股票期权激励计划批准与授权 - 公司第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过《股票期权激励计划（草案）》及相关议案，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见 [3] - 2020年3月11日公司披露股东大会批准议案，授权董事会确定股票期权授予日及办理相关事宜 [3] - 2020年5月29日完成首次授予登记，2021年3月19日完成预留授予登记 [4] - 2021年2月26日董事会审议通过预留股票期权授予议案，监事会核实激励对象名单 [4] 预留授予第三个行权期条件成就 - 预留授予第三个行权期为2025年2月25日届满，行权比例为获授期权总量的30% [5] - 公司未出现财务报告被出具否定意见、违规利润分配等禁止行权情形 [6] - 激励对象未出现被监管机构认定为不适当人选或重大违法违规行为 [7] - 2022年公司净利润增长率达228.61%（以2018年为基数），远超70%考核目标，净资产收益率9.38%达标 [7] - 30名激励对象个人考核为A（行权系数1），2名为B（系数0.9），7名为C（系数0） [8][9] 法律意见结论 - 公司已履行必要审批程序，预留授予第三个行权期条件符合《管理办法》及激励计划规定 [9]

监事会会议召开情况 - 公司第八届监事会2025年第二次临时会议召开符合《公司章程》及规范性文件要求 [1] 股票期权激励计划调整 - 监事会审议通过《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》，认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》规定，未损害股东利益 [1][2] - 调整事项详情参见2025年6月14日发布的2025-44号公告 [1] - 议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 预留授予第三个行权期条件成就 - 监事会确认公司《激励计划（草案）》预留授予第三个行权期行权条件已成就，32名激励对象符合行权资格 [2] - 同意为32名激励对象办理相关行权手续 [2] - 议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 部分股票期权注销 - 监事会审议通过《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，认为注销符合《管理办法》及《激励计划（草案）》规定，未损害股东利益 [3] - 注销事项详情参见2025年6月14日发布的2025-46号公告 [2] - 议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [3] 备查文件 - 公司第八届监事会2025年第二次临时会议决议作为备查文件 [3]

股票期权激励计划预留授予第三个行权期 - 公司监事会核查确认预留授予第三个行权期符合行权条件的激励对象共32人，可申请行权的股票期权数量为12855万份，占公司目前股本总额的018% [1] - 激励对象包括1名高级管理人员（副总经理、董事会秘书雷邦景）和31名中层人员及业务骨干，雷邦景本次可行权股票期权数量为2040万份，占目前总股本的003% [1] - 7名中层人员及业务骨干因不符合条件被取消本期行权资格 [1] - 本次激励计划涉及的总授予股票期权数量为52100万份，全部12855万份可行权期权行权后剩余未行权数量为0 [1] 激励对象资格与合规性 - 激励对象未参与其他公司股权激励计划，且不包括独立董事、监事及持股5%以上的股东或实际控制人及其直系亲属 [1] - 雷邦景自2020年11月30日起担任公司高级管理人员，其行权资格合法有效 [2] - 监事会确认32名激励对象满足预留授予第三个行权期的全部行权条件，同意办理行权手续 [2] 数据说明 - 部分合计数与明细数相加存在尾数差异，系四舍五入导致 [2]

股票期权激励 - 本次符合行权条件激励对象32人[2] - 本次可行权股票期权128.55万份，占总股本0.18%[2][19] - 2020 - 2025年多次审议相关激励议案[3][4][6][8][9] - 2022 - 2025年多次调整激励计划，人数从45减至39人，期权从606万份减至521万份[14][15][16] - 预留授予第三个行权期自2025年2月25日起，行权比例30%[16] - 行权价格调整为4.91元/股[9][20] - 行权期限为2025年2月26日至2026年2月25日[20] 业绩数据 - 2018 - 2022年净利润从28,425.83万元增至93,393.02万元，增长率228.55%[17] - 2022年净利润增长率高于对标企业75分位值89.06%、平均值 - 18.10%[17] - 2022年加权平均净资产收益率为19.15%，高于对标企业75分位值6.82%、平均值1.39%[17] - 2022年主营业务收入占比99.98%[17] 激励对象考核 - 2022年度30名激励对象考核为A，行权系数1[17] - 2022年度2名激励对象考核为B，行权系数0.9[17] - 2022年度7名激励对象考核为C，行权系数0[17] 行权相关 - 董事会、监事会同意为32名激励对象办理行权事宜[17][18][27][28] - 行权所募资金存于专户补充流动资金[22] - 激励对象个税自行承担，公司代扣代缴[23] - 本次行权后股权结构无重大影响，股权分布仍符合上市条件[25] - 假设全部行权，总股本增加128.55万股[25] - 集中行权不影响期权定价及会计核算[26]

股票期权激励计划 - 2020年3月9日审议通过激励计划草案等议案[2] - 2020年6月3日完成首次授予登记工作[5] - 2021年3月12日完成预留授予登记工作[7] - 2025年6月13日调整预留授予行权价格为4.91元/股[2] 分红情况 - 2025年6月5日以708,561,679股为基数，每10股派2元（含税）[10] 会议召开 - 召开第八届董事会2025年第四次临时会议[1] - 召开第八届监事会2025年第二次临时会议[2] - 召开第八届薪酬与考核委员会2025年第二次会议[3] 专业意见 - 湖南启元律所出具法律意见书[4] - 上海荣正出具独立财务顾问报告[5]

股票期权注销 - 2025年6月13日会议审议通过部分股票期权注销议案[7] - 拟注销7名预留授予激励对象17.25万份、2名离职对象9万份及首次授予未行权45万份，共71.25万份[8] 合规情况 - 监事会、律师事务所、独立财务顾问均认为注销符合规定[10][11][12] 相关报告 - 发布调整行权价格及注销部分股票期权的法律意见书和独立财务顾问报告[14] 时间信息 - 2020 - 2025年就股票期权激励计划多次审批[1][2][3][4][5][6][7] - 公告日期为2025年6月14日[16]

股票期权激励计划 - 2020年3月9日董事会审议通过股票期权激励计划草案等议案[4] - 2020年3月11 - 20日内网公示激励对象信息[4] - 2020年3月26日股东大会审议通过相关议案[4] - 2021年2月26日董事会和监事会通过授予预留股票期权议案[6] - 2021年2月27 - 3月8日内网公示预留授予激励对象信息[6] - 2022年6月1日董事会审议通过调整行权价格等议案[7] - 2023年9月6日董事会审议通过调整行权价格等议案[8] - 2024年6月17日董事会审议通过调整行权价格等议案[9] - 2025年6月13日董事会审议通过调整预留授予行权价格议案[9] - 预留授予第三个行权期行权比例为30%[10] - 激励计划预留授予日为2021年2月26日，第三个行权期等待期2025年2月25日届满[10] 业绩数据 - 2018年归属于上市公司股东净利润28425.83万元[11] - 2022年归属于上市公司股东净利润93393.02万元，增长率228.55%[11] - 2022年净利润增长率高于对标企业75分位值89.06%、平均值 - 18.10%[11] - 2022年加权平均净资产收益率19.15%，高于对标企业75分位值6.82%、平均值1.39%[11] - 2022年主营业务收入占比99.98%[11] 激励对象考核 - 2022年度30名激励对象考核A，行权系数1[11] - 2022年度2名激励对象考核B，行权系数0.9[11] - 2022年度7名激励对象考核C，行权系数0[11]

股票期权激励计划 - 2020年3月9日董事会审议通过激励计划草案等议案[4] - 2020年3月26日股东大会审议通过激励计划草案等议案[4] - 2020年6月3日完成首次授予登记工作[5] - 2021年3月12日完成预留授予登记工作[6] 分红情况 - 2021 - 2025年按不同股本和派现标准分红[10][11] 行权价格与期权注销 - 预留授予股票期权行权价格调整后为4.91元/股[11] - 拟注销71.25万份已获授但未行权股票期权[12]

股票期权激励计划推进 - 2020年3月9日董事会审议通过激励计划草案等议案[11] - 2020年6月3日完成首次授予登记工作[13] - 2021年3月12日完成预留授予登记工作[14] 分红与行权价格 - 2025年6月5日以总股本708,561,679股为基数每10股派现金红利2元[19] - 本次调整后预留授予股票期权行权价格为4.91元/股[19] 期权注销 - 拟注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权71.25万份[20] - 独立财务顾问认为调整及注销符合规定[21]

激励计划时间线 - 2020年3月9日召开董事会审议通过股票期权激励计划草案等议案[11] - 2020年3月11 - 20日内网公示激励对象姓名及职务[11] - 2020年3月26日股东大会审议通过相关议案[12] - 2020年5月26日董事会和监事会审议调整授予名单及数量等议案[12] - 2020年6月3日完成首次授予登记工作[12] - 2021年2月26日董事会和监事会审议授予预留股票期权议案[13] - 2021年2月27 - 3月8日内网公示预留授予激励对象[13] - 2021年3月12日完成预留授予登记工作[14] - 2022年6月1日董事会和监事会审议调整行权价格等议案[14] 业绩数据 - 2018 - 2022年净利润从28425.83万元增至93393.02万元，增长率228.55%[19] - 2022年加权平均净资产收益率为19.15%[19] - 2022年主营业务收入占比99.98%[19] 激励对象考核与行权 - 2022年度30人考核A，2人考核B，7人考核C[20] - 本次可行权股票期权128.55万份，占总股本0.18%[21] - 雷邦景获授68.00万份，本次可行权20.40万份[21] - 31名中层及骨干获授364.00万份，本次可行权108.15万份[21] - 行权价格4.91元/份[22] - 行权期限2025年2月26日至2026年2月25日[22] - 激励计划预留授予第三个行权期等待期2025年2月25日届满[19] 其他信息 - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[25] - 咨询经办人是方攀峰[25] - 咨询联系电话021 - 52583137[25] - 咨询传真021 - 52588686[25] - 咨询联系地址上海市新华路639号，邮编200052[25]