江西赣能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王善铭作为江西赣能股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江西赣能股份有限公司董事会提名为江西赣能股份 有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西赣能股份有限公司第九届董事会提名、薪酬与考核委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-30 江西赣能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关规定，经江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第七次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2024 年年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 （四）会议时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:00 开始。 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间 ...

江西赣能股份有限公司监事会 关于内部控制评价报告的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的规定， 经过对公司内部控制情况的核查，监事会对公司 2024 年内部控制的评价报告发 表如下意见： 3、2024 年，公司未有违反深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。 江西赣能股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 1、报告期内，根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本 原则，按照自身的实际情况，公司健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，公 司业务活动的正常进行，公司资产的安全和完整； 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司 内部控制重点活动的执行及监督充分有效； ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-17 江西赣能股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）江西赣能股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 3 日 以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2025 年 4 月 15 日，会议以现场及通讯方式召 开。 （三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。 （四）本次监事会会议，由公司监事会主席陈珺女士主持。 （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过如下决议： （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2024 年度监事会 工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告》。 一、监事会会议召开情况 （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2024 年年度 ...

公司动态 - 赣能股份计划通过全国碳排放权交易系统出售约42万吨碳排放配额 [1] - 交易价格将根据市场价格走势决定 [1] - 所得资金将用于公司主营业务经营和未来发展 [1] - 此次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议 [1]

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-16 江西赣能股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 3 日 以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为 2025 年 4 月 15 日，会议以现场及通讯方式召 开。 （三）本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人。公司独立董事廖县生 先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事罗小平先生代为出席会议，并行使 表决权。 （四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司监事会成员、高 级管理人员列席本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2024 年度董事会 工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-20 江西赣能股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、每股派发现金红利 0.33 元（含税）。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 4、本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了公 司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第七次会议，会议审议通过了《2024 年度财务决算报告及利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现营业收入 692,095 万 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入69.21亿元，较2023年调整后减少2.37%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.14亿元，较2023年调整后增长45.84%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.88亿元，较2023年调整后增长33.14%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额12.37亿元，较2023年调整后增长13.11%[17] - 2024年基本每股收益0.73元/股，较2023年调整后增长46.00%[17] - 2024年加权平均净资产收益率13.03%，较2023年调整后增加3.13个百分点[17] - 2024年末总资产174.02亿元，较2023年末调整后增长25.82%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产57.54亿元，较2023年末调整后增长9.92%[17] - 各季度营业收入分别为第一季度16.94亿元、第二季度13.84亿元、第三季度20.28亿元、第四季度18.15亿元[21] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度2.04亿元、第二季度1.35亿元、第三季度3.00亿元、第四季度0.75亿元[21] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为2572.90万元、 - 2737.43万元、 - 2244.06万元[24] - 报告期内公司实现营业收入69.21亿元，比上年同期下降2.37%；归母净利润7.14亿元，比上年同期上升45.84%[39] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为174.02亿元，较年初上升25.82%，归母净资产57.54亿元，负债总额为114.78亿元，资产负债率65.96%[39] - 2024年电力营业收入68.86亿元，占比99.49%，同比 - 2.00%；其他营业收入3520.26万元，占比0.51%，同比 - 43.62%[41] - 电力毛利率15.62%，较上年增加3.86个百分点；江西省地区毛利率15.67%，较上年增加3.37个百分点[43] - 2024年电力销售量158.63亿千瓦时，同比 - 0.54%；生产量166.54亿千瓦时，同比 - 0.58%[44] - 电力燃料成本47.50亿元，占比81.38%，同比 - 9.80%；职工薪酬1.93亿元，占比3.31%，同比4.76%；折旧5.49亿元，占比9.41%，同比11.66%[45] - 2024年管理费用为1.38亿元，较2023年增长27.14%[50] - 2024年财务费用为1.95亿元，较2023年下降3.31%[50] - 2024年研发费用为1.01亿元，较2023年下降2.02%[50] - 2024年研发人员数量305人，较2023年的255人增长19.61%，占比29.67%，较2023年增加3.33个百分点[59] - 2024年研发投入金额262,209,595.78元，较2023年的256,406,244.31元增长2.26%，占营业收入比例3.79%，较2023年增加0.17个百分点[59] - 2024年研发投入资本化的金额2,194,571.80元，较2023年的95,935.65元增长2,187.55%，占研发投入的比例0.84%，较2023年增加0.80个百分点[59] - 2024年经营活动现金流入小计7,918,507,035.32元，较2023年减少1.36%；现金流出小计6,681,271,755.25元，较2023年减少3.64%；现金流量净额1,237,235,280.07元，较2023年增长13.11%[61] - 2024年投资活动现金流入小计8,127,852.44元，较2023年减少88.72%；现金流出小计3,783,461,118.00元，较2023年增长43.90%；现金流量净额 - 3,775,333,265.56元，较2023年增长47.64%[61] - 2024年筹资活动现金流入小计6,351,462,680.97元，较2023年增长48.67%；现金流出小计4,062,332,216.92元，较2023年增长31.40%；现金流量净额2,289,130,464.05元，较2023年增长93.90%[61] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 248,967,521.44元，较2023年减少11.96%[61] - 投资收益64,787,484.00元，占利润总额比例9.10%；资产减值 - 8,328,577.60元，占利润总额比例 - 1.17%；营业外收入32,141,794.23元，占利润总额比例4.52%；营业外支出8,409,479.82元，占利润总额比例1.18%[63] - 2024年末在建工程3,561,666,934.34元，占总资产比例20.47%，较年初增加13.39个百分点；固定资产8,314,705,874.03元，占总资产比例47.78%，较年初减少9.90个百分点[66] - 报告期投资额为34.24亿元，上年同期为15.11亿元，变动幅度为126.69%[71] - 江西赣能智慧能源有限公司营业收入1.63亿元，净利润3118.50万元，同比分别增加145.37%、83.12%[83][84] - 江西昌泰高速公路有限责任公司营业收入8.45亿元，净利润2.38亿元[83] - 江西昌泰高速公路有限责任公司2003年3月成立，注册资本15亿元，公司持股23.33%，报告期营收84534.93万元，同比增9.59%，净利润23835.77万元，同比降4.78%[85] 各条业务线表现 - 2024年公司所属已投产运营的电力装机规模412.14万千瓦，较上年同期增长6.78%[34] - 报告期内公司累计完成发电量166.54亿千瓦时，同比下降0.58%，其中火电发电量158.57亿千瓦时，同比下降2.85%；水电发电量3.37亿千瓦时，同比增长29.12%；新能源发电量4.6亿千瓦时，同比增长177.11%[34] - 报告期内公司累计完成上网电量158.63亿千瓦时，同比减少0.54%，其中火电上网电量150.74亿千瓦时，同比减少2.92%；水电上网电量3.32亿千瓦时，同比增长29.18%；新能源上网电量4.57亿千瓦时，同比增长176.97%[35] - 公司所属电厂全年完成市场化交易电量152.81亿千瓦时，占公司总上网电量96.33%，较去年减少1.99%[35] - 2024年赣能能源签约代理电量66.09亿千瓦时，售电量同比增加9.46%，代理电量占公司总销售电量的比重为41.66%[36] - 截至本报告期末公司已建成投运的光伏发电装机容量为62.14万千瓦，占公司总装机容量的15.08%[36] - 公司在运丰城电厂装机规模340万千瓦，在建上高电厂选用100万千瓦等级机组[37] - 2024年度公司新增授权发明专利9项、实用新型专利30项，录用EI及核心论文4篇，参编行业及地方标准各1项，获批1家高新技术企业等[38] - 江西赣能上高发电有限公司营业利润 - 3680.02万元，净利润 - 3661.02万元[83] - 江西赣能上高发电有限公司2021年9月成立，注册资本16亿元，公司持股51%，项目未投产发电[85] 各地区表现 - 2024年江西省全社会用电量2180.5亿千瓦时，同比增长7.6%，其中第一产业用电量20.5亿千瓦时，同比增长12.4%；第二产业用电量1321.2亿千瓦时，同比增长5%；第三产业用电量430.9亿千瓦时，同比增长11.5%；城乡居民生活用电量407.9亿千瓦时，同比增长12.4%[34] - 2024年江西省全社会用电量2180.5亿千瓦时，同比增长7.6%，高于全国0.8个百分点，公司在运火电装机约占全省火电总装机容量的12.63%[37] 管理层讨论和指引 - 2025年全国发电总装机将达36亿千瓦以上，新增新能源发电装机2亿千瓦以上，非化石能源发电装机占比提至60%左右[86] - 2025年公司聚焦“建设全国一流电力上市企业”目标，把握四个核心主定位推动发展[87] - 公司推动绿色发展，落实能源安全战略，推进清洁煤电等项目建设，形成“水火风光储”一体化格局[88] - 公司深化精益管理，融合预算，管控燃料成本，优化融资，推动机组改造，构建双循环模式[88] - 公司强化改革创新，推进国企改革，完善治理和运营机制，提升人力资源管理水平[89] - 公司强化燃料采购管理，提升长协量和兑现率，扩宽渠道，优化运输，降低成本[91] - 公司应对电力市场风险，关注市场变化，加强联动，调整报价，改造火电机组[91] - 国家对新能源上网电价市场化改革，公司新能源场站交易及绿电交易电量电价有不确定性风险[91] - 公司所属控排企业已完成全国碳市场三个履约周期碳配额履约清缴工作，预计未来碳配额发放趋紧，碳排放履约成本或增加[92] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司以975677760为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元[4] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[17] - 2024年全国市场交易电量达到61795.7亿千瓦时，同比增长9%，占全社会用电量的62.7%[29] - 公司平均上网电价本报告期为49,049,102.40元/亿千瓦时（含税），上年同期为49,783,232.92元/亿千瓦时（含税）[35] - 2024年4月30日公司通过网络平台线上交流方式举办业绩说明会，与投资者交流公司战略规划等内容[93] - 2024年8月26日公司在会议室通过网络平台线上交流方式接待国信证券等机构，交流公司发展战略等内容[93] - 公司将配合江投集团，于2026年12月31日之前解决与江西东津发电有限责任公司的同业竞争事宜[99] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.38%，于2024年4月9日召开[100] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为71.35%，于2024年5月16日召开[100] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为71.54%，于2024年8月16日召开[100] - 2024年7月5日，叶荣因工作调动辞去公司第九届董事会董事长、董事和第九届董事会战略与投资委员会主任委员职务[104] - 2024年3月8日，张大海因工作调动被聘任为副总经理[105] - 2025年3月20日，张大海因挂职期限届满申请辞去公司副总经理职务[106] - 宋和斌2023年11月起担任公司董事至今，现任公司党委书记、董事长、总经理等职[106] - 高海2023年11月起担任公司董事至今，现任国投电力控股股份有限公司副总经理等职[107] - 黄博2019年11月起担任公司董事至今，现任江西赣鄂皖路桥投资有限公司总经理[107] - 李声意2021年11月起担任公司董事至今，现任江西省投资集团有限公司专职董事等职[107] - 李斌2018年7月起担任公司董事至今，现任国投电力控股股份有限公司火电管理部经理[108] - 王伟荣2021年5月起担任公司董事至今，现任国投电力控股股份有限公司业务发展部经理等职[108] - 王善铭2022年5月起担任公司独立董事至今，现任清华大学电机系教授、博士生导师[108] - 罗小平自2022年5月起担任公司独立董事[109] - 蒙淑平自2023年1月起担任公司独立董事[110] - 廖县生自2023年5月起担任公司独立董事[110] - 陈珺自2019年11月起担任公司监事，自2019年6月1日起任江西省投资集团有限公司财务管理部副总经理[110][114] - 李丽娜自2022年9月起担任公司监事，自2019年7月1日起任江西省投资集团有限公司审计风控部（审计中心）副总经理[111][114] - 滑为自2021年3月起担任公司监事，自2020年9月1日起任国投电力控股股份有限公司纪检与审计部副经理[111][114] - 景秋韵自2021年3月起担任公司监事，自2021年2月1日起任国投电力控股股份有限公司财务部高级业务经理[111][114] - 刘诗雯自2022年1月起担任公司职工监事[111] - 朱静自2022年1月起担任公司职工监事[112] - 陈武自2022年5月起担任公司职工监事[112] - 公司独立董事津贴自2012年1月1日起为每人每年6万元（含税）[116] - 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为668.04万元（税前）[116] - 宋和斌从公司获得的税前报酬总额为88.28万元[117] - 叶荣离任前从公司获得

江西赣能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况审核报告 大信专审字[2025]第 6-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） WUYIGE Certified Public Accountants 15/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 审核报告 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...