股东大会基本信息 - 股东大会为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] - 现场会议于2025年9月19日下午2:00召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在9月19日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9月19日9:15至15:00进行 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 股权登记日为2025年9月11日 [3][4] 参会人员资格 - 股权登记日2025年9月11日下午收市时登记在册的股东或其代理人有权出席 代理人不必是公司股东 [5] - 公司董事 监事 高级管理人员 聘请律师及根据法规应出席的其他人员可参加会议 [6] - 会议地点位于江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室 [7] 审议事项与表决规则 - 审议事项已经第九届董事会第八次会议通过 具体内容刊登于2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [9] - 提案1.00属于特别决议事项 需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [10] - 提案2.00需逐项表决 其中2.01和2.02为特别决议事项 需三分之二以上通过 其他为普通决议事项 需过半数通过 [10] 中小投资者保护机制 - 会议审议提案时将对中小投资者表决进行单独计票 结果及时公开披露 中小投资者指除公司董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [10] 投票编码规则 - 股东大会设置"总议案" 对应提案编码为100 [11] - 对提案编码2.00投票视为对其下9个子议案表达相同投票意见 [12] 会议登记安排 - 个人股东需出示身份证或有效证件 委托代理人需出示本人身份证和股东授权委托书 法人股东需由法定代表人或代理人出席并出示相应证件和授权委托书 [13] - 登记时间为2025年9月12日上午8:30-11:30和下午2:00-5:00 地点为公司董事会办公室 [14] - 会议联系人戴柏仙 巫前芳 电话0511-86981046 传真0511-86885000 邮箱wuqianfang@cndare.com 股东食宿及交通费自理 [14] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [15] - 投票代码360910 简称大亚投票 表决意见分为同意 反对 弃权 [17] - 互联网投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或服务密码 身份认证流程可登录互联网投票系统查阅 [18] 授权委托规定 - 授权委托书需注明委托人名称 持股数量 股份类别 身份证号码 受托人姓名及身份证号码 [18] - 委托书需填写签发日期和有效期限 对每项提案选择同意 反对或弃权 每项为单选 多选无效 [19]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月19日下午2点召开[1] - 网络投票时间为9月19日多个时段[1][2] - 会议登记时间为2025年9月12日[11] 会议地点 - 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室[4] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年9月11日[2] 提案表决 - 提案2.00下有9个子议案需逐项表决[6] - 部分提案为特别决议须三分之二以上通过[7] - 中小投资者表决单独计票并披露[8] 审议事项 - 取消监事会及修订《公司章程》等议案[6][7] - 对多项制度议案进行表决[19] - 审议为圣象集团有限公司提供担保议案[19] 投票信息 - 网络投票代码为360910，投票简称为大亚投票[14] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式[2]

对外投资概述 - 公司作为有限合伙人以自有资金人民币1,500万元认购嘉兴翼龙股权投资合伙企业份额 [2] - 出资占比28.30189% [2] - 与国龙私募基金管理等14名自然人共同签署合伙协议 [2] 投资进展 - 投资基金于2025年9月9日完成中国证券投资基金业协会备案 [2] - 取得备案编码SBBQ18 [2] - 托管人为兴业银行股份有限公司 [2] 投资结构 - 基金管理人为国龙私募基金管理（上海）有限公司 [2] - 基金总募集规模未披露但公司实缴出资1,500万元 [2] - 投资形式为股权类私募基金 [2]

投资情况 - 公司以1500万元自有资金认购投资基金份额，出资占比28.30189%[2] - 公司对投资基金实缴出资1500万元[2] - 投资基金于2025年9月9日完成备案手续[3]

板块整体表现 - 家居用品板块较上一交易日下跌0.29% [1] - 上证指数上涨0.13%至3812.22点，深证成指上涨0.38%至12557.68点 [1] - 板块主力资金净流入1.08亿元，游资资金净流入1113.82万元，散户资金净流出1.19亿元 [2] 领涨个股表现 - N文芬达（301575）涨幅170.03%，收盘价74.77元，成交量13.72万手，成交额11.09亿元 [1] - 共创草坪（605099）涨停10.00%，收盘价36.07元，成交量8.30万手，成交额2.90亿元 [1] - 菲林格尔（603226）上涨6.30%，收盘价29.18元，成交量8.41万手，成交额2.38亿元 [1] - 海鸥住工（002084）上涨5.26%，收盘价4.00元，成交量104.72万手，成交额4.16亿元 [1] - N文芬达主力净流入2.821亿元，占成交额比例25.42% [3] - 共创草坪主力净流入5700.90万元，占成交额比例19.68% [3] 领跌个股表现 - 中源家居（603709）跌停10.02%，收盘价15.36元，成交量17.93万手，成交额2.78亿元 [2] - 松穀科技（603992）下跌7.38%，收盘价28.99元，成交量8.08万手，成交额2.43亿元 [2] - 玉马科技（300993）下跌6.10%，收盘价17.40元，成交量29.10万手，成交额5.09亿元 [2] - 好太太（603848）下跌2.51%，收盘价28.76元，成交量4.20万手，成交额1.23亿元 [2] 资金流向特征 - 欧派家居（603833）主力净流入2202.54万元，占成交额比例7.63% [3] - 浙江永强（002489）主力净流入1709.38万元，占成交额比例11.69% [3] - 好太太（603848）主力净流入1114.88万元，占成交额比例9.09% [3] - 顾家家居（603816）主力净流入392.22万元，占成交额比例1.80% [3] - 菲林格尔（603226）主力净流入1026.71万元，占成交额比例4.31% [3]

投资活动 - 公司以自有资金1500万元人民币认购嘉兴翼龙股权投资合伙企业28.30189%的份额 [2] - 该基金拟以股权投资方式投资七腾机器人有限公司 [2] - 公司不参与具体经营 [2] 资金性质 - 投资资金来源于公司自有资金 [2]

投资背景与规模 - 公司以自有资金1500万元人民币认购嘉兴翼龙股权投资合伙企业28.30189%的份额 [1] - 该基金拟以股权投资方式投资七腾机器人有限公司 [1] - 公司不参与具体经营 [1] 战略协同与应用前景 - 投资者关注七腾机器人技术与公司现有生产基地（如智能工厂、工业4.0改造）的协同潜力 [1] - 投资者询问此次投资是否为公司加速推进"生产智能化"战略的重要一步 [1] - 投资者提出未来考虑将机器人技术深度赋能产业链并打造家居制造领域"黑灯工厂"新标杆的可能性 [1]

行业概述 - 生态板是一种饰面人造板 具有装饰性好 不易变形 强度高 韧性好 木质感 市场消费量大等优点 广泛用于室内装饰装修领域[1] - 生态板可根据基材 装饰面 装饰图案 是否复合薄型材料进行分类 国家标准为GB/T 34722-2025[2] - 生态板起源于欧洲 凭借环保性能和先进技术逐步取代传统板材 但面临新型板材的竞争压力[1][7] 市场规模 - 2024年中国生态板市场规模为1850亿元[1][7] - 2024年环保型生态板产品占比提升至48% 其中ENF级产品占比达43%-48%[1][7] - 中国生态板产量占全球60%以上 2024年出口额达78.55亿美元 同比增长14.39%[11] 区域分布 - 广西柳州是全国最大生态板基地 细木工板和生态板年产量占全国总量20%以上[1][9] - 柳州市拥有林业用地1920万亩 活立木蓄积量超1亿立方米 人造板年产能约960万立方米[9] 竞争格局 - 行业技术壁垒较低 市场参与者可分为全国性成熟品牌 区域性扩张品牌和地方性中小品牌三类[12] - 头部企业包括鹏鸿木业 兔宝宝 福湘木业等 通过技术迭代和产品创新提升竞争力[1][13] - 前十品牌市场份额从2020年35%提升至2024年48% 行业集中度不断提高[1][13] 发展趋势 - 行业将朝着功能多元化 技术壁垒强化和全球化竞争方向发展[13] - 企业将加快转型升级 优化生产工艺流程 提高生产效率和产品质量[13] - 中国企业在海外市场竞争力增强 鹏鸿木业2025年1-5月出口订单同比增长230% 欧盟市场占比达35%[11]

财务表现 - 营业总收入20.96亿元 同比下降11.84% 归母净利润3565.76万元 同比下降43.89% [1] - 第二季度营业总收入13.08亿元 同比下降9.71% 但归母净利润1.05亿元 同比上升5.9% [1] - 毛利率26.86% 同比提升3.75个百分点 净利率0.92% 同比下降61.85% [1] - 每股收益0.07元 同比下降41.67% 每股经营性现金流-0.06元 同比下降114.81% [1] 成本与费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计5.11亿元 三费占营收比达24.38% 同比上升16.07% [1] - 有息负债6716.61万元 同比下降10.22% 货币资金26.07亿元 同比微增0.83% [1] 资产质量与运营效率 - 应收账款15.29亿元 占最新年报归母净利润比例达1099.5% [1][5] - 每股净资产12.2元 同比微增0.1% [1] - 现金资产状况非常健康 偿债能力良好 [4] 历史业绩与投资回报 - 2024年ROIC为1.61% 净利率2.53% 资本回报率表现较弱 [3] - 近10年ROIC中位数为10.92% 2024年为历史最低水平 [3] - 公司业绩主要依赖研发及营销驱动 需关注驱动力可持续性 [4] 业务特征 - 公司产品或服务附加值不高 全部成本核算后盈利能力有限 [3] - 历史财报表现相对一般 投资回报水平处于行业中低位 [3]

股权结构 - 截至2025年8月27日共有3家机构投资者持有大亚圣象A股股份 合计持股量达2.71亿股 [1] - 机构投资者合计持股比例达49.44% 包括大亚科技集团有限公司 北京泰德圣私募基金管理有限公司旗下基金及中国太平洋人寿保险股份有限公司产品 [1] - 机构投资者持股比例较前期保持未变 [1]