5][20][34][50] - 战略和提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5][20] 会议规则 - 战略委员会会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 提名委员会会议召开前三天通知，紧急情况不受限，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[27] - 审计委员会每季度至少开一次会，定期提前十天、临时提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[42] - 薪酬与考核委员会每年至少开一次会，会议前三日通知，紧急情况不受限，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[58] 其他要点 - 战略委员会设主任委员由董事长担任，下设投资评审小组，总经理任组长[5][6] - 提名委员会主任委员由独立董事选举并报董事会批准[20] - 薪酬与考核委员会主任委员由独立董事担任[50] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策等[52] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬分配方案报董事会批准[52] - 各委员会会议资料至少保存十年[14][28][43][59] - 工作细则自董事会审议通过实施，解释权归董事会，抵触时按法规章程执行[2][30][45][62]