证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-65 浙商中拓集团股份有限公司 关于变更公司董事的公告 1 徐愧儒先生当选公司职工董事后，公司第八届董事会中兼任高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司 董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司董事王飞先生的书面辞职报告。王飞先生为公司股东杭州同曦 经贸有限公司（以下简称"同曦经贸"）推荐的董事，因同曦经贸 持股变动，其申请辞去所担任的公司第八届董事会董事、董事会薪 酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何 职务。截至本公告披露日，王飞先生未持有公司股份，不存在未履 行完毕的公开承诺。 王飞先生原定任职至第八届董事会任期届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等相关规定，王飞先生的辞职未导致公 司董事会成员低于法定最低人 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-71 浙商中拓集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：经公司第八届董事会 2025 年第五次临 时会议审议，决定召开公司 2025 年第三次临时股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（周三）上午 11： 00，网络投票时间：2025 年 10 月 15 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 （五）会议的召开 ...

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-66 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2025年9月26日以电子邮件方式向全体 董事发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 9 月 29 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，公司董事会同意选举袁仁军先生为代表公司执行公司事 务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会选举通过之日起至 公司第八届董事会任期届满时止。本次选举后，公司法定代表人未发 生变更。 （一）关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）关于提名公司第八届董事会独立董事 ...

控股股东增持情况 - 浙江交通集团于2025年4月9日至9月17日通过集中竞价方式累计增持831.6599万股公司股份 占总股本比例1.17% [1] - 增持资金来源于自有资金及增持专项贷款 本次权益变动后持股数量达31,994.0013万股 持股比例升至45.08% [1] - 增持计划尚未实施完毕 控股股东将继续推进增持 且本次变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] 权益变动性质 - 本次权益变动触及5%整数倍持股比例变动节点 但符合相关法规要求 不涉及要约收购义务 [1] - 详细权益变动报告可通过巨潮资讯网获取具体信息 [1]

股权变动 - 本次权益变动后公司持股比例由43.91%增至45.08%[10] - 2025年4月9日至9月17日，公司增持831.6599万股，占总股本1.17%[20] - 本次权益变动前公司持有无限售条件股份31162.3414万股，占总股本43.91%；变动后持股31994.0013万股，占比45.08%[2][3] 持股情况 - 截至2025年6月30日，公司直接持股浙江交科42.39%[12] - 截至2025年6月30日，公司直接持股物产中大17.19%[12] 增持计划 - 公司计划自2025年4月9日起6个月内增持公司股份，增持数量不低于总股本1%，不高于2%，拟增持价格不超10.08元/股[17] - 公司拟于未来12个月内继续增持[6] 资金来源与承诺 - 公司增持股份的资金来源为自有资金+增持专项贷款[20] - 公司承诺增持期间、完成后6个月内及法规规定期限内不减持[4] 公司信息 - 公司注册资本为3160000万元[11] - 公司股权结构为浙江省国资委持股90%，浙江省财务开发有限责任公司持股10%[11]

股东增持情况 - 浙江交通集团于2025年4月9日至2025年9月17日期间通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份831.6599万股 [1] - 增持股份占公司当前总股本的1.17% [1] - 增持资金来源为自有资金加增持专项贷款 [1] 股权结构变动 - 本次权益变动后浙江交通集团持有公司股份31,994.0013万股 [1] - 持股比例达到公司当前总股本的45.08% [1] - 变动触及5%的整数倍披露要求 [1]

增持情况 - 2025 年 4 月 9 日至 9 月 17 日增持 831.6599 万股，占总股本 1.17%[2] - 2025 年 5 月 9 日增持 14.37 万股，占当时总股本 0.02%[4] - 2025 年 6 月 23 日增持 722.9399 万股，占当时总股本 1.02%[4] 持股比例 - 本次权益变动后持股 31,994.0013 万股，占总股本 45.08%[3] - 2025 年 7 月 1 日稀释至 44.93%[4] - 变动前持股 31,162.3414 万股，占比 43.91%[10] 增持计划 - 自 2025 年 4 月 9 日起 6 个月内，增持 1%-2%，不超 10.08 元/股[1] - 增持计划未实施完毕，将继续实施[5] 权益变动 - 触及 5%整数倍，符合法规，不触及要约收购[1][8]

债券注册与授权 - 公司于2024年10月25日召开第八届董事会第七次会议审议通过债券注册发行授权议案 [1] - 公司于2024年11月12日召开2024年第六次临时股东大会批准债券发行授权 [1] - 授权管理层根据法律法规及预算要求办理债券注册发行全部事项 [1] 超短期融资券注册情况 - 中国银行间市场交易商协会于2025年7月22日接受公司超短期融资券注册 [1] - 注册金额为人民币50亿元 [1] - 注册额度自接受注册通知书落款日起2年内有效 [1] 本期融资券发行完成 - 公司近日完成2025年度第七期超短期融资券发行 [2] - 发行相关文件详见中国货币网和上海清算所网站 [2]

融资活动 - 公司完成2025年度第七期超短期融资券的发行 [2]

融资申请 - 公司向交易商协会申请注册发行50亿元超短期融资券，额度2年有效[1] 融资券情况 - 2025年度第七期超短融期限268日，9月16日起息，2026年6月11日兑付[2] - 计划和实际发行总额均为4亿元，利率1.99%，价格100元/百元面值[2] - 合规和有效申购家数均为4家，金额均为2.9亿元[2] - 最高申购价位1.99%，最低1.97%[2] - 簿记管理人和主承销商为渤海银行[2]