证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-005 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 28 日下午 14：50。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 2 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 2 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司第七会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第七届董事会 5、主持人：董事长朱亦斌先生 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 （二）会议 ...

安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路288 号置地广场A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规及规范性文件以及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"或"公司"）的委托， 指派卢贤榕律师、陈晓薇律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2024 年 2 月 28 日召开的国风新材 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 并出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－002 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十四次会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 31 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议 由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 为规范公司信息披露行为,保护公司及股东的合法权益,根据《中华人 1 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》、《深圳证券交易 ...

安徽国风新材料股份有限公司 Anhui Guofeng New Materials Co., Ltd. 章 程 二○二四年二月 0 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 公司党组织 20 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－003 安徽国风新材料股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十四次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据证监会注册 制改革相关制度规定，结合公司发展实际情况，拟对《公司章程》内独立 董事任职、职工民主管理与劳动人事制度、利润分配规定等有关条款内容 进行修订。 1 章节 原公司章程条款 修订后的公司章程条款 第三章 股份 第二节 股份增减和 回购 第二十七条公司因本章程第二十五条第 （一）项至第（三）项的原因收购本公司股 份的，应当经股东大会决议。公司因本章程 第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照 公司章程的规定或者股东大会的授权，经三 分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十五条规定收购本公司股 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 项情形的，应当在 6 个月内转让或者 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024－004 安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第二十 四次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定 于 2024 年 2 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事 会第二十四次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会召开日期、时间： 现场会议召开时间:2024 年 2 月 28 日下午 2：50。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 2 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30—11:30 ...

安徽国风新材料股份有限公司 合规管理办法 第一章 总则 第一条 为推动公司全面加强合规管理，促进依法合规经营，有效防控合 规风险，保障公司持续健康发展。参照《中央企业合规管理办法》、《合肥 市市属企业合规管理指引（试行）》等法律法规及相关要求，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本办法所称合规，是指公司经营管理行为及员工履职行为符合法 律法规、监管规定、行业准则和国际条 约、规则，以及公司章程、规章制 度等要求。 本办法所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过程中因违规行为 引发法律责任、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合 规经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展 的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组 织、有计划的管理活动。 第三条 本办法适用于公司本部及子分公司。 第四条 合规管理应当坚持以下原则: 第二章 合规管理职责 （一）坚持党的领导。充分发挥公司党委领导作用，落实全面依法治国 战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。 （二）坚持预防为主。立足关口前移、事先 ...

安徽国风新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽国风新材料股份有限公司的信息披露行为,保 护公司及股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市自律监管指引第 5 号— 信息披露事务管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和公司章程的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指法律法规、公司章程规定以及证 券监管部门要求披露的信息以及所有对公司股价可能产生重大影响的 信息。 第三条 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体 上、以规定的方式向社会公众公布前述信息,并按规定报送证券监管部 门。 第四条 本制度所称"公司"指安徽国风新材料股份有限公司,涵 盖其控股子公司。 第五条 本制度所称"信息披露义务人"指：公司及其董事、监事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承 ...

4、法定代表人：刘振华 证券简称：国风新材 证券代码：000859 编号：2023-047 安徽国风新材料股份有限公司 关于投资设立全资子公司进展的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | | --- | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 | | | 14 日披露公告，拟以现金 8,000 万元全资设立安庆国风新能源材料 | | | 有限公司（下称"安庆国风公司"）。具体内容详见公司 | 2023 年 12 月 | | 14 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关 | | | 于投资设立安庆国风新能源材料有限公司的公告》（公告编号： | | | 2023-045）。 | | 近日，公司完成安庆国风公司的注册登记手续，并取得安庆经济 技术开发区行政审批局颁发的营业执照，相关信息如下： 1、名称：安庆国风新能源材料有限公司 2、统一社会信用代码：91340800MAD8M7LY9B 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 5 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－044 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十三次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。 会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于投资设立安庆国风新能源材料有限公司的议案》； 根据公司"十四五"产业发展规划，为积极拓展新能源汽车轻量化材 料产业，公司拟在安庆市经开区投资建设新能源材料制造项目。为推动项 目建设和运营，公司拟以现金 8,000 万元全资设立安庆国风新能源材料有 限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据上市规 则和公司章程的相关规定，本 ...