业绩总结 - 公司2024年度（母公司口径）税后利润47,959,305.66元[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润86,913,518.94元，上年度160,402,320.28元，上上年度203,846,569.55元[3] - 最近三个会计年度平均净利润150,387,469.59元[3] 利润分配 - 2024年度利润拟用于弥补亏损，不分配不转增[2] - 2024年度现金分红总额为0元，上年度和上上年度也为0元[3] - 2024年度回购注销总额为0元，上年度和上上年度也为0元[3] 未分配利润 - 截至2024年12月31日母公司尚有未弥补亏损 -455,168,199.24元[1] - 2024年末合并报表累计未分配利润为 -127,863,539.82元[3] - 2024年末母公司报表累计未分配利润为 -455,168,199.24元[3]

宁夏银星能源股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司)将于2025年3 月25日在指定媒体披露《宁夏银星能源股份有限公司2024年年度 报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度业 绩、生产经营情况及未来发展战略，公司定于2025年4月2日召开 "2024年年度业绩说明会"，对公司2024年度的经营业绩、生产 经营情况及未来发展战略等情况与广大投资者进行沟通交流，在 信息披露允许范围内，解答投资者普遍关注的问题。 一、业绩说明会安排 （一）召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 16:45-18:00 （二）召开地点：上海市浦东新区长清北路 53 号中铝大厦 南楼。 （三）召开方式：现场结合网络互动方式 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-006 1 1.参与网络互动的投资者可通过扫描二维码登录"全景路演" 网站(http://rs.p5w.net)参与互动交流。 2.公司将邀请部分投资者和行业分析师 ...

股东大会投票情况 - 现场和网络投票股东266人，代表股份92,040,241股，占比10.0267％[4] - 关于控股股东变更议案，同意88,181,835股，占比95.8079％[7] - 中小股东对该议案同意26,262,331股，占比87.1902％[8] 议案审议情况 - 该议案已通过公司第九届董事会、监事会相关会议审议[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2月13日披露[3] - 现场会议2月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 现场2人持20,700股，占0.0023%[7] - 网络264人持92,019,541股，占10.0244%[7] - 合计266人持92,040,241股，占10.0267%[7] 议案情况 - 审议控股股东变更避免同业竞争议案[10] - 议案已通过相关会议审议[10] - 总表决同意88,181,835股，中小股东同意26,262,331股[12] - 议案表决通过[12]

同业竞争承诺 - 宁夏能源2014年2月10日作避免同业竞争承诺，多次变更[1] - 原承诺2025年3月20日前注入光伏资产，2025年3月2日前注入定边能源49%股权[4][5] - 拟变更为自承诺函出具后24个月内注入上述资产[7] 审议情况 - 2025年2月12日董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过变更议案[9][10][11] - 保荐人对变更承诺事项无异议[12]

承诺变更 - 宁夏能源2014年作避免同业竞争承诺，多次变更[1][3][4][6] - 原承诺2025年3月20日前注入光伏资产等，2025年3月2日前注入定边能源股权[4][5][6] - 拟变更为24个月内按公允价格注入相关资产和股权[9] 审议情况 - 2025年2月12日董事会、监事会审议通过议案，需股东大会审议[10][13] - 独立董事同意，保荐人认为合规，无损害股东利益情形[11][14]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月28日14:30召开[2] - 网络投票时间为2月28日9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间为2月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2月28日9:15至15:00[13] 会议相关日期 - 会议股权登记日为2025年2月24日[3] - 登记时间为2025年2月27日和2月28日10:00 - 12:00、13:30 - 14:00[6] 会议议案 - 审议总议案和关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案[4] - 议案须经出席股东大会股东及代理人所代表有表决权股份二分之一以上同意通过，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司须回避表决[5] 其他 - 普通股投票代码为360862，投票简称为银星投票[11] - 会议会期半天，出席者食宿费、交通费自理[7] - 公司董事会于2025年2月13日发布该通知[10]

会议信息 - 公司2025年2月11日发通知，2月12日召开第九届监事会第十次临时会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》，需提交股东大会审议[3] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] - 监事会同意将议案提交公司股东大会审议[5]

会议安排 - 公司2月11日发通知，12日召开第九届董事会第十二次临时会议[2] - 2025年第一次临时股东大会2月28日14:30现场+网络召开[4] - 现场会议地点为宁夏银川市西夏区六盘山西路166号公司202会议室[4] 议案表决 - 《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》5票同意通过[3] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》8票同意通过[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月24日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票的股东257人，代表股份465,138,366股，占比50.6712％[4] 议案表决情况 - 变更公司监事议案总表决同意463,229,726股，占比99.5897％[7] - 中小股东表决同意22,819,261股，占比92.2814％[8]