江苏华西村股份有限公司 董事会秘书工作细则 （修订稿） （经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为明确江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的工 作职责，保证董事会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际 情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司与深圳证券交易所的指定联络人。董事 会秘书主要负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件的保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管 理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员和 公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第四条 董事会秘书和证券事务代表均应当遵守《公司章程》及本细则的有关规 定，对公司负有诚信和勤勉义务，不 ...

投资者关系管理制度 - 投资者关系管理制度经2025年4月28日第九届董事会第七次会议审议通过[1] 工作对象与沟通内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[7] - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[7] 沟通方式 - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会、公司网站等多种[10] 档案保存与信息公布 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[13] - 公司应在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[13] 信息披露原则 - 公司开展投资者关系管理以已公开披露信息交流，防泄未公开重大信息[16] - 公司自愿披露信息应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[18] - 自愿披露预测性信息需列明风险因素[18] - 自愿披露信息情况变化应及时更新[19] 沟通机制与投诉处理 - 公司应建立与投资者的重大事件沟通机制，可通过多种方式和形式进行[21] - 公司应承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[28] 分红沟通与活动开展 - 股东会对现金分红方案审议前，公司应与股东充分沟通交流[24] - 公司可通过建立网站开设投资者关系专栏开展活动，避免刊登传媒和分析师报告[26] - 公司可在定期报告结束等时候举行分析师会议等活动，应确定提问可回答范围[28] 一对一沟通与现场参观 - 公司可与投资者等进行一对一沟通，避免选择性信息披露[31] - 公司应安排投资者等到公司或项目地现场参观，避免参观者获取未公开信息[35] 咨询电话与说明会 - 公司应设立专门投资者咨询电话，专人负责并保证线路畅通[37] - 公司召开投资者说明会应采取便于参与的方式，会前发布公告并征集问题[39] - 存在特定情形时，公司应当及时召开投资者说明会[41]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[2] 审计相关决策 - 2024年公司续聘中兴华所为外部审计机构[2] - 2024年7月30日，审计委员会同意聘任中兴华所并提交董事会审议[4] 审计工作开展 - 2024年11月15日，审计委员会召开年审前沟通会议[4] - 2025年3月3日，审计委员会与注册会计师确定审计计划[4] - 2025年4月11日，审计委员会沟通2024年度审计执行情况[5] 审计结果 - 中兴华所认为公司2024年财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[3] - 董事会审计委员会认为中兴华所较好完成2024年度审计工作[6]

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-010 江苏华西村股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏华西村股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

公司概况 - 华西财务2009年10月揭牌开业，法定代表人包丽君，注册地为江阴市华士镇华西新市村[2] - 注册资本75000万元，江苏华西集团出资67500万元占90%，公司出资7500万元占10%[3] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司总资产122,702.99万元，净资产90,805.21万元，2024年营收1,490.35万元，净利润673.82万元[29] 业务情况 - 截至2024年12月31日，信贷业务对象仅限江苏华西集团成员单位，无不良贷款[21] - 2024年末公司在华西财务存贷款余额均为0万元[33] 风险控制 - 公司建立多种风险管理制度，通过自我评估法识别经营管理风险[15][16][17][18][20] - 截至2024年12月31日，未发现与财务报表相关的风险控制体系重大缺陷，各项监管指标符合要求[30][31] - 2024年末资本充足率65.23%（要求≥10%），不良资产率0%（要求≤4%）等[32] 未来展望 - 2024年12月股东会通过，华西财务拟申请清算解散，清算程序正在进行[35]

江苏华西村股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的要求，江苏华西村股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会现就公司独立董事周凯先生、孙涛先生、承军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周凯先生、孙涛先生、承军先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏华西村股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-011 江苏华西村股份有限公司 关于开展期货和衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：公司生产运营所需原材料精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）， 产成品涤纶短纤（PF）等相关商品的交易合约。 2、投资金额：在业务开展期间，任一时点保证金和权利金上限(含前述投资 的收益进行再投资的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内) 合计不超过人民币6,000万元，在上述额度内资金可循环使用。 3、为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，公司拟进行与自 身生产经营相关的原材料和产成品的期货和衍生品套期保值业务。敬请投资者注 意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）主要生产产品为涤纶短纤维， 其主要原料为精对苯二甲酸和乙二醇。受宏观经济及石油价格等因素的影响，公 司产品及原料价格波动幅度较大，对公司的盈利能力带来较大影响。 为有效规避原材料及产品价格波动带来的风险，降低其对公司生产经营 ...

业绩总结 - 2024年营收326,131.19万元，增14.11%[2] - 2024年营业利润11,921.11万元，增50.16%[2] - 2024年净利润11,733.82万元，增62.08%[2] 未来展望 - 2025年董事会落实决议，制定规划[14] - 2025年做好信披，加强投关管理[15] - 未来提升盈利，优化治理结构[15]

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-020 江苏华西村股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，江苏华西村股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的 精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务。现将监事会 2024 年度履行职责情 况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）2024 年监事会共召开 3 次会议，具体情况如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会通过列席董事会、股东会，听取公司各项重要提案和 1 决议，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监 督，认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定 规范运作，股东会、董事会的召集、召开、决策程序均符合规定；公司已建立了 较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行；公司董事、高级管理人员执 行职务时忠于职守、勤勉尽责， ...

公司资产 - 截至2024年12月31日，公司持有华泰证券1280万股股票[2] - 截至2024年12月31日，公司持有的华泰证券股票账面价值为22515.20万元[4] 决策事项 - 公司第九届董事会第七次会议审议通过授权管理层处置交易性金融资产议案[3] 业绩总结 - 2024年，华泰证券营收、利润、净利润较2023年均上升[7] 未来展望 - 授权出售交易性金融资产为实现投资收益最大化，暂无法预测对业绩具体影响[7][8]