制度修订 - 修订《公司章程》，“股东大会”表述统一为“股东会”，不再设监事会，由董事会审计委员会行使其职权[1] - 制定、修订18项公司制度，其中第1 - 6项需提交股东大会审议[3][4] 人员与股份 - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新法定代表人[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[12] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[11] 股东权益 - 股东按持有股份种类享有权利承担义务，可依股份份额获股利等利益分配[11] - 股东大会、董事会决议内容违反法律法规，股东可请求法院认定无效[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董监高提起诉讼[18] 会议与决议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情况，2个月内召开临时股东会[16] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[20] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[30] - 董事不得利用职权收受贿赂、挪用公司资金等，违反规定收入归公司[28] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[29] 审计与财务 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[32] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[44] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[44] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[46] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[46] - 公司减少注册资本应在股东会作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[46]

审计相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，费用73万元[1][16] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计36.72亿，证券15.05亿[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[5] 人员相关 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 拟签字项目合伙人王小蕾近三年签1家复核6家[11] - 拟签字注册会计师岳冯近三年未签上市公司审计报告[12] 法律责任 - 立信因金亚科技案剩500万赔偿，因保千里案赔1096万[7][8] 会议相关 - 2025年10月10日召开董事会和监事会会议[1] - 审议通过续聘立信为2025年度审计机构议案[1] - 议案需股东大会审议通过生效[2] 报备要求 - 需报备董事会、监事会等多项决议及事务所情况说明[3][4]

一、董事会换届选举情况 根据公司章程规定，公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。 经过公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄新民先生、李 文强先生、王璞女士、孙良先生、胡坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人。提名徐强胜先生、海福安先生、万俊锋先生为第八届董事会独立董事候选人， 其中海福安先生为具备会计专业资质的独立董事候选人，上述独立董事候选人均 已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人进行了任职资格审查，认 为第八届董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。 本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分 别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东大会审议通 证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-055 城发环境股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-057 城发环境股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 10 月 27 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投 票的时间为 2025 年 10 月 27 日（星期一）9:15-15:00。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-053 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第三十三次会议通知于2025年9月30日以电子邮件和专人送达形式 发出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年10月10日15:00以通讯方式召开。 （三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。 （四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的 监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和公司章程 的规定。 （五）会议记录人：公司董事会秘书。 二、监事会会议审议情况 城发环境股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）关于修订《公司章程》的议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案获得通过。 监事会认为： 公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，修订《公 司章程》，符合《上市公 ...

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-052 城发环境股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第三十七次会议通知于2025年9月30日以电子邮件和专人送达形式 向全体董事发出。 （二）召开会议的时间和方式：2025年10月10日15:00以通讯方式召开。 （三）会议召集人及主持人：公司董事长。 （四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 （五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。 （六）会议记录人：公司董事会秘书。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修订《公司章程》的议案 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案获得通过。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>及制定、修订 ...

| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 买方营业部 (万元) | | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | | | | | 2025-10-10 | 000885 | 城发环境 | 15.36 | 100.00 | 1,536.0 信证券股份有限 | | 中信证券(山东) | | | | | | | | 公司北京呼家楼证 | 有限责任公司济南 | | | | | | | 劳营业部 | | 华信路证券营业部 | 10月10日，城发环境大宗交易成交100万股，成交额1536万元，占当日总成交额的4.74%，成交价15.36 元，较市场收盘价15.58元折价1.41%。 ...

公司信息披露 - 城发环境在互动平台回应投资者提问时表示 公司严格按照相关规则履行信息披露义务 [1]

公司股东结构 - 截至2024年9月30日，公司股东总户数为21,688户 [1]

公司股东行为 - 城发环境第二大股东减持了公司股份 [1] - 减持原因为该股东自身的投资决策和资金需求 [1] - 公司表示此次减持行为与公司基本面无关 [1] - 公司呼吁投资者对此事理性对待 [1]