江西赣能股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） （加粗为本次修订） 第一章 总则 第一条 为提高江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理水准，保证公司股东会规范、有效运作，维护股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《上市公司 治理准则》（以下简称《准则》）及《公司章程》的有关规定， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规 则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够 依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的职权 第七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关 董事的报酬事项； 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年 ...

江西赣能股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） （加粗为本次修订） 第一章 总则 第一条 为建立防范江西赣能股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，维 护公司法人财产权，最大程度保护投资者利益，提高经营管 理和规范运作水平，保障公司持续健康发展，依据《公司法》 《证券法》、监管部门指导性文件及《公司章程》要求，制 订本办法。 第二条 公司应不断完善法人治理结构，股东会、董事 会之间应职权分明、相互制约、相互协调；公司应在人员、 资产、财务方面与大股东分开，确保机构独立、业务独立， 减少关联交易；从源头上防止大股东占用公司资金。 第三条 本办法所称关联方，与现行有效之《深圳证券 交易所股票上市规则》具有相同的含义。 第四条 本办法所称资金占用包括经营性资金占用和非 经营性资金占用。 经营性资金占用指：控股股东及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用包括： （一）为控股股东及关联方垫支工资、福利、保险、广 告等期间费用； （二）有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联 方资金； （ ...

（加粗为本次修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的接待和推广 的行为，加强和改进投资者关系管理工作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接 受投资者调研、"一对一"沟通、电话咨询、现场参观、分 析师会、业绩说明会、媒体采访、走访机构投资者、路演等 活动，加强与投资者及潜在投资者的交流与沟通，增进投资 者对公司的了解和认同。 江西赣能股份有限公司 接待与推广工作制度 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） 第二章 目的和原则 第三条 公司在上述接待和推广工作中，不得以任何形 式披露、透露或泄露非公开重大信息，只能以已公开披露信 息和非公开非重大信息作为交流内容。否则，公司应立即公 开披露该非公开重大信息。 第四条 接待和推广工作的目的是：通过做好接待和推 广工作，增强公司信息披露的透明度和公平性，增进投资者 对公司的进一步了解和认同，促进公司与投资者之间的良性 关系，改善公司治理。 第五条 在接待和 ...

江西赣能股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范江西赣能股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，依据 《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途 的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时组织办理验资手 续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告，并 应尽快按照招股说明书、募集说明书等信息披露文件所承诺 的资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） （加粗为本次修订） 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的 使用与发行申请文件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金 的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用 ...

江西赣能股份有限公司 董事会战略、投资与 ESG 委员会工作细则 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） （加粗为本次修订） 第一章 总则 第一条 为适应江西赣能股份有限公司（以下简称"公 司"）发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资的效益和决策的质量，提升公司 ESG（环境、社 会责任和公司治理）绩效，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试 行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号—— 可持续发展报告编制》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，公司特设立董事会战略、投资与 ESG 委 员会，并制定本实施细则。 第二条 战略、投资与 ESG 委员会是董事会设立的专门 工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策、可持续发展（ESG）战略及相关事 宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略、投资与 ESG 委员会由五至九名董事委员 组成，其中至少包括一名独立董事。 第 ...

江西赣能股份有限公司 独立董事制度 （经公司第十届董事会第二次会议审议通过） （加粗为本次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西赣能股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公 司治理准则》（以下简称《准则》）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专 门委员会委员外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事应当忠实履行职务，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益，尤其要关注社会 公众股股东的合法权益不受损害。 第二章 细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务： （一）独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-49 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了公 司第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过《关于调整治 理结构并修订<公司章程>及附件的议案》和《关于修订和废止部分公司治理制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于治理结构调整的说明 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）《上市公司股东会 规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，本次《公司章程》修订经公司股东会审议通过 后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规 定不再适用。 截至本公告披露日，公司各位监事不存在应当履行而未履行的承诺事项，公 司对各位监事为公司发展作出的贡献表示衷心 ...

江 西 赣 能 股 份 有 限 公 司 2025 年半年度 财务报告 （未经审计） 代表人：宋和斌 工作负责人：许扬 负责人：王润联 法定 主管会计 会计机构 1 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：江西赣能股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 330,060,640.63 | 313,017,320.34 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 253,362.70 | 1,239,242.02 | | 应收账款 | 600,514,823.11 | 761,959,879.03 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 246,788,794.87 | 264,270,790.81 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-50 江西赣能股份有限公司 关于控股子公司拟公开挂牌转让江西赣能凌峰新能源有限 公司 65%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）本次交易背景及基本情况 为进一步优化公司资源配置，提高资产运营效率，江西赣能股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司江西赣能能源服务有限公司（以下简称"赣能能源"） 拟通过江西省产权交易所公开挂牌转让其所持有的赣能凌峰 65%股权，转让底价 不低于股权对应评估值 2,422.57 万元。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性， 若本次交易顺利完成，公司将不再持有赣能凌峰股权。 （二）本次交易审议情况 本次交易事项已经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第二次会议审议通过。 本次交易事项不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。 （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次交易尚需履行江西省产权交易所公开挂牌程序，交易能否成交存在不确 定性。因本次交易对方暂未确定，尚不确定是否构成关联交易。若在交易推进过 程中构成关 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：宋和斌 主管会计工作负责人： 许扬 会计机构负责人：王润联 - 3 - | 其它关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的 | 2025 年期 初往来资 | 2025 年半年度 往来累计发生 | 2025 年半年度 往来资金的利 | 2025 年半年 度偿还累计 | 2025 年半 年期末往 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | | | | | 金额 | 息 | | 来资金余 | 原因 | | | | | 联关系 | 会计科目 | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | | | | 抚州市东乡区尚宇太阳能科技有限 | 同受母公 | | | | | | | | 经营性往 | | | 公司 | 司控制 | 应收账款 | 25.41 | | | | 25.41 | 技术服务 | 来 | | | 江西高技术产业投资股份有限公司 ...