关联交易 - 2026年预计关联交易总金额约36,200万元[5] - 2026年采购商品预计12,500万元，截至10月31日已发生5,668.50万元，2024年发生15,273.32万元[6] - 2026年接收劳务预计15,600万元，截至10月31日已发生10,000.99万元，2024年发生7,062.94万元[7] - 2026年向关联人租赁资产预计4,400万元，截至10月31日已发生3,489.92万元，2024年发生4,520.79万元[7] - 2026年向关联人出租资产预计800万元，截至10月31日已发生0.00万元，2024年发生0.00万元[7] - 2026年商品销售预计2,900万元，截至10月31日已发生1,516.63万元，2024年发生4,271.97万元[7] - 截至10月31日，关联交易已发生金额为20,676.04万元[7] - 2024年关联交易实际发生金额为31,129.02万元[7] - 2026年向泸州弘润采购商品预计4,000万元，截至10月31日已发生2,896.17万元，2024年发生3,002万元[6] - 2026年接受四川泸天化弘旭劳务预计10,000万元，截至10月31日已发生6,873.85万元，2024年发生4,781.05万元[7] - 截至2025年10月商品采购实际发生额5697.02万元，预计17050.00万元，差异 -66.59%[8] - 截至2025年10月接受劳务实际发生额10378.35万元，预计15320.00万元，差异 -32.26%[8] - 截至2025年10月租赁资产实际发生额3121.09万元，预计5400.00万元，差异 -42.20%[9] - 截至2025年10月销售商品实际发生额1545.61万元，预计3620.00万元，差异 -57.30%[9] - 截至2025年10月关联交易合计实际发生额20742.07万元，预计41390.00万元，差异 -49.89%[9] 关联方情况 - 泸天化（集团）有限责任公司注册资本113672.01万元，控股股东为公司[10] - 泸州产业发展投资集团有限公司注册资本462737.91万元，是控股股东的一致行动人[10] - 2025年10月31日泸天化（集团）有限责任公司总资产1103582万元，净利润1777万元[13] - 2025年10月31日泸州产业发展投资集团有限公司总资产6544371万元，净利润 -3465万元[13] - 关联方资信良好，具备充分履约能力，无形成坏账情形[12] 审计相关 - 公司拟重新选聘2025年度财务报告、内部控制审计中介机构为四川华信[17] - 四川华信2024年度末合伙人数量51人，注册会计师人数134人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数102人[17] - 四川华信2024年收入总额16,242.59万元，审计业务收入16,242.59万元，证券业务收入13,736.28万元[17] - 四川华信2024年上市公司审计客户家数41家，挂牌公司审计客户家数23家[17][18] - 四川华信2024年上市公司审计收费5,655.00万元，挂牌公司审计收费468.70万元[18] - 四川华信职业风险基金上年度年末数2558万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[18] - 22名四川华信从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次和自律监管措施0次[21] - 2025年度公司审计费用为74万元[24] - 公司原聘任的永拓公司为2024年度提供审计服务1年，出具标准无保留意见的财务报告审计报告和带强调事项段的无保留意见的内控审计报告[25][26] - 2025年12月9日公司第八届董事会第十六次临时会议表决通过聘请四川华信为2025年度审计机构[27] - 聘用四川华信为公司2025年度财务报告、内部控制审计机构的议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该事项需提交股东会审议[28] 独立董事制度 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3名，且至少有一名为会计专业人士[35] - 独立董事连任时间不得超过6年[39] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[39] - 上市公司董事会、单独或合计持有已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[30][37] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，鼓励差额选举[38] - 独立董事辞职导致成员低于法定或章程规定最低人数，在改选就任前仍需履职，董事会应在60日内召开股东大会改选[39] - 《四川泸天化股份有限公司独立董事制度》修订后，监事会相关内容删除或修改，其他条款保持不变[29][31] - 非自然人股东等对公司借款或资金往来总额占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需关注[42] - 每个会计年度结束后30日内，公司经理层向独立董事汇报经营和重大事项进展[45] - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明，可联名要求延期召开董事会或审议事项[48] - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事至少保存10年[48] - 董事会专门委员会会议，原则上不迟于会议召开前三日向独立董事提供资料信息[48] - 独立董事聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[49] - 独立董事津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[49] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[50] - 本制度经董事会审议、股东大会批准生效，修改亦同[52] - 本制度由董事会负责解释[53]