会议召开情况 - 2023年公司召开12次董事会，独立董事均亲自参加[2] - 2023年公司召开4次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 董事会提名委员会2023年召开会议2次[9] - 关联交易决策委员会2023年召开会议4次[10][11] 议案审议情况 - 董事会提名委员会2023年有5项议案提交董事会审议[9] - 关联交易决策委员会2023年有9项议案提交董事会审议[11] 人员情况 - 2022年12月28日，傅万堂当选为公司第七届董事会独立董事[1] - 报告期内，公司独立董事人数超董事会人数三分之一，一名为会计专业人士[1] 履职情况 - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[3] - 2023年独立董事发表独立、客观、专业意见[5][6][7][8] - 2023年度独立董事勤勉尽责维护投资者权益[13] - 独立董事监督核查公司信息披露[13][14] - 独立董事掌握公司风险及控制措施，督促内控建设[14] - 独立董事加强法律法规和规章制度学习[14] 2024年情况 - 2024年独立董事未提议召开董事会[14] - 2024年独立董事未提议解聘会计师事务所[14] - 2024年独立董事未独立聘请外部审计和咨询机构[14] - 2024年度独立董事将按规定维护股东权益[14]