委员会构成 - 董事会可持续发展委员会由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 每年至少开一次会，提前5天通知；紧急时提前3天电话通知[12][13] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决、投票表决，可通讯表决[15] 会议记录与报告 - 会议应有记录，委员签名，由董事会秘书保存[18] - 通过的议案及表决结果书面报公司董事会[19]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 扫描全能王 创建 1. 声明人 7613 作为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司第 亿 届董事会独立董事候选人,已充分了解 并同意由提名人ঞ,們仍發,提名为 哈尔滨电气集团佳木斯电 机股份有限公司(以下简称该公司) 第 九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、本人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 四是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 乙是 □ 否 如否,请详细说明: __ 之是 ■ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-071 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会可持续发展委员会。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十二次会议于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 10 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事 长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于《2024 年第三季度报告》的议案 经与会董事认真讨论，认为公司《2024 年第三季度报告》内容 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三十二次会议审议通过，公司定于 2024 年 11 月 11 日下午 2：30 在公司会 议室召开 2024 年第四次临时股东大会，会议有关事项如下： 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-076 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 2024 年 10 月 24 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届董事会 第三十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一），下午 2：30。 （2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-070 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 27 日 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年实 施了以现金支付的方式购买哈尔滨电气股份有限公司持有的哈尔滨电气动力装备有 限公司 51.00%股权之重大资产重组项目（以下简称"本项目"），独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）原委派王一飞先生、施 海鹏先生、夏秀相先生担任本项目的独立财务顾问主办人，并负责开展本项目实施 完毕后的持续督导工作。 近日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人的函》，施海鹏先生因工作 变动，不再担任本项目的独立财务顾问主办人，将由王一飞先生、夏秀相先生继续 担任本项目独立财务顾问主办人，履行后续持续督导职责。 本次变更 ...

融资进展 - 公司2024年8月26日收到深交所向特定对象发行股票审核问询函[1] - 会同中介机构研究落实并回复问询函，修改申请文件[1] - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月19日[4]

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 二〇二四年九月 | 目 | 录 1 | | | --- | --- | --- | | 正 | 文 4 | | | 一、 | 《问询函》问题 4 | 1 | | 二、 | 《问询函》问题 24 | 2 | | 三、 | 《问询函》问题 36 | 3 | 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年九月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券""保荐人"或"保 荐机构"）接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份" "公司"或"发行人"）的委托，就发行人 2024 年向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 中国银河证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，如无特别 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) ) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED G (北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101) 二〇二四年九月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国 证监会以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行 ...

| | 起始页码 | | --- | --- | | 问询函问题 1 | | | 问询函问题 2 | 13 | | 问询函问题 3 | 80 | 问询函回复专项说明 众环专字(2024)1400163 号 深圳证券交易所： 由哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）转来的 《关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2024〕120035 号，以下简称"问询函"）奉悉。按照问询函的要求和公司的相关 说明，基于我们已经执行的审计工作，我们对问询函中需要会计师进行说明的相关问题回复 如下。 问询函问题 1 申报材料显示，公司本次拟向控股股东哈尔滨电气集团有限公司（以下简称"哈电集 团"）发行股份 1.02 亿股，发行价格为 10.92 元/股，募集资金不超过人民币 11.12 亿元（含 本数），扣除发行费用后，将全部用于补充偿还哈电集团委托贷款的流动资金。本次哈电集 团认购的实施步骤为发行人先以自有或自筹资金偿还哈电集团因国资预算资金形成的委托 贷款，哈电集团取得还款资金后，以现金方式认购公司本次发行的股份。发行人自 2019 年 起向哈电 ...