安徽国风新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 （二）聘任或 ...

第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 安徽国风新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽国风新材料股份有限公司(以下简称 "公司")的法人治理结构,改善公司董事会结构,切实保护中小股东的 权益，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制,促进公司规范运作, 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际，制定 本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照国家相关法律法规和《公司章程》的要求,认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控 1 ...

安徽国风新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽国风新材料股份有限公司 （下称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在董事会中 参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作制 度。 第二条 独立董事专门会议（下称"专门会议"）是指 全部由公司独立董事参加的会议。关联交易等潜在重大利益 冲突事项在提交董事会审议前，应当由独立董事专门会议进 行事前认可。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所 业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上 ...

安徽国风新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为专业会计 人士的独立董事委员担任，负责召集、主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由委员会根据上述第三至第五条规定补足 ...

安徽国风新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责拟定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会聘 任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数 以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事 ...

安徽国风新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第七条 战略委员会的主要职责权限： 1 （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行 ...

根据安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"或"国风新材"） "十四五"产业发展规划，为积极拓展新能源汽车轻量化材料产业，公司 拟在安庆市经开区投资建设新能源材料制造项目。为推动项目建设和运 营，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟以现金 8,000 万元全资设立安庆国风新能源材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管 理部门核准登记为准，下称"安庆国风公司"）。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－045 安徽国风新材料股份有限公司 关于投资设立安庆国风新能源材料 有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 经营范围：新能源材料技术研发、技术推广服务，新能源汽车改性材 料的研发及应用；汽车零部件的研发、生产和销售;电子专用材料制造、 销售，模具销售，自营和代理各类商品或技术的进出口业务。（国家限定 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据上 市规则和公司章程的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内， 无须提交公司股东大 ...

安徽国风新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 附件：孙善卫先生简历 孙善卫，男，1982 年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任安徽国风塑 业股份有限公司技术研发部副部长、部长，现任安徽国风新材料股份有限公司技术中 心副主任、聚酰亚胺薄膜分公司技术总监，安徽国风新材料技术有限公司董事、总经 理，合肥国风先进基础材料科技有限公司副总经理。 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－046 安徽国风新材料股份有限公司 关于聘任总工程师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任总工程师的 议案》。根据公司发展需要，经董事会提名委员会审核，同意聘任孙善卫 先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会 任期届满之日止。孙善卫先生简历附后。 特此公告 孙善卫先生未持有公司股票；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.54亿元，同比减少8.15%；年初至报告期末营业收入16.36亿元，同比减少10.05%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1761.82万元，同比减少145.75%；年初至报告期末为 -1636.96万元，同比减少109.12%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2072.27万元，同比减少210.48%；年初至报告期末为 -3358.46万元，同比减少133.03%[4] - 2023年前三季度营业总收入16.36亿元，较上期18.19亿元下降约10.05%[16] - 2023年前三季度营业总成本16.90亿元，较上期17.14亿元下降约1.35%[16] - 2023年前三季度营业利润为亏损2553.99万元，上期盈利2.01亿元[16] - 2023年前三季度净利润为亏损1636.96万元，上期盈利1.79亿元[16] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.0183元，上期为0.2002元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产37.47亿元，较上年度末增加1.81%；归属于上市公司股东的所有者权益28.73亿元，较上年度末减少1.18%[4] - 2023年9月30日货币资金为487,716,175.51元，较1月1日的753,162,271.83元减少[14] - 2023年9月30日应收票据为117,440,279.86元，较1月1日的110,543,213.28元增加[14] - 2023年9月30日应收账款为300,034,370.32元，较1月1日的280,042,628.20元增加[14] - 2023年9月30日在建工程为487,025,617.48元，较1月1日的159,875,852.54元大幅增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计1,462,770,908.09元，较1月1日的1,543,967,466.54元减少[14] - 2023年9月30日非流动资产合计2,284,189,606.07元，较1月1日的2,136,277,608.94元增加[14] - 2023年第三季度末流动负债合计6.57亿元，较上期6.12亿元增长约7.26%[15] - 2023年第三季度末非流动负债合计2.17亿元，较上期1.60亿元增长约35.26%[15] - 2023年第三季度末负债合计8.74亿元，较上期7.73亿元增长约13.06%[15] - 2023年第三季度末所有者权益合计28.73亿元，较上期29.08亿元下降约1.20%[15] - 2023年第三季度末负债和所有者权益总计37.47亿元，较上期36.80亿元增长约1.83%[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为603.53万元，同比减少93.06%[4] - 经营活动现金流入小计为16.12亿元，上期为16.81亿元；经营活动现金流出小计为16.06亿元，上期为15.94亿元；经营活动产生的现金流量净额为603.53万元，上期为8700.77万元[20][21] - 投资活动现金流入小计为6022.06万元，上期为4013.39万元；投资活动现金流出小计为3.68亿元，上期为3.00亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3.08亿元，上期为 - 2.60亿元[21] - 筹资活动现金流入小计为7720.33万元，上期为7186.10万元；筹资活动现金流出小计为7180.09万元，上期为5826.14万元；筹资活动产生的现金流量净额为540.24万元，上期为1359.96万元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 33.17万元，上期为281.03万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.97亿元，上期为 - 1.57亿元；期初现金及现金等价物余额为7.33亿元，上期为8.33亿元；期末现金及现金等价物余额为4.36亿元，上期为6.76亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.19亿元，上期为15.64亿元[20] - 收到的税费返还为5707.43万元，上期为2205.18万元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金为3650.78万元，上期为9487.18万元[20] - 取得投资收益收到的现金为2.46万元，上期为1.69万元；处置固定资产等收回的现金净额为19.60万元，上期为3384.52万元；收到其他与投资活动有关的现金为6000万元，上期为627.18万元[21] - 取得借款收到的现金为7720.33万元，上期为4880.50万元；收到其他与筹资活动有关的现金上期为2305.60万元[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计310.45万元，年初至报告期期末合计1721.50万元[5] 费用变动情况 - 研发费用同比增长20.39%，主要是研发投入增加所致[7] - 财务费用同比增长48.88%，主要系利息收入减少所致[7] - 所得税费用同比减少140.07%，主要系固定资产加速折旧所致[7] 利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润同比减少109.12%，主要因行业新增产能释放、外贸出口受阻、毛利下滑及研发费用增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,877，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，合肥市产业投资控股(集团)有限公司持股比例29.11%，持股数量260,841,634股[9] 投资计划 - 公司拟以自有资金3亿元参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金[10] - 公司拟以自有资金1亿元参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金[11]

安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事 会董事长的议案》，公司董事会选举朱亦斌先生为公司第七届董事会董事 长，任期为自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体 内容详见 9 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《第七届董事 会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-033）及《关于公司董事 长辞职暨选举董事长的公告》（公告编号：2023-035）。根据《公司章程》 规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为朱亦斌先生。 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督 管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为朱亦斌先生。 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－043 安徽国风新材料股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1 ...