财务表现 - 营业收入20.96亿元 同比下降11.84% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3565.76万元 同比下降43.89% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2934.58万元 同比下降46.85% [1] - 基本每股收益0.07元 [1]

公司公告 - 大亚圣象第九届董事会第八次会议审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》等多项议案 [2]

公司担保事项 - 公司为全资子公司圣象集团有限公司提供人民币10,000万元连带责任担保 [1] - 担保对象为招商银行股份有限公司镇江分行的融资事项 [1] - 担保议案经第九届董事会第八次会议审议通过 [1] 公司担保余额状况 - 公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币15,000万元 [1] - 担保余额占最近一期经审计净资产比例为2.25% [1] - 本次担保实施后公司担保总额将增至25,000万元 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月26日召开职工代表大会选举职工代表董事 [2] - 会议选举陈钢担任第九届董事会职工代表董事 [2] - 职工代表审议通过相关人事任命 [2]

公司治理 - 公司第九届监事会第八次会议审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》等多项议案 [2]

证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—026 大亚圣象家居股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届监事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、 微信或电话等方式发出。 （二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2025 年 8 月 26 日在公司二楼 会议室以现场表决方式召开。 （三）监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （四）监事会会议由监事会主席王勋先生召集和主持。 二、监事会会议审议情况 （五）本次监事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： （一）公司 2025 年半年度报告全文及摘要 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2 ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入20.96亿元，同比下降11.84% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3565.76万元，同比下降43.89% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2934.58万元，同比下降46.85% [1] - 基本每股收益0.07元 [1]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过专人送达、微信或电话等方式发出 [1] - 会议于2025年8月26日在公司二楼会议室以现场表决方式召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席王勋召集主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 监事会认为报告编制程序符合法律法规，内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 对外担保事项 - 审议通过为圣象集团有限公司提供担保的议案 [2] - 担保行为符合证监会《上市公司监管指引第8号》及相关规定，未违反法律法规和公司章程 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交股东大会审议 [2]

会议基本信息 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年8月26日审议通过召开临时股东大会的议案 [1] - 现场会议时间为2025年9月19日下午2:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年9月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月19日9:15至15:00 [1][6] - 股权登记日为2025年9月11日收市时登记在册的股东 [1] 审议事项 - 提案包括修订公司部分治理制度（需逐项表决的9个子议案） [2][4] - 具体议案涉及修订《控股股东和实际控制人行为规范》 [2][4] - 包含关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案 [2][4] - 部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 普通决议事项须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过 [4] 会议参与方式 - 个人股东需出示身份证或有效证件，委托代理人需出示授权委托书 [5] - 法人股东需由法定代表人出示身份证明或委托代理人出示书面授权 [5] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][6] - 互联网投票需办理"深交所数字证书"或"投资者服务密码"身份认证 [6] 投票规则 - 本次股东大会均为非累积投票议案 [5] - 表决意见分为同意、反对、弃权三种选项 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露 [4] 信息披露 - 议案详细内容刊登于2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [4] - 备查文件包括第九届董事会第八次会议决议 [5] - 公司联系人：戴柏仙、巫前芳，电话：0511-86981046，邮箱：wuqianfang@cndare.com [5]

董事会会议召开 - 董事会每年至少开两次会，正常提前十日通知，临时提前五日通知[4] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议，十日内开临时会[5] 董事会会议决议 - 过半数董事出席会议方可举行，决议须全体董事过半数通过[11] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席，决议经无关联董事过半数通过[11] - 无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[12] 董事会会议其他规定 - 表决一人一票，方式为记名投票或举手表决[13] - 会议记录应保存，签到簿等文字资料保管不少于十年[14][16] - 会后秘书向监管部门上报决议等材料[16] 董事会授权 - 闭会期间董事长对部分交易可行使决策权[17] 交易标准 - 交易涉及资产总额等多项指标低于公司最近一期经审计相应指标的10%[17] - 同一类别交易（除委托理财外）按连续十二个月累计计算[18] 规则生效 - 规则经董事会和股东会通过后生效[20]