股东大会信息 - 公司第八届董事会于2024年12月6日决议召集本次股东大会[4] - 本次股东大会现场会议于2024年12月25日下午2:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会股东及代理人152人，持股80,156,978股，占比35.3114%[7] - 中小投资者151人，代表股份12,056,979股，占比5.3114%[7] 议案表决结果 - 《关于与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协议>》同意票占91.9474%[13] - 《2025年日常关联交易预计的议案》同意票占91.9482%[14] - 《关于租赁房屋暨关联交易的议案》同意票占91.9217%[17]

协议相关 - 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，有效期3年，自2025年4月15日起[2] - 协议规定日存款不超4亿元，每年综合授信不超6亿元，贷款利率不高于LRP[2] - 甲方存款利率不低于央行同期同类及国内主要商业银行和金隅集团其他成员企业同期同类存款利率[8] 财务公司情况 - 财务公司注册资本30亿元，金隅集团持有其100%股权[4] - 截至2023年12月31日，资产规模257.51亿元，负债总额217.29亿元，所有者权益40.22亿元，2023年度营业净收入4.37亿元，净利润3.16亿元[5] - 截至2024年9月30日，资产规模223.02亿元，负债总额183.84亿元，所有者权益39.18亿元，2024年1 - 9月营业净收入2.66亿元，净利润1.81亿元[5] 公司业务数据 - 年初至公告日，公司及子公司在财务公司每天存款最高额为23,614.29万元[13] - 年初至公告日，公司及子公司在财务公司借款最高额为9,233.00万元[13] - 年初至公告日，公司及子公司在财务公司票据承兑最高额18,698.24万元[13] - 年初至公告日，公司及子公司在财务公司票据贴现最高额8080.67万元[13] 其他 - 公司制定《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》和《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》[11][12] - 独立董事认为财务公司有合法证照，内控完整合理，与财务公司开展存款业务风险可控[15] - 独立董事认为《金融服务协议》条件不损害公司及非关联股东利益[15] - 独立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[16] - 公告日期为2024年12月7日[17]

会议相关 - 2024年12月2日发董事会会议通知，6日通讯召开[2] - 定于2024年12月25日召开2024年第二次临时股东大会[17] 议案表决 - 《关于与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》等多议案表决通过[4][6][8][12][15][18] 业务数据 - 预计2025年日常关联交易总金额255,000.00万元，采购30,637.82万元，销售224,362.18万元[9] 资金安排 - 2025年度拟向冀东发展集团申请不超2亿元借款，期限一年，利率不高于LPR[12]

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 会议时间：2024年12月2日 召开方式：通讯方式 记 录 人：刘福生 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书室于2024年11月28日，以专人送达或电子邮件的方式向全体独立 董事发出了关于召开公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第 二次会议的通知及资料。会议于2024年12月2日召开，会议应参加表 决独立董事三名，实际参加表决独立董事三名。会议由召集人张俊 民先生主持。会议的召集、召开程序及表决独立董事人数符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司相关制度的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于与北京金隅财务有限公司续签<金融服 务协议>暨关联交易的议案》 经审阅《北京金隅财务有限公司风险持续评估报告》、《金融服 务协议》主要内容及《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置 预案》，并查验了北京金隅财务有限公司（以下简称"财务公司"） 的《金融许可证》、最近一期的审计报告及营业执照，我们认为，相 关文件齐备，同意提交董事会会议审议，并发表独立意见如下： 1．基于《北京金隅 ...

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-53 唐山冀东装备工程股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2024年第二次临时股东 大会。 2．股东大会的召集人：唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。2024年12月6日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深交所 业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年12月25日 下午2:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月25日（星期 三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月25日（现场股 东大会召开当日）上午9：15，结束时 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-52 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于向冀东发展集团申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）为保证生产经营的资 金需要，公司及所属子公司 2025 年度拟向冀东发展集团有限责任公司（以下简 称"冀东集团"）申请总额度不超过人民币 2 亿元的借款，用于公司及所属子公 司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年，借款利率是根据资金市场情 况，不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），无抵押、 无担保。 由于冀东集团是公司的控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（一） 项规定的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易事 项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 注册地址：唐山丰润区林荫路东侧 注册资本：247,950.408 万元人民币 公司类型：有限责任公司（国有控股） 该项关联交易已取得公司独立董事专门会议事前 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-51 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于租赁房屋暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的相关规定，结合公司实际 情况，预计公司及子公司 2025 年度租赁房屋关联交易合计总金额为 677.51 万元， 其中接受关联人租赁 677.51 万元，向关联人提供租赁 0.00 万元。2024 年年初至 公告日公司与关联方发生的租赁房屋关联交易合计 653.41 万元。 本次关联交易关联人为公司控股股东、控股股东的子公司、控股股东的控股 股东的子公司，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（一）、（二）项规定的情形。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易事项构成了关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表意见。 统一社会信用代码：91130221 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》的要求，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验北京金隅财务有限公司（下称"金隅财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的金隅财务公司的定期财务报 告，对金隅财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、金隅财务公司基本情况 金隅财务公司于2013年9月26日经中国银监会银监复〔2013〕 492号文批准开业。中文名称为"北京金隅财务有限公司"，英文名称 为"BBMG FINANCE CO., LTD."注册资本为30亿元人民币，由北京 金隅集团股份有限公司全额出资。 法定代表人：黄文阁 注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2101-2107房间 注册资本：30亿元 企业类型：有限责任公司(法人独资) 经营范围：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款； （3）办理成员单位票据贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付； （5）提供成员单位委托贷 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解唐山冀东装备工程股份有 限公司（以下简称"本公司或公司"）在北京金隅财务有限公司（以 下简称"财务公司"）存款的风险，维护资金安全，结合中国证监会 等监管机构的相关要求，制定本预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 成立存款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长任组长，领导小组成员包括总经理、财务总监、董事会 秘书、法务部、财务资金部等部门负责人等。领导小组负责组织开展 存款风险的防范和处置工作，对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、 缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置机构，一 旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工 作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小 组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划 落实各项防范化解风险措施，相互协调，共 ...

协议相关 - 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，期限自2025年4月15日起三年[2] - 协议主要限额为日存款不超4亿元，每年综合授信不超6亿元，贷款利率不高于LRP[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，财务公司资产规模257.51亿元，负债217.29亿元，权益40.22亿元，2023年营业净收入4.37亿元，净利润3.16亿元[5] - 截至2024年9月30日，财务公司资产规模223.02亿元，负债183.84亿元，权益39.18亿元，2024年1 - 9月营业净收入2.66亿元，净利润1.81亿元[5] - 年初至公告日公司及子公司在财务公司存款最高额23614.29亿元，借款最高额9233.00万元，票据承兑最高额18698.24万元，票据贴现最高额8080.67万元[14] 决策情况 - 2024年12月6日董事会审议通过关联交易议案，三票同意[3] - 2024年12月2日独立董事会议认为协议条件不损害公司及非关联股东利益，表决三票同意[15][16]