| 证券代码：000856 公告编号：2025-47 | 证券简称：冀东装备 | | --- | --- | | 唐山冀东装备工程股份有限公司 | | | 关于补充披露关联交易的公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 特别提示：本公告是补充披露唐山冀东装备工程股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）2024 年与关联方唐山盾石机械制造有 限公司（以下简称"盾石机械"）签署扣款协议共计 363.84 万元的 关联交易和对"2024 年度公司从关联方盾石机械取得营业外收入 552.76 万元，公司 2024 年年报中未披露该关联交易"所作的补充披 露。 公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以 下简称"河北证监局"）出具的《关于对唐山冀东装备工程股份有限 公司采取责令改正措施及对焦留军、李洪波、刘福生、陈峰采取监管 谈话措施的决定》（〔2025〕44 号）（以下简称《责令改正决定书》） 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-44 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 下午 2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 24 星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月 24 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 24 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。 2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦 11 层会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：焦留军 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求， 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特 色现代企业制度，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称公司）。 公司 1998 年 4 月 10 日经河北省人民政府股份制领导小组 办公室冀股办〔1998〕13 号文件批准，以募集设立方式设立； 在唐山市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为 9113020070071264XQ。 第三条 公司于 1998 年 5 月 18 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行人民币普 通股五千万股，于 1998 年 8 月 13 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：唐山冀东装备工程股份有限公司 英文全称：Tangshan Jidong E ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-49 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于变更审计机构质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年3月26日和2025年4月16日召开第八届董事会第五次会议和2024 年年度股东大会，审议通过了《关于聘任 2025 年度会计师事务所的 议案》，同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"德勤华永"）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于拟变 更会计师事务所的公告》（公告编号 2025-11） 。 近日，公司收到德勤华永出具的《关于变更唐山冀东装备工程股 份有限公司 2025 年度审计质量控制复核人的函》，现将具体情况公 告如下： 本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025 年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。 项目质量控制复核人徐振先生，自 2005 年加⼊德勤华永，长期 从事上市 ...

| | | 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于河北证监局对公司及相关责任人采取 行政监管措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《河北证监局关于对唐山冀东装备工程股份有限公司采取责令 改正措施及对焦留军、李洪波、刘福生、陈峰采取监管谈话措施的决 定》（〔2025〕44 号，以下简称决定书）收悉。公司对此高度重视， 及时向全体董事、高级管理人员进行传达。根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规和规范性文件要求，结合公司现场检查情况，制定了具体整改措 施并认真、及时整改。整改措施及整改完成情况报告如下： 2024 年 12 月，公司与关联方唐山盾石机械制造有限公司（以下 简称盾石机械）签署扣款协议共计 363.84 万元，公司未就该关联交 易披露临时报告。2024 年度，公司从关联方盾石机械取得营业外收 入 552.76 万元，公司 2024 年年报中未披露该关联交易。 整改措施及说明： 1.公司于 2025 年 12 月 24 日，召开第八届董事会第十一次会议， 审议通过了关于补充审 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-45 唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年 12 月 24 日公司召开 2025 年第三次临时股东会审议通过 了《关于选举非独立董事的议案》，司国强先生当选为公司第八届董 事会非独立董事。 （详见公司本日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披露 的《2025 年第三次临时股东会决议公告》公告编号 2025-44）。 司国强先生当选公司董事后公司董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。 2025 年 12 月 24 日公司召开了第八届董事会第十一次会议，审 议通过了《关于补选董事会审计与风险委员会委员的议案》，司国强 先生当选为公司第八届董事会审计与风险委员会委员。 关于非独立董事当选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 8 日唐山冀东装备工程股份有限（简称冀东装备或 公司）召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于冀东发展集团 提名非独立董事候选人的议案》（详见公司当日在《证券日报》《证 券时报 ...

北京市天元律师事务所关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第768号 致：唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）采取网络投票与现场表决相结合的方式召开，其中 现场会议于2025年12月24日下午2：00在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东 科技大厦11层会议室召开，北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议进行见证，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《唐 山冀东装备工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序 和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山冀东装备工程股份有限公司第八 届董事会第十次 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-46 （二）审议通过《关于补充审议并披露关联交易的议案》 本议案涉及关联交易事项，已事前经独立董事专门会议审议通过。 本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、司国 强回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 19 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、高 级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知 及资料。会议于 2025 年 12 月 24 日以现场方式召开。会议应参加表 决董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员及相关人员 列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及 表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审计通过《关于调 ...

行业核心数据 - 2025年10月中国水泥专用设备单月产量为2.4万吨，同比下降10.5% [1] - 2025年1月至10月中国水泥专用设备累计产量为23.9万吨，累计同比下降4.2% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市企业包括冀东装备（000856）、南方路机（603280）和中材国际（600970） [1] 数据来源与报告 - 数据来源于国家统计局，由智研咨询整理 [2] - 相关报告为智研咨询发布的《2025-2031年中国水泥行业市场运行格局及发展策略分析报告》 [1]

监管处罚与公司治理问题 - 公司收到深交所监管函及河北证监局责令改正的行政监管措施 因未按规定披露关联交易及董事未在薪酬议案中回避表决 [2] - 2024年12月 公司与关联方盾石机械签署扣款协议涉及金额363.84万元 但未披露临时报告 [3] - 2024年度 公司从关联方盾石机械取得营业外收入552.76万元 但未在2024年年报中披露该关联交易 [3] 关联交易详情与历史关系 - 关联方盾石机械曾为公司全资子公司 2016年股权变更后 现由公司控股股东冀东发展集团的全资子公司全资持股 在年报中被列为“其他关联方” [3] - 截至2025年上半年末 盾石机械位列公司其他应收款欠款余额前五名 余额约为298.43万元 占其他应收款期末余额合计数的比例为8.29% [4] 董事会议事程序违规 - 公司第七届董事会第二十八次会议审议《关于非独立董事人员2023年度薪酬的议案》及薪酬与考核委员会审议独立董事薪酬时 存在相关董事未回避表决的情况 [5] - 上述董事会议案于2024年3月20日获7名董事全票通过 [5] 监管措施与整改要求 - 河北证监局对公司采取责令改正措施 对董事长焦留军、总经理李洪波、董事会秘书刘福生、财务总监陈峰采取监管谈话措施 [6] - 公司需在收到决定书之日起15日内提交书面整改报告 相关责任人需于2025年12月18日接受监管谈话 [6] - 深交所亦下发监管函 指出公司相关负责人未能勤勉尽责 [6] 公司财务状况与分红历史 - 自2011年借壳上市以来 公司已连续14年未派发现金红利 [7] - 截至2025年第三季度末 公司未分配利润为-1.77亿元 [2] - 公司解释 因借壳时原唐山陶瓷未分配利润约为-4.02亿元 通过经营运作 截至2021年9月30日未分配利润约为-2.53亿元 累计增加约1.49亿元 [7] - 2011年至2024年间 公司归母净利润有12年盈利 但其中9个年度盈利不足0.3亿元 12个盈利年度累计盈利规模约3亿元 [6] - 2014年及2015年 公司归母净利润亏损合计达2.89亿元 几乎抵消了前述12个年度的累计盈利 [6] 公司主营业务 - 公司专注于水泥装备制造、维修及相关工程领域 主要业务包括机械设备与备件、电气设备与备件、土建安装、维修工程、矿山工程及恢复治理等 [6]