唐山冀东装备工程股份有限公司公司章程 目录 - 1 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董 事 会 第一节 董 事 第二节 董 事 会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监 事 会 第一节 监 事 第二节 监 事 会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 - 2 - 唐山冀东装备工程股份有限公司公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中 国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《 ...

股东大会信息 - 公司第七届董事会于2023年12月12日决议召集本次股东大会[4] - 本次股东大会现场会议于2023年12月28日下午2:00召开，网络投票时间为2023年12月28日9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共33人，持有公司有表决权股份75,819,180股，占公司股份总数的33.4005%[7] 议案表决 - 《修改<公司章程>的议案》同意75,814,180股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9934%[13] - 《选举独立董事的议案》同意75,814,180股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9934%[14] - 《2024年日常关联交易预计的议案》同意7,714,181股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9352%[15]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-48 唐山冀东装备工程股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日 下午2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月28日（星期四）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月 28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年12月 28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11 层会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：焦留军董事长 1.会议总体出席情 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-47 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于向冀东发展集团申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）为保证生 产经营的资金需要，公司及所属子公司 2024 年度拟向冀东发展集团 有限责任公司（以下简称"冀东集团"）申请总额度不超过人民币 2 亿元的借款，用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理 借款之日起一年，借款利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市 场报价，无抵押、无担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司就该议 案向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并已获得同意。 该项关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意 见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、关联方基本情况 名称：冀东发展集团有限责任公司 法定代表人：王向东 注册地址：唐山丰润区林荫路东侧 注册资本：247,950.408 万元人民币 公司类型：有限责任 ...

一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-41 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年12月8日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十五次会议的 通知及资料。会议于2023年12月12日以通讯方式召开。会议应参加表 决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席 会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的 人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 （二）审议通过了《关于提名独立董事的议案》 提名张俊民先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董 事会换届。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 张俊民先生任职资格和独立性须经深交所备案审核无异议后，提 交公司股东大会审议。 详见 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会经2023年12月第七届董事会第二十五次会议审议通过[1] - 成员由二名独立董事和一名非独立董事构成[5] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限不少于十年[20] 职责与薪酬方案 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[7] - 负责制定、审查董事、高管薪酬政策与方案[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9]

股东大会信息 - 2023年12月28日下午2点在河北唐山召开第三次临时股东大会[2][4] - 股权登记日为2023年12月21日[3] - 会议登记时间为2023年12月22 - 27日[7] 投票信息 - 网络投票时间为2023年12月28日[2][12] - 投票代码为“360856”，简称为“冀装投票”[12] 审议事项 - 审议修改《公司章程》、选独立董事等议案[5] - 关联股东冀东发展集团对关联交易议案回避表决[4][6]

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 关联交易决策委员会议事规则 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化唐山冀东装备工程股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，加强对关联交易的管理， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构， 维护中小投资者的权益，本着公开、公平、公正的原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会关联交易决策委员会，并制定 本实施规则。 第二条 董事会关联交易决策委员会是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司关联交易的 审核。关联交易决策委员会对董事会负责，关联交易决策 委员会的提案应提交董事会审查决定。 第三条 公司董事会秘书室是关联交易决策委员会的日 常办事机构，关联交易决策委员会还可以根据工作需要临 时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。 第四条 本规则所称关联人、关联交易根据《深圳证 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定 本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，战略 委员会的提案应提交董事会审查决定。 第三条 公司战略发展管理部门是战略委员会的日常办 事机构，战略委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关 的部门或人员为其提供工作支持。 第二章人员组成 第四条 战略委员会成员由 ...

第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过 半数选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计 专业人士独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委 员由董事会在委员内任命。 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （经 2023 年 12 月召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称公司）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本 议事规则。 ...