股东大会概况 - 2025年9月17日召开股东大会，召集人为公司董事会[4] - 361人代表245,530,695股投票，占比26.2238％[8] 投票情况 - 为子公司担保议案同意股份238,217,672股，占比97.0215%[10] - 中小股东同意股份26,496,587股，占比78.3700%[10]

财务业绩 - 2025年上半年营收7.76亿元，同比增长10.46% [19] - 净利润亏损2143.89万元，亏损同比扩大 [19] - 通信网络维护业务营收7.50亿元，同比增长14.2%，占总营收96.7% [19][22] - 市净率(PB)41.66倍，显著高于行业平均1.03倍 [19] - 市盈率(PE)为负值 [19] 仲裁与法律事务 - 仲裁裁决金额4.8亿元，对方未在10天履行期内付款 [19][20] - 公司已依法申请强制执行 [19][20][34] - 强制执行时间受财产调查等因素影响，存在不确定性 [34] - 3000万分红补偿官司正在按法院要求提供资料 [28] - 仲裁款项对公司利润影响存在不确定性 [39] 业务发展策略 - 聚焦通信网络维护与信息智能传输核心业务 [3][17][19] - 通过区域拓展和技术升级提升竞争力 [3][17] - 探索算力、5G消息及新能源等新基建领域机会 [17] - 浙江闳信科技成立于2025年7月，处于业务筹备阶段 [30] - 目前采购腾讯云相关服务 [16] 资本运作与重组 - 暂无赴港上市计划 [7] - 暂无明确收购计划 [2] - 重大事项将按规定及时披露 [2][6][9][21][25][26][27] - 机器人方向暂未纳入战略重点 [18] - 比特微重组等资本运作暂无明确计划 [26] 公司治理与运营 - 总部搬迁基于成本优化考量 [4] - 根据业务发展需求引进高质量人才 [9][14][15] - 股东人数信息在定期报告中统一披露 [31][32][33] - 与高校合作事项暂无明确计划 [13]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会由公司董事会召集 基于第九届董事会2025年第五次会议决议 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [2] 会议时间与方式 - 现场会议于2025年9月17日14:30召开 [3] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [3] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月17日9:15至15:00 [3][17] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式 重复投票时以第一次投票结果为准 [3] 股权登记与出席对象 - 股权登记日为2025年9月11日 [4] - 出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [5][6] 会议地点与审议事项 - 会议地点为北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室 [7] - 审议事项已通过第九届董事会2025年第五次会议 并于2025年8月26日披露于指定媒体 [7] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月15日至16日9:00-11:00、15:00-17:00 [7] - 登记地点为秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室 [7] - 登记方式包括现场、传真、信函 不接受电话登记 [7] 网络投票操作 - 深交所交易系统投票代码为"360889" 投票简称为"中嘉投票" [12] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 [17] - 投票规则规定对总议案投票视为对除累积投票外所有提案表达相同意见 [14] 投资者交流活动 - 公司将参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会 [19] - 活动时间为2025年9月15日15:00-17:00 通过全景路演平台举行 [19] - 公司高管将在线回应业绩、治理、发展战略等投资者关心问题 [19]

活动信息 - 公司将参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报集体业绩说明会[1] - 活动时间为2025年9月15日15:00 - 17:00，采用网络远程方式[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 沟通安排 - 届时公司高管将与投资者就业绩等问题沟通交流[1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月17日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年9月11日[3] - 会议登记时间为2025年9月15 - 16日特定时段[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年9月17日多时段[12] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月17日9:15 - 15:00[12] 提案信息 - 会议审议总议案及为全资子公司担保议案[5] - 提案内容于2025年8月26日刊登媒体[6]

财务业绩 - 2025年上半年营收7.76亿元 同比增长10.46% 但归母净利润亏损2143.89万元 亏损额同比扩大47.91% [1] - 截至2024年底合并报表货币资金为5518.47万元 但总资产9.28亿元中受限资产达8.11亿元 其中8.04亿元为子公司长期股权投资 [9] 重大仲裁纠纷 - 北京仲裁委员会裁决刘英魁等原股东需向公司返还4.44亿元股权收购对价款及利息费用 [1] - 公司已向法院申请强制执行并请求抵消对方1.3亿元债权 但执行进度存在不确定性 [2][11] - 法院已冻结刘英魁等方4.10亿元财产及1.41亿元执行案款 [11] 收购交易背景 - 2018年以总价14.8亿元收购嘉华信息100%股权 其中现金对价7.55亿元 股份对价4727.51万股(每股15.34元) [3] - 现金分期支付条款约定: 2018年支付1.51亿元 2018年末支付2.26亿元 2019年5月末支付3.77亿元 [4] - 截至2021年2月仍有2.37亿元尾款未支付 [6] 纠纷起因 - 公司以嘉华信息未完成2020年业绩承诺为由中止支付尾款 对方随即要求解除全部协议 [7] - 原股东主张公司经营行为导致嘉华信息股权价值从14.8亿元贬损至5.9亿元 潜在损失7.9亿元 [12] - 仲裁庭认为股权贬值损失需进一步核实证据 保留原股东后续追偿权利 [12] 法律执行状况 - 2023年仲裁裁决公司需向对方支付1.27亿元违约金及税款损失 但仅执行30.76万元 [8] - 因未履行给付义务 公司及法定代表人吴鹰被采取限制消费措施 [8] - 对方已于2025年7月向法院申请恢复执行 [9] 股权价值评估争议 - 股权贬值损失认定需同时满足侵权行为、主观过失、价值贬损和因果关系四项要件 [13] - 未上市公司股权评估存在数据获取难、主观性强、耗时久等司法实践难题 [14] - 评估方法包括收益法、市场法、成本法及财务数据对比法 [13]

财务表现 - 2025年上半年营收7.76亿元 同比增长10.46% [1][2] - 归母净利润亏损2143.89万元 同比扩大47.91% [1][2] - 扣非净利润亏损1806.23万元 同比扩大36.76% [2] - 经营活动现金流量净额-2702.05万元 同比改善67.83% [2] - 加权平均净资产收益率-23.93% 同比下降12.65个百分点 [2] - 总资产9.28亿元 较上年度末微增0.83% [2] - 归属于上市公司股东的净资产7887.66万元 较上年度末下降21.37% [2] 重大仲裁纠纷 - 北京仲裁委员会裁决刘英魁等原股东返还4.44亿元股权收购对价款及利息 [4][20] - 纠纷起源于2018年收购嘉华信息交易 总对价14.8亿元 [6] - 剩余2.37亿元收购尾款支付多次延期导致矛盾激化 [11][12] - 公司已向法院申请强制执行4.44亿元裁决款项 [4][20] - 法院已冻结刘英魁等方名下财产4.10亿元 [20] - 公司申请抵消对方约1.3亿元金钱债权执行 [4][20] 资产受限情况 - 总资产9.28亿元中8.11亿元资产受限 [18] - 受限资产中8.04亿元为长期股权投资（子公司） [18] - 多个银行账户被冻结 包括基本户和一般户 [15][16] 历史执行情况 - 2023年仲裁裁决公司需支付刘英魁等方1.27亿元 [14] - 公司仅被扣划30.76万元 未完全履行给付义务 [14] - 法院对公司及法定代表人采取限制消费措施 [14] - 刘英魁等方已向法院申请恢复执行 [4][18] 股权价值争议 - 刘英魁等方拟追究数亿元股权贬值损失 [4][21] - 主张嘉华信息价值从14.8亿元贬损至5.9亿元 [21] - 公司认为应以净资产为标准评估股权价值 [21] - 仲裁庭认为价值贬损需进一步核实证据 [21] - 未上市公司股权价值评估存在司法实践难题 [23]

股价表现 - 股价报3.94元，较前一交易日下跌0.10元，跌幅2.48% [1] - 开盘价4.06元，最高价4.06元，最低价3.90元 [1] - 成交量34.1万手，成交金额1.34亿元 [1] 业务结构 - 主营业务为信息智能传输和通信网络维护 [1] - 旗下创世漫道负责信息智能传输业务，长实通信负责通信网络维护业务 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入7.76亿元，同比增长10.46% [1] - 通信网络维护业务收入7.50亿元，同比增长14.20%，占总营收比重96.66% [1] - 净利润亏损2143.89万元，较上年同期亏损扩大 [1] - 经营活动现金流量净额-2702.05万元，较上年同期有所改善 [1]

核心财务表现 - 上半年营业收入7.76亿元 同比增长10.46% [1] - 销售费用331万元 同比下降12.93% 因人员成本优化 [2] - 管理费用477万元 同比下降2.00% 源于折旧及摊销费用减少 [2] - 研发支出2552万元 同比增长6.56% 聚焦通信维护技术升级与信息传输系统优化 [2] - 经营活动现金流量同比改善67.83% 主要因销售回款流入增加 [2] 业务板块表现 - 通信网络维护业务收入7.50亿元 同比增长14.20% 占总营收比重96.66% [3] - 子公司长实通信客户覆盖中国移动 中国联通 中国电信及中国铁塔 [3] - 信息智能传输业务收入同比下降43.95% 但通过精细化管控实现营业利润上升 [3] - 创世漫道销售费用 管理费用 研发费用总计同比下降15.22% [3] 战略发展举措 - 新增特种作业证548人 技术服务能力进一步增强 [3] - 积极探索新能源业务 智慧城市 数据中心建设等新基建领域 [4] - 整合资源孵化海外总经销商模式 [4] - 子公司享受15%企业所得税优惠及小微企业税收优惠政策 [2] 公司治理进展 - 股票正式撤销其他风险警示 证券简称由ST中嘉变更为中嘉博创 [5] - 日涨跌幅限制恢复至10% 股票流动性与市场关注度显著提升 [5] - 北京仲裁委员会裁定公司对刘英魁等方享有不低于4.8亿元债权 [5] - 已向北京市第二中级人民法院递交强制执行申请并获受理 [5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约7.76亿元 同比增加10.46% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约2144万元 [1] - 2025年上半年基本每股收益亏损0.0229元 [1] - 2024年同期营业收入约7.02亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1449万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.0155元 [1] 市值信息 - 公司市值为38亿元 [2]