证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 042 中国铁路物资股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件方式发 送给公司全体董事、监事和高级管理人员。 4.本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于 2023 年第三季度报告的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 本议案具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司 2023 年第三季度报 告》。 (二) 关于修订《中国铁路物资股份有限公司独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。 2.本次董事会会 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 047 特此公告。 中国铁路物资股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 31 日 关于中国物流集团有限公司筹划本公司股权无偿划转的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国物流集团 有限公司（以下简称"中国物流集团"）的通知，中国物流集团拟将其全资子公 司中铁物总控股有限公司（公司控股股东）持有的公司 36.60%的股权，无偿划 转至中国物流集团。本次无偿划转完成后，中国物流集团将合计持有公司 37.81% 的股份，为公司的直接控股股东，公司实际控制人未发生变化。 上述事项尚处于筹划阶段，尚未完成全部相关法定程序。公司将密切关注事 项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 中国铁路物资股份有限公司 ...

第三条 审计与风险控制委员会应配合监事会的监督审 计活动。 第二章 审计与风险控制委员的组成及工作机构 第四条 审计与风险控制委员会由五名不在公司担任高 级管理人员的董事组成，其中独立董事三名，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。委员由董事长与有关董事协商后 提出，由董事会选举产生。 第五条 审计与风险控制委员会设主任委员（召集人）一 名，由独立董事委员担任，应为会计专业人士，负责主持委员 会工作。 第六条 审计与风险控制委员会任期与董事会任期一致， 1 中国铁路物资股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁路物资股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的决策程序，完善公司治理结构和内部控制 制度，防范公司风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章 程等有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风险控制委员会是董事会按照股 东大会决议设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事 会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格， ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，三名是独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，可开临时会议[9] - 提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[10] - 审核意见需全体委员过半数通过[10] 职责与建议 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[5] - 可就薪酬等事项向董事会提建议[5] - 董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[7] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过生效，原细则废止[15]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[2] - 直接或间接持股1％以上或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5％以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] 委员会组成与决策 - 审计与风险控制委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[3] - 审计与风险控制委员会事项全体成员过半数同意后提交董事会[18] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[19] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提独立董事候选人[7] - 独立董事连任不超六年[9] 补选与解除 - 任期届满前解除或辞职致比例不符等，60日内完成补选[10][11] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除[21] 工作要求与规范 - 每年现场工作不少于十五日[22] - 工作记录及资料至少保存十年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] 决策与沟通 - 行使特别职权前三项需全体独立董事过半数同意[14] - 四类事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[17] - 公司不定期召开全部由独立董事参加的会议[17] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[25] - 保障知情权，定期通报运营情况[26] - 及时发通知并提供资料，保存会议资料至少十年[26] 异议处理 - 两名及以上独立董事对材料有异议可书面延期，董事会应采纳[26] - 履职遇阻碍可向董事会说明，不能解决可报告[27] 信息披露 - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请或报告[28] 沟通与费用 - 健全与中小股东沟通机制[28] - 承担聘请专业机构等费用[28] 津贴标准 - 给予适当津贴，标准由董事会预案、股东大会通过并年报披露[28] 主要股东定义 - 持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[30]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中石油中铁油品销售有限公司（以下简称"中石油中铁公司"）是公司油料 油品业务的重要供应商之一，为进一步理顺业务、股权与管理关系，做优做强油 料油品等铁路物资供应链集成服务业务，规范和减少与控股股东中铁物总控股有 限公司（以下简称"铁物控股"）之间的关联交易，推动中国物流集团有限公司 （以下简称"中国物流集团"）内部优质资源整合，中国铁路物资股份有限公司 （以下简称"公司"）与铁物控股近日签署了《关于中石油中铁油品销售有限公 司股权转让协议》。 1.公司通过非公开协议转让方式，以 5,023.7985 万元收购铁物控股持有的 中石油中铁公司 49%的股权。 2.铁物控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有 关规定，本次交易构成关联交易。 3.本次关联交易议案已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第二 十七次会议审议通过，独立董事已召开专门会议同意本次关联交易。关联董事已 回避该议案的表决。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

提名委员会构成 - 由五名董事组成，三名独立董事，主任委员由董事长担任[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及资格[5] 会议相关规定 - 每年至少开一次定期会，经提议可开临时会[8] - 提前三天通知并送资料，三分之二以上委员出席可举行[8] - 表决用投票或举手，书面议案也可表决[9] 其他 - 薪酬与考核会讨论涉提名委员议题时，当事人回避[9] - 细则董事会通过生效，原细则废止[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：截至本次公告披露日，中国铁路物资股份有限公司（以下简 称"公司"）为下属子公司申请银行授信提供担保余额 6.5 亿元，占公司最近一 期经审计净资产的比例为 7.72%；公司及控股子公司对控股股东中铁物总控股有 限公司（以下简称"铁物控股"）向公司及控股子公司申请银行授信提供担保而 提供的反担保余额 0.03 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.04%； 控股子公司对合并报表范围内单位的担保余额 1.87 亿元，占公司最近一期经审 计净资产的比例为 2.22%。 一、担保情况概述 公司为下属子公司申请银行授信提供担保 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2023-临 041 中国铁路物资股份有限公司 关于担保事项的公告 1.因经营和业务发展需要，公司下属全资子公司中国铁路物资天津有限公司 （以下简称"天津公司"）与兴业银行股份有限公司天津分行在天津签署协议， 申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年。天津公司与上 海浦东发展银行股份有限公司天津分行在 ...

融资情况 - 2023年3月10日发行5亿元第一期超短期融资券[1] - 发行期限180天，利率2.41%[1] 兑付情况 - 2023年9月11日完成兑付[1] - 本息兑付总额505,926,229.51元[1] - 兑付本金500,000,000.00元，利息5,926,229.51元[1]

业绩数据 - 2023年上半年实现营业收入228.15亿元，同比下降20.48%，归母净利润3.74亿元[9] - 2023年上半年较低利润贸易业务营业收入同比降低39.26亿元，同比下降34.53%[2][6] - 2023年上半年综合物流服务业务规模同比增长116.1%[5] - 2023年上半年供应链集成服务营收占比达到60.2%，同比增长10.9%[7] - 2023年上半年经营性净现金流较上年同期增加310.68%[13] 用户数据 - 截至2023年8月31日股东总人数为65404[12] 未来展望 - 将危险品物流作为未来重点发展方向之一[11] 新产品和新技术研发 - 2023年上半年累计投入研发费用2076万元，获得软件著作权7个、提交审核软件著作权1个[5] 市场扩张和并购 - 2023年上半年完成收购深国际飞驰物流公司67%股权的决策，收购价4613.46万元[11] 其他新策略 - 2023年7月13日聘任副总经理主持经理层工作，将尽快完成新总经理人选聘任[1] - 提炼总结了五大供应链集成服务业务转型模式[8]