会议决策 - 2024年12月26日召开第八届董事会第七次会议，表决通过修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》及2025年度日常关联交易预计议案[4][7][9] - 《公司章程》第八条明确董事长为法定代表人，辞任需30日内确定新代表人；第十三条修改经营范围[6] - 《公司股东大会议事规则》将股东大会改称股东会，其他条款不变[7] 关联交易数据 - 2025年预计发生关联交易总金额约41390万元[9] - 2025年商品采购预计金额17050万元，截至11月已发生14442.85万元，2023年发生445.33万元[10][11] - 2025年接受劳务预计金额15320万元，截至11月已发生8206.88万元，2023年发生5043.77万元[11] - 2025年向关联人租赁资产预计金额5400万元，截至11月已发生4116.47万元，2023年发生4306.84万元[11] - 2025年向关联人销售商品预计金额3620万元，截至11月已发生1971.14万元，2023年发生3122.02万元[11][12] - 截至2024年11月19日，商品采购、接受劳务、向关联人租赁资产、向关联人销售商品实际与预计金额有差异[13][14] 关联方信息 - 泸天化（集团）有限责任公司注册资本113672.01万元，法定代表人为潘建华，控股股东的一致行动人[15] - 泸州产业发展投资集团有限公司注册资本462737.91万元，法定代表人为潘建华，是公司控股股东[15] - 截至2024年11月30日，泸天化（集团）有限责任公司总资产1142957万元，净资产747876万元，营业收入538540万元，净利润 -566万元[18] - 截至2024年11月30日，泸州产业发展投资集团有限公司总资产6239152万元，净资产1677136万元，营业收入2683262万元，净利润 -18851万元[18] 关联交易说明 - 关联交易价格依据市场价格制定，无市场价格时双方参照成本加适当利润协商定价，并随市场价格调整[19] - 关联交易是公司日常生产经营及贸易业务必需且将持续进行[21] - 关联交易价格以市场公允价格为基础，体现公平交易原则[21] - 关联交易不存在损害公司和股东利益的情况[21] - 独立董事认为关联交易符合相关法律和规则规定[22]