业绩数据 - 2024年公司日常关联交易实际发生总额421.86万元，2025年预计432.08万元[2] - 2024年为上海三湘投资控股提供房屋租赁实际发生额62.57万元，占比1.51%，差异-5.20%[10] - 2024年为上海三湘投资控股提供物业服务实际发生额16.63万元，占比0.39%，差异-2.18%[10] - 2024年为湖南炎帝生物提供物业服务实际发生额2.17万元，占比0.05%，差异-56.60%[10] - 2024年上海三湘投资控股主营业务收入0万元、净利润1820万元，总资产132547万元、净资产52495万元[13] - 2024年湖南炎帝生物主营业务收入7245.38亿元、净利润45073万元、净资产18341万元[14] - 2024年上海净养环保主营业务收入104.81万元、净利润 - 29.82万元，总资产710.57万元、净资产 - 526.62万元[15] - 2024年上海湘芒果文化主营业务收入11927.55万元、净利润 - 3012.09万元，总资产239358.89万元、净资产94681.53万元[16] 2025年关联交易预计 - 向上海三湘投资控股提供房屋租赁预计63万元，已发生15.64万元[3] - 向上海三湘投资控股提供物业服务预计17万元，已发生3.72万元[3] - 向上海净养环保提供物业服务预计1.08万元，已发生0元[3] - 接受万春香、黄驰房屋租赁预计81万元，已发生0元[6] - 向上海湘芒果文化提供劳务预计270万元，已发生119.81万元[11] 其他要点 - 关联交易定价遵循市场公允价格，按合同约定执行[17] - 公司将按权限及业务情况签署关联交易协议[18] - 2025年4月18日董事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[22] - 公告日期为2025年4月22日[25]

三湘印象股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人王建平作为三湘印象股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期间恪 尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如 下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

担保额度 - 2025年度新增融资担保预计不超过11.8亿元，超70%子公司预计额度8.5亿元，不超70%子公司预计额度3.3亿元[3] - 超70%控股子公司截至目前担保余额31467.27万元，本次新增担保额度85000.00万元，占最近一期归母净资产比例18.93%[6] - 不超70%控股子公司截至目前担保余额0.00万元，本次新增担保额度33000.00万元，占最近一期归母净资产比例7.35%[6] - 截至公告日，公司及其控股子公司担保额度10.8亿元，占最近一期经审计归母净资产24.05%[28] - 公司及控股子公司对外担保余额7.04亿元，占最近一期经审计归母净资产15.67%[29] - 对合并报表外公司担保余额3.89亿元，占最近一期经审计归母净资产8.66%[29] 公司注册资本 - 上海三湘文化发展有限公司注册资本30000.00万元[7] - 观印象艺术发展有限公司注册资本5794.279803万元[8] - 上海观印象文化科技有限公司注册资本1000.00万元[10] - 上海元起印象文化科技有限公司注册资本1000万元，公司间接持股100%[12] - 上海三湘祥腾湘麒投资有限公司注册资本22000万元，公司间接持股100%[13] - 上海城光置业有限公司注册资本10000万元，公司间接持股100%[15] - 三河市湘德房地产开发有限公司注册资本83500万元，为公司控股子公司[16] - 上海三湘建筑装饰工程有限公司注册资本5000万元，公司间接持股100%[18] - 上海三湘建筑材料加工有限公司注册资本1500万元，公司间接持股100%[19] - 上海三湘装饰设计有限公司注册资本8000万元，公司间接持股100%[21] 公司业绩 - 上海三湘文化发展有限公司2024年末资产总额730893964.89元，净利润13899990.08元[24] - 观印象艺术发展有限公司2024年末资产总额254936602.19元，净利润56507609.72元[24] - 上海观印象文化科技有限公司2024年末资产总额27723203.29元，净利润1666674.25元[24] - 三河市湘德房地产开发有限公司营收42.42亿元，成本34.26亿元，利润8.16亿元[25] - 上海三湘建筑装饰工程有限公司营收4.09亿元，成本3.29亿元，利润7957.28万元[25] - 上海三湘装饰设计有限公司营收1.34亿元，成本1.39亿元，利润 - 537.35万元[25] - 上海三湘建筑材料加工有限公司营收2591.32万元，成本106.41万元，利润2484.91万元[25] 担保相关策略 - 授权期内发生且在股东大会批准的担保额度范围内的担保事项，授权董事长签批[3] - 授权期内对外担保总额超股东大会批准额度后，每笔担保需另行履行审议程序[4] - 本次担保事项授权有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内，额度可滚动使用[4] - 公司及合并报表范围内子公司未签担保协议，可在审定额度内洽谈融资[26] - 公司董事会同意为合并报表内子公司2025年度融资提供担保[27] - 无逾期、涉诉及败诉应承担损失的担保金额[29]

人员与业务数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户9家[2][3] 决策事项 - 公司董事会、监事会、审计委员会会议通过续聘天职国际议案[3][6] - 续聘天职国际为2024年度审计机构议案经2023年年度股东大会审议通过[3] 审计意见 - 天职国际认为公司财务报表公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 天职国际认为公司保持有效财务报告内部控制并出具标准无保留意见审计报告[4]

审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[2] - 2025年度审计费用预计约200万元，较上一期无变化[7] 审计机构数据 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人[3] - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[4] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[4] 人员情况 - 项目合伙人李靖豪近三年签署上市公司审计报告6家，复核4家[5] - 签字注册会计师旷念近三年签署3家，复核0家[5] - 项目质量控制复核人颜艳飞近三年签署5家，复核2家[5] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过续聘议案[10]

会计政策变更 - 2024年12月31日公司据财政部准则解释第18号变更会计政策[3][4] - 变更无需提交董事会及股东大会[3] - 变更对财务报表等无重大影响[3][6] - 变更不涉及对以前年度追溯调整[6] - 变更后按准则解释第18号文执行，未变部分按原规定执行[5]

业绩影响 - 子公司上海三湘需补缴土地增值税及滞纳金4821.75万元[2] - 补缴事项不追溯调整前期财务数据[3] - 预计影响2024年度利润总额约3226.59万元[3]

资产减值 - 公司对截至2024年12月31日合并报表范围内资产计提减值准备28,437,967.67元[2] - 本期计提应收账款和其他应收款坏账准备合计4,294,220.57元[4] - 本期计提合同资产减值准备2,883,935.58元[6] - 本期计提存货跌价准备21,259,811.52元[2] 预计负债 - 本期末公司计提预计负债1,057,196.27元[8] 影响 - 本次计提减少2024年度归母净利润26,904,544.48元[9] - 本次计提减少2024年度归母所有者权益26,904,544.48元[9] 具体项目 - 开发产品本期计提17,070,353.11元[10] - 制作成本本期计提4,189,458.41元[10]

会议与议案 - 2024年召开3次股东大会，审议通过10项议案[5] - 2024年董事会召开5次会议，审议通过17项议案[8] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议[10] 投资者参与 - 2023年年度与2024年第一次临时股东大会投资者参与比例46.95%[7] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例47.23%[7] 新产品 - 2024年10月1日文旅演艺项目《印象•妈祖》公演[3] - 2024年12月1日至2025年3月30日数字化文旅产品《又见恐龙》展出[3] 未来展望 - 2025年董事会聚焦战略落地，监督年度目标推进[15] 公司管理 - 2024年披露公告及上网文件73份[11] - 2024年无内幕信息泄露及违规买卖股票情况[11] - 2024年不存在财务与非财务报告重大和重要缺陷[12] - 董事会加强多方面管理，提升治理与抗风险能力[15]

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-010 三湘印象股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交 易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2025年5月12日。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第二十三次 （定期）会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月16日9:15—9:2 ...