现金管理额度 - 公司及子公司可使用不超7亿元闲置募集资金和9亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[1] 到期赎回收益 - 池州东升药业两笔到期赎回大额存单，金额1000万和1500万，预期年化收益率2.15%，实际收益21.74万和32.61万[2] 账户变动 - 池州东升药业两个募集资金现金管理专用结算账户被银行自动注销[3] 近期购买情况 - 池州东升药业多笔购买结构性、协定、定期存款及大额存单，金额从10万到7500万不等，收益率不同[4][6][7] - 公司多笔购买单位结构性存款和大额存单，金额从2000万到14000万不等，收益率不同[8][9] 未到期金额 - 截至2025年6月30日，公司及子公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期赎回金额68000万元[10][12]

投票股东情况 - 现场和网络投票股东204人，代表股份304,913,582股，占比48.8872％[5] - 中小股东203人投票，代表股份45,523,202股，占比7.2988％[6] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意294,610,782股，占比96.6211％[8] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意294,586,282股，占比96.6130％[11] - 《公司2024年度财务决算报告》同意294,583,682股，占比96.6122％[15] - 《公司2024年度利润分配预案》同意294,746,382股，占比96.6655％[18] - 《关于公司2025年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》同意294,811,282股，占比96.6868％[20] - 《关于公司2025年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》同意294,808,982股，占比96.6861％[23] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》同意294,792,982股，占比96.6808％[26] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况的议案》关联股东回避表决，所持股份259,390,380股[30] - 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》总表决同意294,774,982股，占比96.6749％[34] - 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》中小股东表决同意35,384,602股，占比77.7287％[36] - 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》总表决同意294,776,582股，占比96.6755％[38] - 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》中小股东表决同意35,386,202股，占比77.7322％[39] - 《公司2024年年度报告及报告摘要》总表决同意294,788,882股，占比96.6795％[42] - 《公司2024年年度报告及报告摘要》中小股东表决同意35,398,502股，占比77.7593％[43] 其他 - 本次股东大会召集和召开程序合法有效，由江苏泰和律师事务所出具意见[44] - 法律意见书全文详见2025年6月28日巨潮资讯网[45] - 备查文件有金陵药业2024年年度股东大会决议和律所法律意见书[46][47]

会议安排 - 2025年6月6日公司召开会议审议通过召开2024年年度股东大会议案[3] - 2025年6月7日公司董事会刊登召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年6月27日14:00现场会议在南京公司六楼会议室召开[5] 参会情况 - 出席现场会议4人，代表股份259,453,380股，占比41.5985％[6] - 参加网络投票200人，代表股份45,460,202股，占比7.2887％[6] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意294,610,782股，占比96.6211％[8] - 2024年度财务决算报告同意294,583,682股，占比96.6122％[11] - 2024年度利润分配预案同意294,746,382股，占比96.6655％[13] - 2024年度计提资产减值准备议案，同意294,792,982股，占比96.6808％[16] - 2024年度日常关联交易执行情况议案，同意35,404,302股，占比77.7720％[17] - 2024年度公司董事薪酬议案，同意294,774,982股，占比96.6749％[19] - 2024年度公司监事薪酬议案，同意294,776,582股，占比96.6755％[20] - 2024年年度报告及报告摘要议案，同意294,788,882股，占比96.6795％[21] 会议结果 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[23] - 本次股东大会召集和召开程序符合规定[24]

新产品和新技术研发 - 公司南京金陵制药厂收到噁拉戈利片受理通知书，申请境内生产药品注册临床试验[1] - 噁拉戈利片规格为150mg、200mg[1] - 若临床试验顺利将丰富产品线、提升竞争力，但进程有不确定性[4] 其他 - 噁拉戈利片被收载于国家《第二批鼓励仿制药品目录》[3]

会议信息 - 公司第九届董事会第十八次会议通知于2025年6月3日发出[2] - 会议于2025年6月6日以通讯会议方式召开[3] - 应参与表决董事8名，实际参与8名，收到有效表决票8张[3] 议案审议 - 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权[4] 通知刊登 - 《金陵药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年6月7日刊登[4]

股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为金陵药业股份有限公司2024年年度股东大会 [1] - 股东大会由公司董事会召集 第九届董事会第十八次会议审议通过召开议案 [1] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年6月27日9:15-15:00 网络投票时间为9:15-9:25 [1] 会议召开方式与出席对象 - 采用现场投票与深交所交易系统/互联网投票系统相结合方式 股东需选择单一投票方式 [2] - 股权登记日为2025年6月23日 登记在册股东可出席或委托代理人表决 [2][4] - 现场会议地点为南京市中央路238号公司本部六楼会议室 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括2025年度财务报表审计/内部控制审计会计师事务所聘请、2024年度资产减值准备计提、日常关联交易执行情况等 [2][8] - 关联交易议案（第8项）中关联股东南京新工投资集团需回避表决 [3] - 独立董事将在股东大会进行述职 [2] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露 [4] 会议登记方法 - 登记方式包括现场/信函/传真（需2025年6月26日17:00前送达） 不接受电话登记 [4] - 登记时间为2025年6月26日8:30-11:30及14:00-17:00 地点为南京市中央路238号董事会办公室 [4] - 自然人股东需持身份证/股东账户卡 法人股东需提供营业执照复印件等文件 [4] - 融资融券业务投资者需额外提供证券公司授权委托书及账户证明 [5] 网络投票操作流程 - 可通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与 [5][6] - 互联网投票需取得深交所数字证书或服务密码 截止时间为2025年6月27日15:00 [6][7] 其他事项 - 会议联系方式：南京市中央路238号董事会办公室 电话025-83118511 传真025-83112486 [5] - 授权委托书需包含提案表决意见（同意/反对/弃权） 有效期至股东大会结束 [8]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年6月27日14:00[3] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月27日9:15 - 9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[3] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年6月27日9:15－15:00[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年6月23日[5] 提案内容 - 提案涉及2024年度董事会、监事会、财务决算、利润分配等报告及2025年度聘请审计会计师事务所等议案[8][9][26] - 包含2024年度计提资产减值准备、日常关联交易执行情况等议案[26] - 有2024年度公司董事和监事薪酬的议案[26] - 涉及公司2024年年度报告及报告摘要[26] 表决回避 - 关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对第8项提案表决[9] 登记信息 - 登记方式可采用现场、信函或传真，需在2025年6月26日17:00前送达或传真到公司[11] - 登记时间为2025年6月26日（8:30 - 11:30，14:00 - 17:00）[11] - 登记地点为南京市中央路238号公司董事会办公室（战略研究部）[11] 网络投票 - 网络投票代码为360919，投票简称为金药投票[19][20]

现金管理资金额度 - 公司及子公司可用不超7亿闲置募集资金和9亿自有资金现金管理，期限12个月[1] 各公司购买产品情况 - 合肥金陵天颐购买9000万单位结构性存款，预期年化收益率1.20%或2.15%或2.30%[1] - 池州东升药业2024年4月18日买7000万招行结构性存款，预期年化收益率1.55%-3.2%[5] - 池州东升药业2024年6月28日买1000万招行单位大额存单，票面期限2年，利率2.15%[5] 金陵药业购买产品情况 - 金陵药业2024年4月24日买4000万建行结构性存款，预期年化收益率1.25%-3.0%[6] - 金陵药业2024年5月24日买14000万单位结构性存款，预期年化收益率1.55%或3.00%[6] 未到期赎回金额 - 公司及子公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期赎回金额为68000万元[8]

资金使用 - 公司及子公司可用不超7亿闲置募集资金和9亿自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司及子公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期赎回金额59000万元[8] 投资情况 - 合肥金陵天颐2025年5月28日买7000万单位大额存单，预期年化收益率1.45%[1] - 池州东升药业2024年4月18日买7000万结构性存款，预期年化收益率1.55%-3.2%[5] - 池州东升药业2024年6月28日买1000万和1500万固定利率型大额存单，利率2.15%[5] - 金陵药业2024年5月24日买1.4亿结构性存款，预期年化收益率1.55%或3.00%[6] - 合肥金陵天颐2024年5月23日买1.4亿单位大额存单，期限1年，利率2%[6] - 金陵药业2025年4月18日买1000万和1500万固定利率型大额存单，利率2.15%[6] - 单位结构性存款2024年第31期78号金额14000，收益1.55%或2.90%[7] - 单位结构性存款2025年第15期61号金额4600，收益1.45%或2.15%或2.30%[8] - 单位大额存单2025年第57期1年金额2000，收益1.75%[8] - 单位大额存单2025年第88期1年金额7000，收益1.45%[8] 风险与措施 - 公司使用闲置募集资金现金管理受市场波动等风险影响[2] - 公司按规定办理现金管理业务，分析跟踪产品，建台账，接受监督检查[2] 资金管理优势 - 公司子公司使用闲置募集资金现金管理不影响项目建设和资金安全，可提高资金效率[3]

资金使用 - 公司及子公司可使用不超70000万元闲置募集资金和90000万元自有资金现金管理，期限12个月[1] 理财情况 - 池州东升药业2024年4月17日买2500万元定期存款，预期年化收益率1.95%，实际收益48.76万元[2] - 池州东升药业2025年4月18日分别买1000万元、1500万元招行单位大额存单，预期年化收益率2.15%[4] - 合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司2025年4月10日买2000万元单位大额存单，预期年化收益率1.75%[4] - 合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司2024年5月23日买14000万元单位大额存单，预期年化收益率2%，实际收益283.89万元[7] 账户情况 - 池州东升药业和合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司部分募集资金现金管理专用结算账户已注销[5] 未到期情况 - 公司及子公司使用部分闲置募集资金现金管理尚未到期赎回金额为52000万元，未超股东大会批准额度范围[13]