江西赣能股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00036 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c the states of the support of the support of the support of the successful and 大信审字[2025]第 6-00036 号 江西赣能股份有限公司全体股东: WI IVIGE Certified Public Accountants 15/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing, China, 100083 内部控制审计报告 こ較新刊出荷花花出版 class of 1977 677 between t 我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错 ...

江西赣能股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2025]第 6-00035 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ t of the contract and the state of the station of th 1 只 15/F Xuevuan International To No 17hichun Road Haidian D Beijing China, 100083 审计报告 大信审字[2025]第 6-00035 号 江西赣能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西赣能股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2024 年 12 月 31 ...

经核查独立董事王善铭先生、罗小平先生、蒙淑平先生及廖县生先生的任职 经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 江西赣能股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 江西赣能股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江西赣能股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王善铭先生、罗小平先生、蒙淑平先 生及廖县生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江西赣能股份有限公司 董事会战略、投资与 ESG 委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 15 日第九届董事会第七次会议审议通 过） （粗体为此次修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司发展需要，增强公司核心竞争力和 可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，提升 公司 ESG（环境、社会责任和公司治理）绩效，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号—— 可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会 战略、投资与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略、投资与 ESG 委员会是董事会设立的专门 工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策、可持续发展（ESG）战略及相关事宜 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略、投资与 ESG 委员会由五至九名董事委员 组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战 ...

会议与履职 - 2024年召开13次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事2024年应参加13次董事会，现场3次，通讯10次，无委托和缺席[5] - 独立董事出席3次提名等委员会会议和6次审计委员会会议[7] - 独立董事出席4次专门会议[9] - 2024年独立董事现场办公17天[11] 决策与合规 - 2024年董事会审议通过日常关联交易，独立董事认为定价公允、程序合规[15] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[16] - 2024年度公司未被收购[16] - 公司按时披露2023年度报告，财务信息真实准确完整[17] - 2023年度内控制度规范有效，无重大缺陷[17] 人事与考核 - 2024年聘任张大海为副总经理，资格和程序合规[19] - 2024年审议通过经理层2023年度业绩考核结果，考核公正、薪酬合理[20] 其他 - 2024年独立董事参加深交所业务培训[11] - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[17] - 2024年度公司未解聘或重聘财务负责人[18] - 2024年无因非准则变更作会计政策变更等情况[18] - 第九届董事会2025年5月16日届满需换届[21] - 换届前独立董事继续履职维护权益[21]

江西赣能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王善铭） 作为江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使独立董事职责，按时 出席相关会议，认真审议专门委员会及董事会各项议案，对公司重大事项发表了 公正、客观、审慎的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度本人独立董事工作汇报述职如下： 一、本人基本情况 王善铭，男，1972 年 3 月出生，中共党员，博士。历任清华大学讲师、副教 授。现任清华大学电机系教授、博士生导师。2022 年 5 月起担任公司独立董事 至今。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。 二、报告期内履职情况 （一）报告期内参加股东大会及董事会会议情况 2024 年，公司共召开 13 次董事会，本人均按规定出席会议并行使表决权， 不存在缺席 ...

2024 年，公司共召开 13 次董事会，本人均按规定出席会议并行使表决权， 不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况; 公司共召开 3 次股东大会，本人 均出席会议。 | 姓名 | 2024 | 年 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 度应参 | | 席董事 | 方式参 | 席董事 | 事会次 | 次未亲自参 | | | 加董事 | 会次数 | 加董事 | 会次数 | 数 | 加董事会会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 会次数 | | | 议 | | 蒙淑平 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 江西赣能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒙淑平） 作为江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使独立董事职责，按时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了公 司第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于董事会战略与投资委员会调 整为董事会战略、投资与 ESG 委员会并修订相关工作细则的议案》，该议案无 需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-27 江西赣能股份有限公司 关于董事会战略与投资委员会调整为董事会战略、投资与 ESG 委员会并修订相关工作细则的公告 具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第一条 为适应公司发展需要，增强 | | | 公司核心竞争力和可持续发展能 | | | 力，确定公司发展规划，健全投资决 | | | 策程序，加强决策科学性，提高重大 | | 第一条 为适应公司发展需要，增强公 | 投资的效益和决策的质量，提升公 | | 司核心竞争力，确定公司发展规划，健 | 司 ESG（环境、社会责任和公司治理） | ...

江西赣能股份有限公司 根据议案及相关资料，公司第九届董事会任期将于 2025 年 5 月 16 日届满， 拟进行换届选举。我们对第十届董事会非独立董事候选人宋和斌先生、高海先生、 周圆女士、李声意先生、马文晋女士、李斌先生及独立董事候选人王善铭先生、 罗小平先生、蒙淑平先生、廖县生先生进行了审核。在充分了解上述被提名人的 教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经审核，我们认为被提名 人员任职条件满足上市公司董事或独立董事任职资格。经征询本人意见，同意上 述提名事项，并提交公司第九届董事会第七次会议审议。 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司独立董事专门会议关于公司第九届董 事会第七次会议相关事项的审查意见》的签字页。） 独立董事： 廖县生、蒙淑平、王善铭、罗小平 2025 年 4 月 15 日 独立董事专门会议 关于公司第九届董事会第七次会议相关事项 的审查意见 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场及通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。 因公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员人数不足三人，无法形成审查意见， 依据《上市公 ...

江西赣能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （廖县生） 作为江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使独立董事职责，按时 出席相关会议，认真审议专门委员会及董事会各项议案，对公司重大事项发表了 公正、客观、审慎的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度本人独立董事工作汇报述职如下： 一、本人基本情况 廖县生，男，1968 年 5 月出生，大学本科，高级会计师、注册会计师。历任 江西建信会计师事务所审计部主任、江西水利审计师事务所副所长、江西中诚会 计师事务所主任会计师。现任江西中审会计师事务所有限责任公司董事长、总经 理董事长，江西中审投资管理咨询有限公司执行董事，兼任江西省注册会计师协 会副会长，中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事，普蕊斯（上海）医药 科技开发股份有限公司独立董事，恒邦财产保险股份有限公司独立董事，赣州银 行股份有限公司监事。2023 年 5 月担任公司独立董事至今。 作为公司的独立 ...