登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月29日(星期一)下午14:30； （2）通过互联网投票系统投票的时间：2025年12月29日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间； （3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2025年12月29日上午9:15一9:25，9:30一11:30和 下午13:00至15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座8楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，其中部分董事、高级管理人员以视频方式出席本次 会议。 3、公司聘请的北京市中咨律师事务所现场出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 （一）本次股东会召开期间没有增加、否决或变更的提案 ...

证券日报网讯 12月29日，中嘉博创发布公告称，公司2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会， 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2025—75 中嘉博创信息技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日(星期一)下午 14:30； （2）通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间； （3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2025年12月29日上午9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长吴鹰。 6、中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2 ...

中咨律师事务所 中嘉博创 2025 年第四次临时股东会法律意见书 中咨律师事务所 中国北京西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 5－8 层 邮编：100034 电话：(86-10) 6609-6465 传真：(86-10) 6609-1616 北京市中咨律师事务所 关于中嘉博创信息技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 法律意见书 致：中嘉博创信息技术股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等法律法规和规范性文件以及《中嘉博创信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东 会进行见证并出具法律意见书。本所律师不对本次股东会所审议的议案内容和该 等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行 ...

公司治理与股东会议 - 中嘉博创将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会 [2]

股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会于12月29日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年12月23日[3] - 会议登记时间为12月25 - 26日特定时段[7] 投票信息 - 互联网投票时间为12月29日9:15 - 15:00 [2][13] - 深交所交易系统投票分时段进行[2][13] - 普通股投票代码为"360889"[13] 提案信息 - 股东会提案含总议案和担保议案[5] - 提案内容12月13日刊登[6]

公司担保情况 - 公司及控股子公司无对合并报表范围外的单位提供担保 [2] - 公司无逾期担保 [2] - 公司无涉及诉讼的担保金额 [2] - 公司无因被判决败诉而应承担的担保金额 [2]

公司担保与授信 - 公司拟为全资子公司广东长实通信科技有限公司向招商银行广州分行申请的人民币1亿元综合授信额度提供连带责任保证担保 [1] - 本次担保后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为4.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的408.71% [1] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对子公司的实际担保余额合计为4950.82万元，占公司最近一期经审计净资产的49.35% [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：维护服务占比96.66%，信息智能传输占比3.28%，其他业务占比0.06% [1] - 截至发稿，公司市值为34亿元 [2]

担保情况 - 公司拟为长实通信1亿元综合授信额度提供担保，占最近一期经审计净资产99.69%[4] - 本次担保后累计对外担保总额41000万元，占比408.71%[10] - 截至披露日实际担保余额4950.82万元，占比49.35%[10] 长实通信财务数据 - 2024年末资产93080.51万元，负债61591.86万元，净资产31488.64万元[6] - 2025年9月末资产93023.24万元，负债62311.29万元，净资产30711.95万元[6] - 2024年营收138285.52万元，利润总额295.46万元，净利润221.51万元[6] - 2025年1 - 9月营收115011.28万元，利润总额 - 776.70万元，净利润 - 776.70万元[6] - 2023、2024年经营性现金流入分别为137489.66万元、135998.54万元[9]

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会由董事会召集[2] - 现场会议于2025年12月29日14:30开始[2] 投票信息 - 互联网投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[2][11] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月29日多时段[2][11] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月23日[3] - 公告发布于2025年12月13日[10]