哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，待股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为维护哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）股东的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《哈 尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东大 会"）。年度股东大会每年召开 1 次，于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条和《公司章程》规定的应当 召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会战略与科技委员会实施细则 （经第九届董事会第二十次会议审议通过） 第五条 战略与科技委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略与科技委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员 不再具备独立性，该委员将自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补足委 员人数。 第七条 战略与科技委员会下设评审小组，总经理任评审小组组长，公司 经济运行部负责资料搜集与研究、日常工作的联络、会议组织和决议落实等具体 事宜。 第三章 职责权限 第一条 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，打造科技 创新企业，推动公司高质量发展，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《哈尔滨电气集团佳木 斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立 董事会战略与科技 ...

董事会会议 - 2023年10月25日召开第九届董事会第二十次会议[1] 审计与风险委员会调整 - 增补金惟伟为审计与风险委员会委员，任期至第九届董事会届满[1] - 调整后成员为蔡昌、董惠江、金惟伟[1] 薪酬与考核委员会调整 - 增补刘汉成为薪酬与考核委员会委员，任期至第九届董事会届满[2] - 调整后成员为董惠江、蔡昌、刘汉成[2]

委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 召集人由独立董事中的会计专业人士担任[5] - 委员任期与同届董事会董事相同[4] 履职规定 - 委员变动致人数或比例不符，拟辞职委员履职至新任委员产生[7] - 主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息等[6] 会议规则 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[12] - 定期会议会前5日、临时会议会前3日发通知，快捷方式两日无异议视为收到[12] - 会议须三分之二以上成员出席，决议需全体委员过半数通过[12][14] 其他规定 - 督导内审部门至少每半年对特定事项检查一次[8] - 会议记录保存十五年，委员对未公开信息保密[15] - 实施细则由董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会[17]

独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议 相关事项出具的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司于 2023 年 10 月 13 日召开的第九届董事会第十九次会议审议的与本次交易相关事项发表如下独 立意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经审阅刘汉成先生履历，未发现有违反《公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》规定的情形，不存在损害股东和公司利益的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证 券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规及规范 性文件中规定的禁止任职的情形。我们认为刘汉成先生具备履职所必需的工作经 验，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们一致同意聘任刘汉成先生为公司 总经理。 独立董事： 董惠江 蔡 昌 金惟伟 2023 年 10 月 13 日 ____________ ____________ ____________ ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-060 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于副董事长总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 12 日收到姜清海先生提交的书面辞职报告，姜清海先生因年龄原因退出 现职，申请辞去公司董事、副董事长、董事会审计委员会委员及总经理职务。辞 去上述领导职务后，姜清海先生仍在公司履职。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，姜清海先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日 常管理、生产经营等产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会起生效。公司 将根据有关规定尽快完成董事及董事会审计委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，姜清海先生持有公司股份 162,000 股，占公司总股本 0.027%，其中，已获授但尚未解除限售的限制性股票 108,000 股。姜清海先生辞 职后，所持股份将继续按照《2019 年限制性股票激励计划》等规定执行相关权 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-061 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》，同意由公司董事刘汉成先生兼任公司总经理，任期自董事会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满为止。刘汉成先生兼任公司总经理后，公司董事 会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法规的要求。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十九 次会议相关事项出具的独立意见》。 刘汉成先生简历附后。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 13 日 附：刘汉成先生简历 刘汉成，男，中国国籍，出生于 1968 年 3 月，高级工程师，本科学历。曾 任佳木斯电机 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-058 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 近日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到董事魏国栋先生、王非先生提交的书面辞职报告，监事会收到监事马春海 先生提交的书面辞职报告，具体情况如下： 一、董事辞职情况 因个人工作原因，魏国栋先生申请辞去公司第九届董事会董事职务；王非先 生申请辞去公司第九届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。魏国栋先生、 王非先生辞去职务后，不在公司担任任何职务。截至本公告日，魏国栋先生、王 非先生不持有本公司股票。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，魏国栋先生、王非先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响相关工作的正常开展，公司将按照 有关规定，尽快完成董事的补选工作。 二、监事辞职情况 因个人工作原因，马春海先生申请辞去公司第九届监事会监事职务。马春海 先生辞去职务后，不在公司担任任何职务。截至本公告日，马春海先生不持有本 公司股票。 马春海 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-057 二、交易进展 2023 年 9 月 22 日，佳电公司与工程研究中心双方签署了《研发项目及资产 转让合同》，交易价格为人民币 1,573.95 万元。佳电公司将采用一次性付款方 式，在协议生效后 30 个工作日内向工程研究中心支付转让价款。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于全资子公司购买研发项目、固定资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 第十八次会议审议通过了《关于全资子公司购买研发项目、固定资产》的议案， 同意公司全资子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电公司"）购买哈 电发电设备国家工程研究中心有限公司（以下简称"工程研究中心"）6 项研发 项目和 8 项固定资产。本次购买的上述研发项目及固定资产经北京中天和资产评 估公司进行评估，评估价值合计 1,5 ...

独立董事关于公司第九届董事会第十八次会议 相关事项出具的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第九届董事会第十八次会议审议的与本次交易相关事项发表如下独立 意见： 一、关于全资子公司购买研发项目、固定资产的事前认可意见 公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们 认真审阅了相关资料后，认为公司全资子公司购买关联方研发项目及固定资产暨 关联交易符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公 司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响。我们同意将该事项提交 至公司第九届董事会第十八次会议审议。 独立董事： 董惠江 蔡 昌 金惟伟 2023 年 9 月 7 日 ____________ ____________ ____________ ...