依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等监管规则的相关规定，唐山冀东装备工程股份有 限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事王玉敏女士、 傅万堂先生和张俊民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事王玉敏女士、傅万堂先生和张俊民先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事王玉敏女士、傅万堂先生和张俊民先生符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人王玉敏，于 2018 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-13 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 20 日，公司第七届董事 会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人 的资格合法有效。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 下午 2:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 17 日 （星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 17 日（星 期三）9:15- ...

证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2024-7 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邹积玉，作为唐山冀东装备工程股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第 7 届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

会议召开情况 - 2023年公司召开12次董事会，独立董事均亲自参加[2] - 2023年公司召开4次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 董事会提名委员会2023年召开会议2次[9] - 关联交易决策委员会2023年召开会议4次[10][11] 议案审议情况 - 董事会提名委员会2023年有5项议案提交董事会审议[9] - 关联交易决策委员会2023年有9项议案提交董事会审议[11] 人员情况 - 2022年12月28日，傅万堂当选为公司第七届董事会独立董事[1] - 报告期内，公司独立董事人数超董事会人数三分之一，一名为会计专业人士[1] 履职情况 - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[3] - 2023年独立董事发表独立、客观、专业意见[5][6][7][8] - 2023年度独立董事勤勉尽责维护投资者权益[13] - 独立董事监督核查公司信息披露[13][14] - 独立董事掌握公司风险及控制措施，督促内控建设[14] - 独立董事加强法律法规和规章制度学习[14] 2024年情况 - 2024年独立董事未提议召开董事会[14] - 2024年独立董事未提议解聘会计师事务所[14] - 2024年独立董事未独立聘请外部审计和咨询机构[14] - 2024年度独立董事将按规定维护股东权益[14]

唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事张俊民 2023 年度述职报告 作为唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立管理办法》《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规以及《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负 责的精神，勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席 公司相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议 通过《选举独立董事的议案》，本人张俊民当选为公司第七届董事会 独立董事。在本人任职公司独立董事期间，公司独立董事人数超过董 事会人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规 中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-9 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于提名独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任职期届满 王玉敏女士自 2018 年 4 月 12 日起任唐山冀东装备工程股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，至 2024 年 4 月 11 日任期满 6 年， 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，王玉敏女士不能继 续担任公司独立董事职务。 二、董事会提名邹积玉先生为独立董事候选人 （一）独立董事候选人提名的基本情况 鉴于独立董事王玉敏女士任期即将届满，为保证公司董事会合规 运作，经公司董事会提名委员会审核，2024 年 3 月 20 日公司第七届 董事会第二十八次会议审议通过《关于提名独立董事的议案》，提名 邹积玉先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董事会换届 （详见同日在 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第 七届董事会第二十八次会议决议公告》（2024-4）。 邹积玉先生已取得了深圳证券交易所独立董事培训结业证书。公 司董事会提名委员会对本 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-12 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及 其他相关规定，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）监事会于 2024 年 3 月 8 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开 公司第七届监事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 20 日 在公司 11 层会议室召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事 三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进 ...

公司基本信息 - 金隅财务公司注册资本30亿元，由北京金隅集团全额出资[1] - 风险管理委员会为董事会决策支持机构[3] - 审计委员会为董事会专门工作机构[5] - 公司设九个部门，职责明确[5] 风险管控 - 公司制定完善内部控制管理制度体系[11] - 贷款及融资租赁业务建立信贷管理制度[11] - 信贷业务实行审贷分离等制度[12] - 建立贷款风险预警和资产质量监测体系[12] 业绩总结 - 2022年末资产规模2,669,218.38万元，净利润28,345.24万元[19] - 2023年末资产规模2,575,076.35万元，净利润31,628.37万元[20] - 2023年末资本充足率21.51%，流动性比例45.2%[20] 资金分布 - 2023年末在金隅财务公司存款31,565.21万元，占91.79%[21] - 2023年末在其他金融机构存款2,822.10万元，占8.21%[21] 未来展望 - 金隅财务公司力争成为内部综合金融服务提供商[23] - 金隅财务公司通过多种方式提升服务和资金管理能力[23] - 金隅财务公司开展资本运作咨询等支持集团战略[23] - 金隅财务公司与银行等建立合作扩大同业关系[23]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年3月20日出具冀东装备公司2023年度无保留意见审计报告[5] 金融业务数据 - 存放于金隅财务公司存款年初229,825,405.94元，本年增182,343,426.99元，年末315,652,117元，支取利息等160,611.49元[10] - 金隅财务公司短期借款本年增10,000,000元，年末余额10,000,000元，支付利息等 - 56,372.22元[10] - 其他金融业务年初160,466,046.66元，本年增322,260,453元，年末196,147,590.57元，支付利息等 - 560,138.26元[10] - 票据贴现年初27,625,857.60元，本年增27,791,458元，年末52,838,507.10元，支付利息等560,138.26元[10] - 保函年初24,572,128.94元，本年增949,433.11元，年末295,011元[10] - 承兑汇票年初102,164,060.12元，本年增519,561.176元，年末40,014,071元[10] - 票据质押年初104,000元，本年增0元，年末0元[10]

内部控制 - 监事会审阅《2023年度内部控制评价报告》并发表意见[1] - 公司健全内部控制，评价报告真实客观[1] - 2023年内部控制建设有序进行，监事会无异议[1] 时间信息 - 监事会意见发布于2024年3月20日[2]