业绩总结 - 2023年度公司营业收入29.21亿元，关联方销售等业务收入占比84.36%[7] - 2023年度营业总收入同比下降约8.70%，营业总成本同比下降约8.62%，净利润同比增长约89.40%[30] - 2023年度母公司营业收入同比增长约61.35%，营业成本同比增长约64.25%，净利润同比增长约80.77%[33] 财务状况 - 2023年末资产总计较年初下降18.68%，负债合计下降32.25%，股东权益合计增长11.37%[1][3] - 2023年末应收账款较年初下降23.50%，长期股权投资增长24.52%[1] - 2023年末货币资金较年初下降4.80%[1] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 关联交易及定价公允性、应收账款减值准备被列为关键审计事项[7][8] 现金流量 - 唐山英家装备2023年度经营活动现金流入同比下降20.56%，净额下降45.24%[35] - 德山属东装备2023年度经营活动现金流入同比增长68.79%，净额下降97.95%[37] 股东权益变动 - 2023年其他综合收益、未分配利润等项目使股东权益有不同变化[40][46][48] 公司历史及股权 - 2011年重大资产重组有资产置出置入及清偿安排[51] - 冀东发展集团等股东在不同年份有股份受让、增持、转让等情况[53][54][55] 会计政策 - 公司有金融资产、存货、固定资产等多项会计政策及核算方法[75][99][115] 税收政策 - 增值税、企业所得税等有不同税率，部分子公司享受税收优惠[170][171]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-6 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于租赁房屋暨关联交易的公告 本次关联交易关联人为公司控股股东、控股股东的子公司、控股 股东的控股股东的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（一）、 （二）项规定的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关 规定，上述交易事项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十八次会议，审 议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》，关联董事焦留军、张 建锋、蒋宝军、李洪波回避表决，三名独立董事进行表决，表决结果： 三票同意，零票反对，零票弃权。独立董事专门会议在事前进行了审 核，并发表了意见。 本次关联交易未达到股东大会审议标准，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本公告日本次关联交易所涉及协议尚未签署。 二、关联方基本情况 （一）名称：冀东发展集团有限责任公司 简称：冀东集团 法定代表人：王向东 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2024-8 提名人唐山冀东装备工程股份有限公司董事会现就提名邹积玉为唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会，独立董事均亲自参加[3] - 2023年召开4次股东大会，独立董事均亲自参加[5] - 2023年董事会战略委员会召开会议4次[10] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开会议2次[11][12] - 2023年董事会提名委员会召开会议2次[12] - 2023年审计委员会召开会议8次[14] - 2023年关联交易决策委员会召开会议4次[14] 委员会构成 - 董事会战略委员会由3名董事组成，含1名独立董事[10] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，含2名独立董事[11][12] - 董事会提名委员会由3名董事组成，含2名独立董事[12] - 审计委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事，1名为会计专业人士[13] - 关联交易决策委员会成员由3名独立董事组成[14] 议案审议情况 - 董事会战略委员会2023年4项议案提交董事会审议[10] - 董事会薪酬与考核委员会2023年3项议案提交董事会审议[12] - 董事会提名委员会2023年5项议案提交董事会审议[12] - 2023年审计委员会多项议案提交董事会[14] - 2023年关联交易决策委员会9项议案提交董事会审议[14] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[4] - 2023年独立董事实地考察调研多个公司建设项目[16] - 2023年独立董事关注公司信息披露工作并监督核查[17] - 独立董事掌握公司重要风险事项及控制措施执行情况，督促内控体系建设[17] - 独立董事学习新《公司法》等法规制度[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，维护股东权益[19]

会议情况 - 公司第七届董事会独立董事专门会议于2024年3月8日召开[1] - 会议应到3名独立董事，实到3名[1] 议案表决 - 北京金隅财务有限公司风险持续评估报告表决同意3票[1][2] - 租赁房屋暨关联交易议案表决同意3票[2] 决议事项 - 同意北京金隅财务有限公司继续提供金融服务[1] - 同意将租赁房屋暨关联交易议案提交董事会审议[2]

业绩总结 - 2023年度计提与冲回信用减值准备净额为-362.73万元[2][5] - 2023年度计提与冲回资产减值准备净额为236.36万元[4][5] - 2023年度计提减值准备合计增加年度利润126.37万元[5] 数据详情 - 2023年末应收票据原值8907.81万元，应计提减值60.87万元[2] - 2023年末应收账款原值81887.45万元，应计提减值11123.35万元[2] - 2023年末其他应收款原值3189.71万元，应计提减值197.07万元[2] - 2023年末存货原值23239.91万元，应计提减值318.31万元[4] - 2023年末合同资产原值14455.98万元，应计提减值543.33万元[4] 决策情况 - 2024年3月20日董事会通过计提减值准备议案[6] - 审计委员会和监事会认为计提减值准备合理[7][8]

公司治理 - 2023年召开12次董事会，审议通过53项议案[2] - 2023年提议召集、召开4次股东大会，审议16项议案[2] - 公司有三名独立董事，人数超董事人数三分之一，一名为会计专业人士[3] - 2023年在指定信息披露媒体发布公告、文件85项[6] 业绩总结 - 2023年度合并报表营业收入29.21亿元，较上年同期下降8.71%[14] - 2023年度毛利率7.79%，较上年同期上升1.11个百分点[14] - 2023年度利润总额5297.88万元，较上年同期增长19.52%[14] - 2023年度净利润3695.74万元，较上年同期增长89.40%[14] - 2023年归属于母公司所有者净利润3066.66万元，较上年同期增长123.38%[14] - 截至2023年12月31日，资产负债率79.16％，同比下降1.76个百分点[15] 新产品和新技术研发 - 自主研发的5.4米水泥立磨能耗较GB 16780—2021标准节电10%[12] - 2023全年累计申请专利57项，取得专利授权32项[12] 未来展望 - 2024年我国建材机械行业有现代化产业体系建设等三大发展机遇[16][17] - 2024年董事会努力将冀东装备打造成国内一流装备制造服务品牌[20] 其他新策略 - 坚持“一高双赢三统筹”，紧扣六字方针，打造综合服务商[18] - 激发新质生产力，加大科技研发设施投入，提升设计研发能力[19] - 以进促稳，优化业务结构，提升核心装备设计制造能力，转型“工艺系统优化”[19] - 强化营销统筹，完善市场营销网络，开发大客户和大项目[20] - 落实“效益提升年”目标，扩大集采直采覆盖面，降低采购成本[20] - 深化产品全生命周期成本管控，加强生产制造过程精益管控[20] - 统筹发展和安全，建设更高质量的风险防控体系[20]

审计机构聘任 - 公司续聘信永中和为2023年度财务及内控审计机构[2] - 2023年3月10日会议通过聘任议案[4] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日合伙人245人[1] - 截至2023年12月31日注册会计师1656人，超600人签过证券服务业务审计报告[1] 审计会议进程 - 2024年1 - 3月多次会议沟通审计情况并通过相关议案[4][5] 审计结果 - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会和董事会认可信永中和工作[3][5]

唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 唐山冀东装备工程股份有限公司内部控制审计报告 1-2 计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 群系由话 certified public accountants 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 XYZH/2024BJAA3B0321 唐山冀东装备工程股份有限公司 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称冀东装备公司）2023年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： （一）公司第七届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通 过了公司《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会对信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验， 已连续为公司提供审计服务多年，为公司从事审计事务以来，严格遵 守法律法规及审计准则的规定，具有良好的职业道德规范，在历年的 审计工作中，尽职尽责，审慎查验，为公 ...