股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[10] 股东会审议 - 审议公司连续12个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经审议通过[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经审议[14] 会议通知 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[17] - 董事会收到提议后10日内反馈[19] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[21] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20][24] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[52] 会议主持 - 股东会由董事长主持，不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[36] - 审计委员会自行召集的由审计委员会召集人主持，不能履职时由过半数成员推举成员主持；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[34] 表决规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[39] - 公司连续12个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[40] - 部分提案除经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[41] 累积投票制 - 公司第一大股东持有公司股份达30%以上时，董事选举实行累积投票制[42] - 股东会选举两名以上独立董事时实行累积投票制[42] - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[42] 其他规定 - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权[42] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其表决权股份不计入总数[42] - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[43] - 股东会决议公告应列明出席股东等信息、表决方式、提案结果和决议内容[49] - 股东会通过董事选举提案，新任董事在股东会结束当日就任[52] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[52] - 股东会决议内容违法无效，程序或表决违法或违反章程，股东60日内可请求撤销[52] - 规则经董事会审议并报股东会通过后生效，修改亦同[53] - 规则由公司董事会负责解释[53]

报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[17] - 半年度报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[17] - 季度报告应在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[17] - 第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间[16] 信息披露文件 - 信息披露文件主要包括招（配）股说明书、募集说明书等[17] - 信息披露文件应采用中文文本，同时采用外文文本时以中文文本为准[17] 信息披露要求 - 信息指可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大影响且投资者尚未得知的重大信息等[9] - 信息披露义务人应及时依法履行义务，披露信息要真实、准确、完整等[10] - 公司及相关信息披露义务人应遵守国家保密法律制度，涉及国家秘密应豁免披露[11] - 除依法披露信息外，信息披露义务人可自愿披露相关信息，但要遵守公平原则等[13] 需披露的重大事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产30%需披露[23] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生或拟发生较大变化需披露[24] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[24] - 公司预计年度或半年度经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[22] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[22] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[22] - 公司证券及其衍生品种出现异常交易情况，公司应及时了解真实情况并公开澄清[26] - 公司控股子公司、参股公司发生可能影响公司证券交易价格的重大事件，公司应履行信息披露义务[26][27] - 涉及公司的收购、合并等行为导致股本总额等发生重大变化，信息披露义务人应依法履行报告、公告义务[28] 报告审议与披露流程 - 定期报告内容应经公司董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 公司总裁等高级管理人员编制定期报告草案，经多环节审议后由董事长签发，董事会秘书组织披露[32][39] 相关人员职责 - 公司董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，不得委托特定范围外的公司或机构处理信息披露文件相关事宜[30] - 公司控股股东等应及时、准确告知公司重大事件并配合信息披露，证券交易异常时公司应及时了解原因并披露[31] - 董事、高级管理人员知悉重大事件按多种规定时点履行报告义务[32] - 公司研究信息披露事项应通知董事会秘书列席并提供资料，秘书组织临时报告披露[32][33] - 董事等未经授权不得对外发布未披露信息，应配合董事会秘书信息披露工作[34] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[36] 其他规定 - 公司及相关义务人应配合中介机构工作，中介机构发现问题可要求补充纠正，否则向交易所报告[37] - 公司解聘会计师事务所应按规定通知、表决并说明原因[37] - 公司控股子公司召开董事会、股东会应在会后两个工作日内报公司董事会办公室[40] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人应配合信息披露义务[1][41][53][55] - 公司年度报告财务会计报告需经有资格会计师事务所审计[62][49] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会需专项说明[63][49] - 信息披露义务人未按时披露或信息有误，按不同主体处理[72][52] - 信息披露义务人泄露内幕信息需赔偿并担责[73][52] - 信息披露义务人利用内幕信息买卖证券需处理非法持股并赔偿[74][52] - 及时披露指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[56] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是公司关联自然人[57] - 公司董事及高级管理人员是公司关联自然人[57] - 直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事及高级管理人员是公司关联自然人[57] - 本制度未尽事宜按深圳证券交易所相关法律法规执行[58] - 本制度由董事会负责解释[58] - 本制度由董事会审议批准后生效，修改亦同[58]

关联资金余额 - 2025年期初其他关联资金往来余额44.8786779326亿元[2] - 2025年6月30日其他关联资金往来余额44.8682737782亿元[2] 关联资金发生额 - 2025年1 - 6月其他关联资金往来累计发生额（不含利息）9055.958456万元[2] - 2025年1 - 6月其他关联资金往来偿还累计发生额9160万元[2] 公司往来资金 - 上海三湘投资控股2025年期初往来资金余额26.5412983168亿元[2] - 上海三湘（集团）2025年1 - 6月往来累计发生额4800万元[2] - 三河市湘德房地产2025年期初其他应收款往来资金余额17.2422914363亿元[2] - 三河市湘德房地产2025年期初应收账款往来资金余额4440万元[2] - 上海湘南置业2025年1 - 6月往来累计发生额364万元[2] - 观印象艺术发展2025年1 - 6月往来累计发生额42.9万元[2]

资产减值 - 截至2025年6月30日计提减值准备 -5,363,180.25元[2] - 本期计提合同资产减值准备 -17,476.79元[6] 坏账准备 - 本期转回应收账款坏账准备5,627,242.34元，计提其他应收款坏账准备281,538.88元[4] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期初25,983,081.90元，期末20,355,839.56元[5] - 单项计提坏账准备的应收账款期初、期末均为7,637,911.60元[5] - 应收账款合计期初33,620,993.50元，期末27,993,751.16元[5] 对业绩影响 - 本次计提减值准备增加2025年半年度净利润5,239,941.26元[8] - 本次计提减值准备增加2025年半年度末所有者权益5,239,941.26元[8] 合规认定 - 本次计提资产减值准备符合规定，能反映财务状况和经营成果[8] - 审计委员会认为本次计提资产减值准备合理[9]

三湘印象股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《三湘印象股份有限公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。除 本制度第七条第一款情形外，出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第四条 董 ...

资产与负债 - 2025年6月30日公司资产总计58.89亿元，较期初下降3.85%[6] - 流动资产合计44.83亿元，较期初下降4.31%[5] - 非流动资产合计14.06亿元，较期初下降2.40%[6] - 负债合计18.44亿元，较期初下降11.26%[7] - 流动负债合计15.15亿元，较期初下降13.74%[7] - 非流动负债合计3.29亿元，较期初增长2.41%[7] - 所有者权益合计40.45亿元，较期初下降0.05%[7] 营收与利润 - 2025年半年度营业总收入为376,679,458.63元，2024年半年度为601,457,035.06元[11] - 2025年半年度营业总成本为358,807,528.16元，2024年半年度为558,453,652.80元[12] - 2025年半年度营业利润为23,008,816.41元，2024年半年度为38,919,055.77元[12] - 2025年半年度净利润为 - 1,814,728.38元，2024年半年度为 - 6,944,797.16元[12] - 2025年母公司营业收入为0元，2024年为36,182,470.92元[14] - 2025年母公司营业利润为343,635.82元，2024年为28,779,197.96元[15] - 2025年母公司净利润为338,635.82元，2024年为28,789,384.76元[15] 现金流 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金276,240,579.60元，2024年半年度为253,061,534.98元[17] - 2025年半年度经营活动现金流入小计341,213,922.87元，2024年半年度为320,171,713.64元[17] - 2025年半年度经营活动现金流出小计428,995,557.83元，2024年半年度为419,944,822.04元[17] - 2025年半年度经营活动产生现金流量净额 -87,781,634.96元，2024年半年度为 -99,773,108.40元[17] - 2025年半年度投资活动现金流入小计6,848,242.75元，2024年半年度为8,950,790.00元[17] - 2025年半年度投资活动现金流出小计784,842.98元，2024年半年度为1,992,052.34元[18] - 2025年半年度投资活动产生现金流量净额6,063,399.77元，2024年半年度为6,958,737.66元[18] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计73,000,000.00元，2024年半年度为170,898,761.00元[18] - 2025年半年度筹资活动产生现金流量净额54,697,237.46元，2024年半年度为 -223,101,072.26元[18] 股本与权益 - 截至2025年6月30日，公司发行在外股份总数为1180699560股[48] - 2025年半年度初股本为677,734,146元[21] - 2025年半年度母公司所有者权益期末余额为6438345798.35元[29] - 所有者投入和减少资本中所有者投入普通股金额为49000000.00元[25] 历史股权变动 - 2011年公司向三湘控股及其一致行动人、和方投资非公开发行564070661股A股，收购上海三湘100%的股权[35] - 2016年公司收购观印象100%股权，支付股份对价95000万元，支付现金对价95000万元[42] - 2022 - 2023年公司分别注销20837700股、23670900股，股份总数从1225208160股变为1180699560股[46][47] 会计政策 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[89][90][91] - 金融负债分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[92] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和财务担保合同确认损失准备[97] - 存货按房地产开发产品和非房地产开发产品分类，发出存货采用个别计价法[118][120] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，判断控制权考虑多项迹象[179][182]

人事变动 - 2025年8月22日董事会审议通过解除独立董事杨海燕职务议案[2] - 解除职务需股东大会审议，通过后生效[3] - 解除后董事会成员由9名变8名，独立董事少于三分之一[3] 后续安排 - 公司将增补新独立董事并公告，暂由王建平、阮继涌履行职责[3] - 公司生产经营不受此事项影响[3]

公司历史与上市 - 公司于1997年以募集方式设立，统一社会信用代码为913100002437770094[1] - 1997年8月14日首次向社会公众发行人民币普通股1300万股（含公司职工股130万股）[2] - 1997年9月25日在深交所上市[2] 章程修订 - 修订后董事长或总裁为公司法定代表人，辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在三十日内确定新法定代表人[2] - 修订后公司实施员工持股计划时，可为购买股份者提供资助[2] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股等，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[4] - 公司董事等在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[4] 会议相关规定 - 董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[3] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[10] 担保与资产交易 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[10] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审议[10] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回短线交易收益的规定，董事会未执行的，股东可向法院起诉[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求对给公司造成损失的董事、高管提起诉讼[6] 董事相关规定 - 董事任期三年，届满可连选连任，独立董事连续任职不得超六年[27] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有一名会计专业人士[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[46] - 最近三个会计年度年均净利润现金分红比例不得低于30%，累计现金分红金额不得低于5000万元[48] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[52] - 公司解散后，清算义务人应在15日内成立清算组[54]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月12日14:00召开[2] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月8日[3] 会议地点 - 上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室[4] 审议议案 - 包括《关于修订<公司章程>的议案》等，部分为特别决议事项[5] 登记时间 - 现场登记为2025年9月9日10:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 信函或邮件登记须在9月9日17:00前送达或发送[8] 投票代码 - 网络投票代码为360863，简称三湘投票[14]

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-029 公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第八届监事会第二十次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次（定期） 会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 22 日上午 10:30 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事厉农帆以通讯表决方式参加。本次 会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 三湘印象股份有限公司 经与会监事投票表决，形成如下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...