证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-016 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十五次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 4 月 16 日以现场、网络视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出 席董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名(其中独立董事董惠江以通 讯表决方式出席)，实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管 列席了本次会议。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1、审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 度董事会工作报告》。 本议案尚需提交股 ...

哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2023年度风险评估报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司按照《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，通过查 验哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下简称"哈电集团财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅大华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的包括资产负债表、利润表等在内的哈电集团 财务公司的定期财务报告，对哈电集团财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、哈电集团财务公司基本情况 哈电集团财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准，由哈 尔滨电气集团有限公司控股，由哈电集团系统内6家企业共同出资组 建的一家全国性非银行类金融机构，注册资本金1,500,000,000.00 元。法定代表人：许瑛。公司住所为黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动 力路7号。金融许可证机构编码：L0113H223010001。统一社会信用代 码：91230110558272697H。哈电集团财务公司股东方构成见下表： | 序号 | 股东名称 | 投资金额/元 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | ...

会计师事务所选聘管理办法 (已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条为规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高会 计信息质量，保证财务信息的真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公 司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 执业质量记录； （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年 应未因执业行为受到刑事处罚、未受到财政部门与中国证监会行政处罚； （七）中国证监会规定的其他条件。 第三章选聘会计师事务所程序 第三条公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计与风险委员会（以 下简称"审计与风险委员会"）审核后，经 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事董惠江、蔡昌和金惟伟的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存 在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性 的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立 的专业意见。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 现有独立董事 3 人，分别为董惠江、蔡昌和金惟伟。根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将 自查情况提交了董事会。自查结果显示，公 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-020 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《预计 2024 年度日常关 联交易》的议案。预计 2024 年度，公司及子公司与控股股东哈尔滨电气集团有限 公司(以下简称"哈电集团")及其下属子公司发生的采购、销售、服务等日常关 联交易总额不超过 41,000 万元，2023 年度实际发生金额为 40,545.80 万元。董事 会审议该议案时，关联董事刘清勇先生、刘汉成先生、刘亨先生、王晓辉先生、 刘志强先生、黄浩先生已回避表决。 | 品、商品及提供 | 股份有限公 | 件 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 劳务 | 司 | | | | | ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-017 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1.审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过关于《2023 年度总经理工作报告》的议案 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第二十三次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2024 年 4 月 16 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)1400071号 内部控制审计报告 众环审字(2024)1400071 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了哈 尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股份")2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、佳电股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳电股份董事会的责任。 中审 通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2024年4月16日 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-018 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现净利润 399,382,105.23 元，提取盈余公积 8,781,169.92 元，加上年初未分配利润，可 供股东分配的利润为 1,102,510,017.75 元。 根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，拟以公司现有总股本 595,858,553 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.02 元（含税），共 计派发现金 120,363,427.71 元，不送股本，不以公积金转增股本，占当年实现 净利润 399,382,105.23 元的 30%。 若分配方案公布后至实施前公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的 原则对分配总额进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合理性 本次利润分配预案是综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，考虑了广大投资者的利 益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-025 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十五次会议审议通过，公司定于 2024 年 5 月 23 日下午 2：30 在公司会议 室召开 2023 年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 16 日，公司以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开第九届董 事会第二十五次会议审议通过了关于《召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四），下午 2：30。 1 6．股权登记日：2024 年 5 月 17 日（星期五） 7．会议出席对象： （1） 截至 2 ...

2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障 了股东、公司与员工的合法权益。报告期内，监事会在公司生产经 营、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职尽责等方面进 行检查监督，促进了公司规范运作。现将2023年监事会的工作情况 汇报如下： 2023年度监事会工作报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、监事会组织构架情况 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名、股东监事1名、 职工监事1名。由监事会主席召集和主持监事会会议工作。 2023年10月9日，监事马春海先生因个人工作原因申请辞去公司 监事职务，因导致监事会成员低于法定人数，马春海先生的辞职需 股东大会选举出新任监事后生效。2024年2月2日，公司召开2024年 度第一次临时股东大会，增补朱宏光先生为监事，同日，马春海先 生辞职生效。 截止本报告日，公司监事会成员为：监事会主席肖坤先生、监 事朱宏光先生、职工监事张宏 ...