担保情况概述 - 公司董事会及股东大会已审议通过为子公司提供总额人民币5.54亿元的融资授信担保议案 [1] - 其中为资产负债率超过70%的子公司提供融资授信担保3亿元 为资产负债率不超过70%的子公司提供融资授信担保2.54亿元 [1][2] - 公司与中信银行唐山分行签订《最高额保证合同》 为全资子公司盾石建筑提供连带责任担保 担保债权额度为人民币5000万元 [2] - 公司与中国银行唐山分行签订《最高额保证合同》 为盾石建筑提供连带责任担保 担保债权最高金额为人民币10000万元 [2] 担保进展情况 - 自2025年4月16日股东大会审议通过后 已为资产负债率超过70%的子公司提供融资授信担保1.5亿元 剩余可用额度1.5亿元 [3] - 尚未对资产负债率不超过70%的子公司提供融资授信担保 可用额度2.54亿元 [3] - 截至公告日 公司为资产负债率超过70%的子公司提供融资授信担保余额2.5亿元 对资产负债率不超过70%的子公司提供融资授信担保余额0亿元 [3] 累计对外担保金额 - 截至公告日 公司及控股子公司已发生担保总额为25000万元 占公司最近一期经审计净资产的59.58% [5] - 公司无违规担保和逾期担保 [5] 董事会意见 - 董事会认为为子公司提供融资担保有利于确保其保持必要的周转资金 提升公司生产经营整体水平 [5] - 被担保方为公司全资子公司 经营稳定且具备良好偿债能力 不存在损害公司及中小股东利益的情况 [5]

担保概况 - 2025年预计为子公司提供5.54亿元融资授信担保[2] - 为盾石建筑在银行提供共1.5亿元连带责任担保[3][4] - 截至公告日，已发生担保总额25000万元，占净资产59.58%[13] 子公司数据 - 盾石建筑资产负债率75.06%，公司持股100%[5] - 截至2025年3月31日，盾石建筑营收17559.41万元，净利润86.70万元[9] 额度情况 - 为负债率超70%子公司已担保1.5亿元，剩余1.5亿元额度[5] - 未对负债率不超70%子公司担保，可用额度2.54亿元[5] 决策相关 - 董事会同意为被担保企业提供融资担保[11]

担保信息 - 2025年预计为子公司提供5.54亿融资授信担保，超70%负债率子公司3亿，不超70%子公司2.54亿[2] - 2025年5月12日为盾石建筑5000万业务提供连带责任担保[2][3] - 截至公告日，为盾石建筑担保余额2.5亿，新增5000万，占最近一期净资产比例59.58%[4] - 截至公告日，超70%负债率子公司担保余额2.5亿，不超70%子公司为0[5] - 公司及控股子公司已发生担保总额25000万，占最近一期经审计净资产59.58%，无违规逾期[11] 子公司数据 - 盾石建筑截至2025年3月31日净资产23442.13万，营收17559.41万，利润总额102万，净利润86.7万[7] - 盾石建筑截至2025年3月31日资产总额81344.53万，负债总额57902.40万，资产负债率75.06%[4][10] 合同条款 - 《最高额保证合同》债权最高限额度5000万，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年[8] 公司决策 - 公司董事会同意为子公司提供融资担保，认为利于公司生产经营整体提升[11]

会议安排 - 公司于2025年4月21日发出召开第八届董事会第六次会议通知[2] - 会议于2025年4月24日以通讯方式召开[2] 表决情况 - 《2025年第一季度报告》表决7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《安全生产管理制度》表决7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《全员安全生产责任制》表决7票同意，0票反对，0票弃权[3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.1776亿元，同比增长3.57%[5] - 营业总收入为6.1776亿元，同比增长3.56%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为12.0231万元，同比大幅下降97.08%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-287.088万元，同比下降93.18%[5] - 净利润为500.46万元，同比下降86.75%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为120.23万元，同比下降97.08%[19] - 基本每股收益为0.0005元，同比下降97.24%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为6.236亿元，同比增长4.03%[18] - 研发费用为1188.48万元，同比增长3.93%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.4724亿元，同比改善27.54%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.275亿元，上期为2.229亿元，同比增长2.1%[21] - 经营活动现金流入小计本期为2.500亿元，上期为2.456亿元，同比增长1.8%[21] - 经营活动现金流出小计本期为3.973亿元，上期为4.488亿元，同比下降11.5%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.472亿元，上期为-2.032亿元，同比改善27.6%[21] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-35.55万元，上期为-2417.83万元，同比改善98.5%[21] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为3242.6214万元，同比大幅增长483.05%，主要因新增低息借款[9] - 筹资活动现金流入小计本期为7561.72万元，上期为3210.74万元，同比增长135.5%[22] - 取得借款收到的现金本期为7000万元，上期为2099万元，同比增长233.5%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3242.62万元，上期为556.15万元，同比增长483.0%[22] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.1516亿元，上期为-2.2181亿元，同比改善48.1%[22] - 期末现金及现金等价物余额为8202.86万元，较期初1.9719亿元下降58.4%[22] - 货币资金为1.2316亿元，较期初下降45.58%，主要因支付货款和往来款[9] - 货币资金期末余额为123,158,447.92元，较期初下降45.6%[15] 资产类数据 - 公司总资产为21.8124亿元，较上年度末下降2.48%[5] - 应收票据为3375.7373万元，同比增长86.78%，主要因未到期票据增加[9] - 存货为3.2291亿元，同比增长39.81%，主要因业务未到结算期[9] - 应收账款期末余额为932,744,629.83元，较期初下降7.8%[15] - 存货期末余额为322,911,444.33元，较期初增长39.8%[15] - 流动资产合计期末余额为1,833,157,421.54元，较期初下降3.0%[15] - 固定资产期末余额为213,362,476.32元，较期初下降1.9%[15] - 资产总计为21.8124亿元，同比下降2.49%[16] 负债类数据 - 合同负债为1.4850亿元，同比增长57.29%，主要因预收货款增加[9] - 短期借款为1.8523亿元，同比增长24.89%[16] - 应付账款为10.7979亿元，同比下降10.92%[16] - 合同负债为1.4850亿元，同比增长57.27%[16] 股东持股情况 - 高盛公司持有1,285,691股，占比0.57%[12] - 娄从华持有1,174,300股，占比0.52%[12] - 骆光孝持有720,000股，占比0.32%[12] - 中信银行建信中证500指数增强基金持有713,200股，占比0.31%[12] - 中信证券资产管理(香港)持有701,976股，占比0.31%[12]

股东大会信息 - 公司第八届董事会于2025年3月26日决议召集本次股东大会[5] - 现场会议于2025年4月16日下午2:00召开，网络投票时间为2025年4月16日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共300人，持股69,273,899股，占比30.5171%[8] - 现场会议股东及代表3人，持股68,101,799股，占比30.0008%[8] - 网络投票股东297人，持股1,172,100股，占比0.5163%[8] - 中小投资者299人，代表股份1,173,900股，占比0.5171%[8] 议案审议情况 - 《2024年年度报告及年度报告摘要》同意率99.4592%[14] - 《2024年度董事会工作报告》同意率99.4579%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意率99.7653%[18] - 《2024年度利润分配预案》同意率99.4626%[20] - 《关于非独立董事人员2024年度薪酬的议案》同意率99.3721%，中小投资者同意占比62.9440%[23] - 《关于监事人员2024年度薪酬的议案》同意率99.3722%，中小投资者同意占比62.9526%[24] - 《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》同意率99.3736%，中小投资者同意占比63.0377%[27] - 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》同意率99.3855%，中小投资者同意占比63.7363%[28] 中小投资者反对情况 - 《关于非独立董事人员2024年度薪酬的议案》反对占比30.0622%[23] - 《关于监事人员2024年度薪酬的议案》反对占比30.1218%[24] - 《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》反对占比16.1428%[27] - 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》反对占比29.3637%[28] 其他情况 - 弃权28,100股，占中小投资者表决权股份总数的2.3937%[22] - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[30]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表300人，代表股份69,273,899股，占比30.5171%[3] - 现场出席3人，代表股份68,101,799股，占比30.0008%[3] - 网络投票297人，代表股份1,172,100股，占比0.5163％[3] - 中小股东299人，代表股份1,173,900股，占比0.5171％[3] 议案表决情况 - 议案1 - 6总表决同意占比均超99%[4][5][6][7][8][10] - 监事薪酬等3议案总表决同意占比超99%，中小投资者同意占比62 - 63%[11][12][13] 其他 - 听取《2024年度独立董事述职报告》[13] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[15] - 备查文件有股东大会决议和法律意见[16]

公司基本信息 - 2024 年度业绩说明会于 2025 年 4 月 10 日 15:00 - 16:00 采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”进行，面向全体投资者 [1] - 公司接待人员包括董事长焦留军、总经理李洪波等 [1] 财务与经营情况 - 2024 年度合并报表营业收入 24.95 亿元，较上年同期 29.21 亿元下降 14.58%；毛利率 8.11%，较上年同期 7.79％上升 0.32 个百分点；净利润 2,169.60 万元，较上年同期 3,695.74 万元下降 41.29%；归属于母公司所有者净利润 2,185.89 万元，较上年同期下降 28.72% [3][4] - 公司目前生产经营正常，计划 2025 年 4 月 25 日披露《2025 年第一季度报告》 [7] 业务相关 - 公司专注于水泥装备制造、维修及相关工程领域，提供全流程全产业链服务，业务由机械设备与备件、土建安装等构成 [4][8][9] - 公司业务新质生产力方向以研发为龙头，提升装备技术水平，推广节能减排产品 [9] - 公司研发的 5.4 米水泥立磨降耗明显，高效梯度燃烧型水泥窑外分解炉节能降耗成果显著 [9] - 公司新型水泥立磨系统电耗优于国家一级能耗标准，高效梯度燃烧型水泥窑外分解炉可助力水泥企业降低能耗 [9] 发展战略与规划 - 公司将把握国家发展新质生产力和建材行业升级机遇，突出创新引领和科技强企战略，提升相关能力，成为顶尖综合服务商 [2] - 2025 年公司将提升市场开拓能力，推广优势设备，做好核心产品科技攻关，实施精细化管理降本增效 [9] 投资者关系与市值管理 - 公司通过举办投资者说明会、互动易平台等加强与投资者沟通互动，严格履行信息披露义务，适当增加自愿性信息披露 [2] - 公司积极响应国资委市值管理要求，将通过优化公司治理等措施提升市场价值和投资者信心 [2] 分红与风险相关 - 截至 2024 年末，公司累计未分配利润为负值，不会因分红不达标触发“新国九条”退市和被列入 ST 股 [2][5] - 公司目前无现金分红计划，将关注财务、市场和政策情况，条件成熟考虑适当股东回报方式 [10] - 公司对美国出口占营业收入比例低，现阶段美国关税政策调整短期内对业务无实质性影响 [10] ESG 与新兴领域 - 公司重视可持续发展，关注 ESG 议题，通过技术创新节能降耗，提升员工福利，保护相关方权益，提升治理能力 [6] - 公司目前技术集中在建材、冶金装备领域，未在人形机器人和 DEEPSEEK 领域布局或合作，未来布局存在不确定性 [9][10] - 公司子公司金隅电气申请加入的“北京人形机器人产业联盟”尚未在民政部门完成社会团体登记，公司未在人形机器人领域布局或合作，未来布局存在不确定性 [10]

报告披露 - 公司于2025年3月27日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月10日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 地点在公司会议室，投资者通过“互动易 - 云访谈”参加[1] - 参加人员包括董事长、总经理等，特殊情况可能调整[2] 投资者参与 - 可在2025年4月10日15:00 - 16:00通过“成长通 - 云访谈”在线参与[3] - 可在2025年4月8日9:00至4月9日16:00向公司邮箱提前提问[3] - 也可在4月10日通过“成长通 - 云访谈”提交问题[3] 联系信息 - 联系部门为董事会秘书室，电话0315 - 8860671，邮箱tsjdzbgc@126.com[4] 后续查看 - 业绩说明会后可通过深圳证券交易所互动易平台查看情况及内容[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月3日[5]

文章核心观点 冀东装备作为建材机械行业企业，积极融入可持续发展理念，推进绿色低碳转型，在绿色发展和技术革新方面取得成果，还紧抓科技创新平台和生态圈建设 [1][2][3][4] 行业发展趋势 - 全球建筑业快速发展和绿色建材需求增加，推动建材机械行业向低碳、智能转型 [1] - 未来建材机械制造将加速智能化和绿色化，智能化技术融入设备设计和生产流程 [1] 公司绿色发展 - 公司落实工作要求，秉承新发展理念，提升产业链、价值链现代化水平，助力碳达峰碳中和 [2] - 子公司金隅电气以节能减排为目标，通过能源管理体系认证，获产品碳足迹证书，入选河北省“绿色工厂”名单 [2] - 公司提高矿山复林、复绿治理工程服务能力，连续4年获评“中国工程建设总承包100强” [2] 公司技术革新 - 公司推动各公司采取措施提高能源效率，推进能源绿色低碳转型 [3] - 公司优化核心设备能效设计与智能技术融合，实现能耗下降与运行效能提升 [3] - 第三代高效节能立磨能耗创新低，新型高效篦冷机达到国际领先水平 [3] 公司其他成果 - 公司3月27日发布2024年可持续发展报告，将可持续发展理念融入战略与经营 [4] - 山西某水泥企业技改项目落地，公司加强与高校、科研机构合作，提升软实力与影响力 [5] - 2024年公司多项成果获奖，《绿色智能立式辊磨机》获多个奖项 [5]