公司治理与股东会议 - 中嘉博创将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会 [2]

股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会于12月29日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年12月23日[3] - 会议登记时间为12月25 - 26日特定时段[7] 投票信息 - 互联网投票时间为12月29日9:15 - 15:00 [2][13] - 深交所交易系统投票分时段进行[2][13] - 普通股投票代码为"360889"[13] 提案信息 - 股东会提案含总议案和担保议案[5] - 提案内容12月13日刊登[6]

公司担保情况 - 公司及控股子公司无对合并报表范围外的单位提供担保 [2] - 公司无逾期担保 [2] - 公司无涉及诉讼的担保金额 [2] - 公司无因被判决败诉而应承担的担保金额 [2]

公司担保与授信 - 公司拟为全资子公司广东长实通信科技有限公司向招商银行广州分行申请的人民币1亿元综合授信额度提供连带责任保证担保 [1] - 本次担保后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为4.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的408.71% [1] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对子公司的实际担保余额合计为4950.82万元，占公司最近一期经审计净资产的49.35% [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：维护服务占比96.66%，信息智能传输占比3.28%，其他业务占比0.06% [1] - 截至发稿，公司市值为34亿元 [2]

担保情况 - 公司拟为长实通信1亿元综合授信额度提供担保，占最近一期经审计净资产99.69%[4] - 本次担保后累计对外担保总额41000万元，占比408.71%[10] - 截至披露日实际担保余额4950.82万元，占比49.35%[10] 长实通信财务数据 - 2024年末资产93080.51万元，负债61591.86万元，净资产31488.64万元[6] - 2025年9月末资产93023.24万元，负债62311.29万元，净资产30711.95万元[6] - 2024年营收138285.52万元，利润总额295.46万元，净利润221.51万元[6] - 2025年1 - 9月营收115011.28万元，利润总额 - 776.70万元，净利润 - 776.70万元[6] - 2023、2024年经营性现金流入分别为137489.66万元、135998.54万元[9]

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会由董事会召集[2] - 现场会议于2025年12月29日14:30开始[2] 投票信息 - 互联网投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[2][11] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月29日多时段[2][11] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月23日[3] - 公告发布于2025年12月13日[10]

会议信息 - 公司第九届董事会2025年第九次会议书面通知于2025年12月8日发出[2] - 会议于2025年12月12日以通讯方式召开[2] - 会议由董事长吴鹰主持，应到董事7人，实到董事7人[2] 议案表决 - 与会董事表决通过为全资子公司提供担保议案，尚需股东会审议[3] - 与会董事表决通过召开2025年第四次临时股东会的通知议案[3]

会议信息 - 2025年11月27日发出第九届董事会2025年第八次会议书面通知[2] - 2025年12月2日以通讯方式召开该会议，由董事长吴鹰主持[2] 人事变动 - 董事会同意聘任张海英为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满[3] - 人选任职资格已通过提名委员会审查[3] - 聘任具体内容同日刊载于相关媒体及巨潮资讯网[3]

公司人事变动 - 中嘉博创于12月2日晚间发布公告宣布聘任张海英女士为公司董事会秘书 [1] - 该人事任命由公司董事长提名并经董事会提名委员会审核后由董事会同意 [1]

板块整体表现 - 截至11月28日收盘，摘帽概念板块上涨2.13%，在概念板块涨幅榜中位列第10 [1] - 板块内40只个股上涨，科新发展涨停，海峡创新、理工导航、盛屯矿业涨幅居前，分别上涨16.47%、15.82%、5.29% [1] - 板块内跌幅居前的个股包括天创时尚、特发信息、贤丰控股，分别下跌4.05%、2.98%、2.75% [1] 板块资金流向 - 摘帽概念板块整体获得主力资金净流入369.88万元 [2] - 板块内26只个股获得主力资金净流入，其中7只个股主力资金净流入超千万元 [2] - 盛屯矿业主力资金净流入居首，达1.90亿元，海峡创新、山东墨龙、文投控股紧随其后，分别净流入5026.21万元、3847.75万元、2092.15万元 [2] 个股资金流入比率 - 文投控股、科新发展、中嘉博创的主力资金净流入比率居前，分别为21.25%、18.28%、10.35% [3] - 盛屯矿业在资金流入榜中领先，主力资金净流入1.90亿元，净流入比率为9.15% [3] - 海峡创新主力资金净流入5026.21万元，但净流入比率相对较低，为1.50% [3] 个股资金流出情况 - 特发信息主力资金净流出最为显著，达11878.16万元，净流出比率为3.00% [5] - 世纪华通、红太阳、贤丰控股主力资金净流出额也较大，分别为7963.85万元、4562.71万元、2749.65万元 [5] - 先锋新材主力资金净流出2086.74万元，但净流出比率高达20.76% [5]