唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-8 | 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称冀东装备公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 20 日出具了 XYZH/2024BJAA3B0264 号 无保留意见的审计报告。 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | N ...

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议，审议通过10项议案[1] - 各季度分别召开会议审议对应报告[1][2] 公司评价 - 2023年监事会认为董事会及经理层运作规范，信息披露准确[3] - 对内部控制评价报告无异议[3] 审计与合规 - 2023年审计报告为标准无保留意见[5] - 关联交易合规，无资金占用和违规担保[5]

董事提名 - 公司董事会提名委员会审核独立董事和非独立董事候选人任职资格[1] - 同意第七届董事会独立董事候选人邹积玉提名并提交审议[1][2] - 同意将非独立董事候选人吴建雷事宜提交董事会审议[3] 人员信息 - 邹积玉具备任职条件和资格，已取得培训证书[1] - 吴建雷具备任职资格和能力，无关联关系[3] 委员会信息 - 董事会提名委员会委员为焦留军、王玉敏、傅万堂，日期2024年3月9日[4]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-4 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 3 月 8 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于 召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知及资料。会议于 2024 年 3 月 20 日 在公司会议室召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监 事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及 表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度董事会工作报告》。 （三）审议通过了公司《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[13][15] 未来展望 - 2024年完善、优化既有内控体系[17] - 强化制度和流程制定及执行[17] - 加大内控监督评价力度[17] - 聚焦关键业务等环节监管[17] - 根据问题优化部分业务流程[17] 其他新策略 - 搭建较科学完善内控体系并统筹谋划[16] - 全面梳理内控管理制度完善体系[16] - 按《企业内部控制基本规范》运行[16]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-10 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为确保唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）生产经营的 持续、稳健发展，发挥上市公司良好信用，满足子公司的融资需求， 公司预计为子公司提供总额人民币 2.8 亿元的融资授信担保。在担保 总额度范围内，融资授信担保额度可以调剂给资产负债率未超 70% 的子公司使用。 上述金额为公司为子公司提供的最高担保额度，子公司与银行等 金融机构的授信协议尚未签订。2024 年 3 月 20 日公司第七届董事会 第二十八次会议审议通过《关于为子公司提供融资授信担保预计的议 案》，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了本次对子公司提供担 保的事宜。由于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据公司章程和公司《对外担保管理制度》规定，本事项尚须 经公司股 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-11 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于提名非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司原非独立董事辞职 2024 年 3 月 20 日公司收到非独立董事蒋宝军先生的辞职报告， 蒋宝军先生因工作调整申请不再担任公司董事及董事会专门委员会 委员职务。蒋宝军先生的辞职报告自送达之日起生效。辞职后，蒋宝 军先生不在公司和子公司任职。蒋宝军先生确认其与公司董事会无不 同意见，亦无任何有关其辞任之事须提呈公司股东注意的事宜。 蒋宝军先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运 作发挥了积极作用。公司和董事会对蒋宝军先生为公司发展所做的贡 献表示衷心感谢。 二、控股股东提名非独立董事候选人 公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（简称冀东集团）提名 吴建雷先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第七届董事会换届。 三、公司董事会审议情况 2024 年 3 月 20 日公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于冀东集团发展集团提名非独立董事候选人的议案》（详见 同日披露 ...

公司独立董事王玉敏女士、傅万堂先生和张俊民先生符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等监管规则的相关规定，唐山冀东装备工程股份有 限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事王玉敏女士、 傅万堂先生和张俊民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事王玉敏女士、傅万堂先生和张俊民先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系。 2024 年 3 月 20 日 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人王玉敏，于 2018 ...

特此公告。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月28日唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公 司"）召开2023年第三次临时大会，张俊民先生当选为公司独立董事。 本次独立董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，具体如下： 经公司董事会提名张俊民先生为公司第七届董事会独立董事，任 期至第七届董事会换届。2023 年 12 月 12 日公司第七届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于提名独立董事的议案》（详见 2023 年 12 月 13 日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《第七届董事会 第二十五次会议决议公告》2023-41）。 2023 年 12 月 28 日公司召开 2023 年第三次临时大会，审议通过 了《选举公司独立董事的议案》，张俊民先生当选为公司独立董事。 （详见同日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《2023 年第三 次临时股东大会决议公告》2023-48） 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号： ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-50 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 对公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、关联交易决策委 员会委员进行调整，战略委员会、提名委员会委员构成不变。调整后 的公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、关联交易决策委员会 委员构成如下： 1.董事会薪酬与考核委员会 召集人：王玉敏，委员：焦留军、王玉敏、张俊民 2.董事会审计委员会 召集人：张俊民，委员：张俊民、蒋宝军、王玉敏 3.董事会关联交易决策委员会 召集人：张俊民，委员：张俊民、王玉敏、傅万堂 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年12月25日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十六次会议的 通知及资料。会议于2023年12月28日以现场方式召开。会议应参加表 决董事七名， ...