股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为金陵药业股份有限公司2024年年度股东大会 [1] - 股东大会由公司董事会召集 第九届董事会第十八次会议审议通过召开议案 [1] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年6月27日9:15-15:00 网络投票时间为9:15-9:25 [1] 会议召开方式与出席对象 - 采用现场投票与深交所交易系统/互联网投票系统相结合方式 股东需选择单一投票方式 [2] - 股权登记日为2025年6月23日 登记在册股东可出席或委托代理人表决 [2][4] - 现场会议地点为南京市中央路238号公司本部六楼会议室 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括2025年度财务报表审计/内部控制审计会计师事务所聘请、2024年度资产减值准备计提、日常关联交易执行情况等 [2][8] - 关联交易议案（第8项）中关联股东南京新工投资集团需回避表决 [3] - 独立董事将在股东大会进行述职 [2] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露 [4] 会议登记方法 - 登记方式包括现场/信函/传真（需2025年6月26日17:00前送达） 不接受电话登记 [4] - 登记时间为2025年6月26日8:30-11:30及14:00-17:00 地点为南京市中央路238号董事会办公室 [4] - 自然人股东需持身份证/股东账户卡 法人股东需提供营业执照复印件等文件 [4] - 融资融券业务投资者需额外提供证券公司授权委托书及账户证明 [5] 网络投票操作流程 - 可通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与 [5][6] - 互联网投票需取得深交所数字证书或服务密码 截止时间为2025年6月27日15:00 [6][7] 其他事项 - 会议联系方式：南京市中央路238号董事会办公室 电话025-83118511 传真025-83112486 [5] - 授权委托书需包含提案表决意见（同意/反对/弃权） 有效期至股东大会结束 [8]