证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-22 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于为子公司提供融资授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于为子公司提供融资授信担保预计的议案》（详见 2024 年 3 月 21 日 《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融 资授信担保预计的公告》，公告编号：2024-10）。2024 年 4 月 17 日公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了该议案（详见 2024 年 4 月 18 日《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《2023 年年度 股东大会决议公告》公告编号：2024-18）。公司预计为全资子公司 唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称"盾石建筑"）和全资子 公司金隅电气 （唐山）有限责任公司（以下简称"金隅电气"）提 供总额人民币 2.8 亿元的融资授信担保，在担保总额度范围内，融资 授信担保额度可以调剂给 ...

财务总体指标 - 本报告期营业收入5.96亿元，较上年同期减少19.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润411.59万元，较上年同期增长781.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.03亿元，较上年同期减少69.72%[5] - 本报告期末总资产20.79亿元，较上年度末减少2.19%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益4.14亿元，较上年度末增长1.11%[5] - 2024年第一季度营业总收入为5.9647979134亿元，较上期7.3895079244亿元有所下降[18] - 本季度净利润为377.69696万元，上期为57.480033万元，同比增长[19] - 归属于母公司所有者的净利润为411.593495万元，上期为 - 60.381075万元，扭亏为盈[19] - 基本每股收益为0.0181元，上期为 - 0.0027元，实现增长[20] 非经常性损益 - 非经常性损益合计560.20万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[7] 资产项目变动 - 货币资金期末余额1.10亿元，较期初减少68.01%，主要因支付货款及为参股公司增资[9] - 使用权资产期末余额503.48万元，较期初增长653.54%，主要因租赁生产经营用房[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额为110,019,690.98元，期初为343,873,118.99元[15] - 应收账款期末余额为905,513,300.08元，期初为707,641,057.17元[15] - 流动资产合计期末为1,710,888,751.82元，期初为1,783,404,691.16元[15] - 非流动资产合计期末为368,201,275.03元，期初为342,131,266.87元[16] - 资产总计期末为2,079,090,026.85元，期初为2,125,535,958.03元[16] 负债项目变动 - 租赁负债期末余额为532.168139万元，期初余额为33.029559万元，大幅增加[17] - 递延收益期末余额为569.888147万元，期初余额为578.09641万元，略有减少[17] - 非流动负债合计期末余额为1285.464142万元，期初余额为683.368799万元，增长明显[17] - 负债合计期末余额为16.3185084885亿元，期初余额为16.8252313124亿元，略有下降[17] - 流动负债合计期末为1,618,996,207.43元，期初为1,675,689,443.25元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,913人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 冀东发展集团有限责任公司持股比例30.00%，为第一大股东[11] - 报告期末普通股股东总数为34,913名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[12] - 前10名股东中娄从华、王刚毅持股比例均为0.39%，陈智为0.37%等[12] - 冀东发展集团有限责任公司持有无限售条件股份68,099,999股[12] 公司增资 - 2024年2月公司与冀东集团对热加工公司增资15,000万元，公司出资2,250万元占15% [13] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.228747119亿元，上期为2.7191119423亿元，有所减少[21] - 收到的税费返还本期为138.210985万元，上期为2.685397万元，大幅增加[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.46亿元，上期为2.86亿元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计4.49亿元，上期为4.06亿元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.03亿元，上期为 -1.20亿元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计6.99万元，上期为0.72万元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2424.82万元，上期为119.03万元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2417.83万元，上期为 -118.31万元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计3210.74万元，上期为727.08万元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计2654.59万元，上期为684.41万元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为556.15万元，上期为42.67万元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.22亿元，上期为 -1.21亿元[22]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-20 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事 及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十九次会议 的通知及资料。会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开。会议应参 加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员 列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董 事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。调 整后的公司董事会专门委员会委员构成如下： 1.董事会战略委员会 召集人：焦留军，委员：焦留军、李洪波、邹积玉 2.董事会提名委员会 召集人：邹积玉，委员：焦留军、傅万堂、邹积玉 3.董事会薪酬与考核委员会 召集 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-19 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于董事当选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公 司"）召开 2023 年年度股东大会，邹积玉先生当选公司独立董事、吴 建雷先生当选公司非独立董事。本次董事当选后，董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，具体如下： 经公司董事会提名邹积玉先生为公司第七届董事会独立董事，任 期至第七届董事会换届；经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司 提名吴建雷先生为公司公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会 换届。 2024 年 3 月 20 日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于提名独立董事的议案》和《关于冀东集团发展集团提名非独立 董事候选人的议案》（详见 2024 年 3 月 21 日巨潮资讯网、证券日报、 证券时报披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》2024-4）。 2024 年 4 月 17 日公司 2 ...

股东大会信息 - 公司第七届董事会于2024年3月20日决议召集本次股东大会[4] - 本次股东大会现场会议于2024年4月17日下午2:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共28人，持有公司有表决权股份73,935,999股，占公司股份总数的32.5709%[7] - 现场会议股东及代表11人，持有公司有表决权股份71,508,699股，占公司股份总数的31.5016%[7] - 网络投票股东17人，持有公司有表决权股份2,427,300股，占公司股份总数的1.0693%[7] - 中小投资者27人，代表公司有表决权股份数5,836,000股，占公司股份总数的2.5709%[7] 议案审议情况 - 《2023年年度报告及年度报告摘要》同意73,480,399股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3838%[13] - 《2023年度董事会工作报告》同意73,480,399股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3838%[14] - 《2023年度监事会工作报告》同意73,480,399股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3838%[17] - 《2023年度利润分配预案》同意73,466,999股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3657%[19] - 《关于非独立董事人员2023年度薪酬的议案》所有股东同意73,480,399股占比99.3838%，反对430,900股占比0.5828%，弃权24,700股占比0.0334%[23] - 《关于非独立董事人员2023年度薪酬的议案》中小投资者同意5,380,400股占比92.1933%，反对430,900股占比7.3835%，弃权24,700股占比0.4232%[23] - 《关于监事人员2023年度薪酬的议案》所有股东和中小投资者投票情况与《关于非独立董事人员2023年度薪酬的议案》相同[24] - 《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》所有股东同意73,480,399股占比99.3838%，反对435,900股占比0.5896%，弃权19,700股占比0.0266%[27] - 《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》中小投资者同意5,380,400股占比92.1933%，反对435,900股占比7.4692%，弃权19,700股占比0.3376%[27] - 《关于选举独立董事的议案》所有股东和中小投资者投票情况与《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》相同[28] - 《关于选举非独立董事的议案》所有股东和中小投资者投票情况与《关于选举独立董事的议案》相同[29] - 出席会议中小投资者对某议案同意股份占比91.9637%，反对469,000股占比8.0363%，弃权0股占比0%[22]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表28人，代表股份73,935,999股，占比32.5709%[3] - 现场出席11人，代表股份71,508,699股，占比31.5016%[3] - 网络投票出席17人，代表股份2,427,300股，占比1.0693%[3] - 中小股东27人，代表股份5,836,000股，占比2.5709％[3] 议案表决情况 - 议案1 - 10多议案同意股数占比超99%[4][5][8][9][10][11][13] - 中小投资者同意占出席中小股东股份92.1933％[12] 其他事项 - 听取《2023年度独立董事述职报告》[14]

由于王玉敏女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，根据《公司章程》的有关规定，王玉敏女士的辞职将 自股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王玉 敏女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行 独立董事职责。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-17 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 11 日收到独立董事王玉敏女士的书面辞职报告。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独 立董事连任时间不得超过六年。王玉敏女士因连续担任公司独立董事 已满六年，向公司董事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司独立董 事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，王玉敏女士将不再任职 于本公司。王玉敏女士确认，其与公司董事会无未解决的分歧，亦无 其他需要提请公司股东关注的事宜。 公司对王玉敏女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感 ...

业绩总结 - 前五大客户营收占总营收近九成，金隅集团及子公司超八成[2][6] - 2023年营收同比降8.71%，净利润3067.29万元，同比提高123.38%[10] - 分产品营收：机械设备及备件15.47亿等[8] 新产品和新技术研发 - 研发的5.4米水泥立磨降耗明显，优于国标[5] - 研发的高效梯度燃烧型水泥窑外分解炉节能显著[5] 其他 - 具备日产2000 - 12000吨新型干法水泥熟料生产线全产业链服务能力[8][10] - 华证ESG评级CCC，社会方面BB，万得评分2.63[6] - 通过ISO9001认证，建立质量管理体系[7] - 2023年净利润大增因科技创新等举措[8] - 累计未分配利润为负，努力提升盈利恢复分红[3]

财报披露 - 公司于2024年3月21日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年4月10日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 地点在公司会议室，投资者通过“互动易 - 云访谈”参加[1] - 参加人员有董事长等，可能调整[2] 投资者参与 - 可在2024年4月10日15:00 - 16:00通过“成长通 - 云访谈”在线参与[3] - 可于2024年4月8日9点至4月10日16:00向公司邮箱提前提问[3] - 也可在4月8日登录“成长通 - 云访谈”提交问题[3] 联系信息 - 联系部门为董事会秘书室，电话0315 - 8860671，邮箱tsjdzbgc@126.com[4] 会议查看 - 业绩说明会后可通过深圳证券交易所互动易平台查看会议情况及主要内容[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月30日[5]

财务表现 - 2023年营业收入为29.21亿元，同比下降8.71%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3066.66万元，同比增长123.38%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2219.86万元，同比增长229.85%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为8642.29万元，同比下降45.24%[22] - 基本每股收益为0.1351元，同比增长123.31%[22] - 加权平均净资产收益率为7.65%，同比增长4.06个百分点[22] - 2023年末总资产为21.26亿元，同比下降3.02%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为4.10亿元，同比增长6.20%[22] - 2023年第一季度营业收入为738,950,792.44元，第二季度为1,021,703,483.81元，第三季度为537,260,770.26元，第四季度为623,014,188.83元[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润第一季度为-603,810.75元，第二季度为19,949,080.61元，第三季度为-230,925.88元，第四季度为11,552,252.03元[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-119,725,605.71元，第二季度为92,277,086.99元，第三季度为-44,185,895.72元，第四季度为158,057,341.40元[26] - 2023年非经常性损益项目合计金额为8,467,956.84元，其中计入当期损益的政府补助为7,414,548.66元[28] - 公司2023年经营活动现金流入小计为1,746,992,548.38元，同比下降20.60%[62] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为86,422,926.96元，同比下降45.24%[62] - 公司2023年投资活动现金流出小计为9,498,186.39元，同比下降76.34%[62] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为158,909,256.53元，同比增加42.16%[62] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为78,115,926.60元，同比增加2,369.81%[62] - 公司2023年末货币资金为343,873,118.99元，占总资产比例为16.18%，同比增加4.33%[65] - 公司2023年末应收账款为707,641,057.17元，占总资产比例为33.29%，同比增加5.54%[65] - 公司2023年报告期投资额为100,000,000.00元，同比增加331.25%[69] - 公司2023年营业外收入为11,370,423.05元，占利润总额比例为21.46%[64] - 公司2023年信用减值为3,627,334.16元，占利润总额比例为6.85%[64] 业务收入与成本 - 机械设备及备件业务收入为15.47亿元，同比下降16.52%，占总收入的52.95%[48] - 矿山工程及恢复治理业务收入为4.42亿元，同比增长38.66%，占总收入的15.14%[48] - 其他业务收入为5514.97万元，同比增长248.62%，占总收入的1.89%[48] - 北方地区收入为26.11亿元，同比下降10.26%，占总收入的89.40%[48] - 南方地区收入为2.99亿元，同比增长6.24%，占总收入的10.24%[48] - 国外收入为1054.68万元，同比增长29.37%，占总收入的0.36%[48] - 装备制造业营业收入为29.21亿元，同比下降8.71%，营业成本为26.93亿元，同比下降9.79%，毛利率为7.79%[49] - 机械设备及备件营业收入为15.47亿元，同比下降16.52%，营业成本为14.68亿元，同比下降16.50%，毛利率为5.11%[49] - 矿山工程及恢复绿化营业收入为4.42亿元，同比增长38.66%，营业成本为3.97亿元，同比增长34.83%，毛利率为10.23%[49] - 北方地区营业收入为26.11亿元，同比下降10.26%，营业成本为24.07亿元，同比下降11.32%，毛利率为7.84%[49] 研发与创新 - 公司自主研发的5.4米水泥立磨能耗较国家标准节电10%，总线型智能低压成套开关设备处于国内同类技术领先水平[34] - 公司2023年新签销售合同同比提高，科技创新水平不断提高，运营质量不断提升[37] - 公司2023年累计申请专利57项，取得专利授权32项，进一步提升了科技实力[38] - 公司拥有219项专利技术，参与起草国家标准6项[41] - 公司2023年研发人员数量为186人，同比增长12.05%，研发人员占比提升至10.78%[60] - 2023年研发投入金额为45,065,957.60元，同比增长9.99%，占营业收入比例为1.54%[60] - 水泥立磨设备研发项目已完成立磨应用情况调研及对比分析工作，预计将提升水泥立磨产品性能至行业领先水平[58] - 钢渣微粉增值化和规模化综合利用项目已完成钢渣微粉处置生产线方案制定及主机设备研发设计[58] - 先进水泥粉磨系统智慧实验与数据综合利用中心已完成实验室及数据中心基础设施建设[58] - 冶金行业用回转窑的开发研究已完成设备图纸设计，预计将拓展公司在冶金固废回收领域的业务范围[58] - 水泥熟料冷却系统能效提升研究已完成实验装置的设计、制作及实施工作，预计将提升公司在水泥熟料冷却领域的技术水平[58] - 大型辊压机研发与应用项目已完成设备方案制定及图纸设计工作，预计将为公司辊压机大型化、系列化打下技术基础[59] - 水泥窑协同处置危废新技术已完成危废焚烧炉系统的工艺方案制定及主机设备图纸设计，预计将提升公司在危废处置行业的设备研发水平[59] - 水泥工厂智能清仓机器人研发已完成优化后的清仓机器人全套机械图纸和电气图纸设计，预计将实现水泥清仓作业本质安全[59] 子公司与投资 - 唐山盾石建筑工程有限责任公司增资6亿元，持股比例100%，投资金额为60,000,000元，资金来源为自筹，投资期限不适用，产品类型为工程施工，截至报告期已完成，资产收益为36,982,682.66元[70] - 冀东发展集团河北矿山工程有限公司增资4亿元，持股比例100%，投资金额为40,000,000元，资金来源为自筹，投资期限不适用，产品类型为矿山工程，截至报告期已完成，资产收益为16,904,718.76元[70] - 唐山盾石建筑工程有限责任公司总资产为859,170,218.09元，净资产为258,210,149.84元，营业收入为965,293,785.94元，净利润为36,982,682.66元[79] - 金隅电气（唐山）有限责任公司总资产为316,094,881.49元，净资产为130,683,254.24元，营业收入为172,632,878.34元，净利润为-1,081,072.14元[79] - 威克莱冀东耐磨技术工程（唐山）有限公司总资产为48,385,008.16元，净资产为25,769,506.99元，营业收入为60,521,738.67元，净利润为3,712,574.62元[79] - 唐山冀东机电设备有限公司总资产为449,222,581.71元，净资产为42,242,027.21元，营业收入为1,027,092,049.82元，净利润为9,215,185.03元[79] - 冀东发展集团河北矿山工程有限公司总资产为240,898,803.23元，净资产为91,647,451.63元，营业收入为443,256,995.53元，净利润为16,904,718.76元[79] 公司治理与股东 - 公司严格按照法律法规要求完善公司治理结构，修订了《公司章程》并制定了多项管理制度[92] - 公司股东大会、董事会、监事会运作有效，独立董事占董事会人员大于三分之一[93] - 公司监事会成员认真履行职责，对公司财务情况、关联交易公平性等事项发表意见[94] - 公司建立了科学、完善的内部控制体系，未发现重大和重要缺陷[95] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[97] - 公司严格执行《企业会计准则》，拥有独立的财务核算体系和财务管理制度[98] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.90%[99] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为31.34%[99] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为33.40%[99] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为30.63%[99] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无股份增减变动[100][101] - 王向东先生因工作调整于2023年8月30日辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会委员职务[102] - 岳殿民先生因连任公司独立董事已满六年于2023年9月15日辞去公司独立董事、董事会专门委员会委员职务[103] - 胡国强先生因个人工作原因于2023年12月28日辞去公司独立董事、董事会专门委员会委员职务[103] - 张志东先生因工作调整于2023年8月30日辞去职工代表监事职务[103] - 史庆国先生因工作调整于2023年8月30日辞去公司副总经理职务[103] - 梁宝柱先生因工作调整于2023年8月30日辞去财务总监职务[103] - 焦留军先生于2023年8月30日被选举为公司董事长并离任总经理职务[103] - 李洪波先生于2023年9月15日被选举为公司董事并于2023年8月30日被聘任为总经理[103] - 张俊民先生于2023年12月28日被选举为公司独立董事[103] - 李继良先生于2023年8月30日被职工民主选举为公司职工监事[103] - 李洪波先生自2023年8月起担任唐山冀东装备工程股份有限公司党委副书记、总经理，负责公司行政日常工作和经营管理全面工作[106] - 张建锋先生自2021年8月起担任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书、董事会工作部部长，并自2016年11月起担任公司董事[107] - 蒋宝军先生自2018年6月起担任冀东发展集团有限责任公司财务总监，并自2018年8月起担任公司董事[108] - 王玉敏女士自2018年4月起担任公司独立董事，并自1999年8月起历任中国建材机械工业协会秘书、副秘书长、秘书长、常务副会长[109] - 傅万堂先生自2022年12月起担任公司独立董事，并自2003年2月起担任燕山大学教授、博士生导师[109] - 张俊民先生自2023年12月起担任公司独立董事，并自1984年7月起历任天津商业大学教师、天津财经大学会计系教授、天津财经大学商学院副院长等职[110] - 车宏伟先生自2020年8月起担任公司监事、监事会主席，并自2019年5月起担任公司党委副书记、纪委书记[111] - 张廷秀先生自2011年6月起担任公司监事，并自2018年7月起担任冀东发展集团有限责任公司法律事务部部长[112] - 李继良先生现任唐山冀东装备工程股份有限公司职工代表监事，冀东发展集团河北矿山工程有限公司党总支书记、执行董事[114] - 司国强先生现任公司副经理，分管战略管理、运营管理、质量管理、人力资源管理、信息化管理、安全环保管理、资产管理工作[115] - 陈峰先生现任唐山冀东装备工程股份有限公司财务总监，负责公司财务管理工作[116] - 张虓先生现任公司装备研发中心主任，负责公司技术研发和科技管理工作[117] - 刘福生先生现任公司董事会秘书，协助董事长做好董事会相关工作、负责公司规范运作、信息披露、投资者关系管理、股权融资工作[118] - 贾峥先生现任公司法律合规部部长，负责公司法律事务、合规管理、内部控制、协助董事长做好审计工作[119] - 王向东先生于2023年8月30日离任公司董事、董事长职务[120] - 岳殿民先生于2023年9月离任公司独立董事职务[121] - 胡国强先生于2023年12月离任公司独立董事职务[122] - 张志东先生于2023年8月离任公司职工监事职务[123] - 史庆国先生于2023年8月离任公司副经理职务[124] - 梁宝柱先生于2023年8月离任公司财务总监职务[125] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况：焦留军84.76万元，李洪波81.08万元，车宏伟55.05万元，司国强51.32万元，陈峰7.44万元[130] - 独立董事薪酬标准为5万元/人·年（含税），经2021年第三次临时股东大会审议批准[128] - 公司高级管理人员2023年度薪酬经2024年3月20日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过[129] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：非独立董事、监事2023年度薪酬将提请2023年度股东大会审议批准[128] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：实行年薪制和绩效目标责任制，按年度绩效目标和重点工作任务完成情况进行考评[128] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的支付情况：董事王向东、张建锋、蒋宝军，监事张廷秀不在公司领取报酬[129] - 公司独立董事王玉敏未在公司领取薪酬[129] - 公司原独立董事岳殿民离任时获得3.54万元报酬[130] - 公司原独立董事胡国强离任时获得1.46万元报酬[130] - 公司原财务总监梁宝柱离任时获得60.53万元报酬[130] - 公司董事会成员在报告期内均未连续两次未亲自出席董事会会议[133] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[134] - 公司非独立董事和独立董事严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，确保决策科学、及时、高效[135] - 战略委员会在2023年共召开4次会议，审议了全资子公司增资、注销控股子公司等议案[136] - 薪酬与考核委员会在2023年共召开2次会议，审议了董事和高级管理人员薪酬、修订议事规则等议案[136] - 提名委员会在2023年共召开2次会议，审议了独立董事提名、聘任总经理和财务总监等议案[136] - 审计委员会在2023年共召开5次会议，审议了年度报告、财务决算报告、利润分配预案、内部控制审计机构聘任等议案[136] 员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数为1,725人，其中技术人员占比最高，达到942人[141] - 公司员工教育程度以大学本科为主，共622人，研究生47人[141] - 公司薪酬政策包括岗效工资制、计件工资制、年薪制和提成工资制，旨在激励员工提升绩效[142] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[144] 内部控制与审计 - 公司内部控制体系在所有重大方面保持有效，未发现重大和重要缺陷[146] - 公司2023年内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[148] - 公司2023年财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷，财务报告重大缺陷数量为0，非财务报告重大缺陷数量为0[148] - 公司2023年内部控制审计报告为标准无保留意见，未发现非财务报告重大缺陷[154] - 公司2023年未因环境问题受到行政处罚，不属于环境保护部门公布的重点排污单位[158] - 公司2023年未发现重大环保问题，未披露其他环境信息的原因是公司经营模式不涉及重点排污[158] - 公司2023年未发现重大缺陷或重要缺陷，完成了上市公司治理专项自查工作[155] - 公司2023年内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[154] - 公司2023年未发现重大缺陷或重要缺陷，完成了上市公司治理专项自查工作[155] - 公司2023年未发现重大缺陷或重要缺陷，完成了上市公司治理专项自查工作[155] - 公司2023年未发现重大缺陷或重要缺陷，完成了上市公司治理专项自查工作[155] - 公司与员工劳动合同签订率达100%[160] - 公司在乡村振兴消费平台累计消费36.05万元[162] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内未违背相关承诺[165] - 唐山市国土资源收储交易中心正在组织实施原唐山陶瓷股份有限公司所属的剩余7宗土地及地上房产的收储工作[166] - 冀东集团承诺在本次交易完成后，保证与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立[166] - 冀东集团承诺在唐山红玫瑰、唐山国控无力承担唐山陶瓷置出债务时，由冀东集团负责代为偿还[166] - 唐山市人民政府承诺重组完成后，继续督导冀东发展集团规范运作，健全和完善关联交易制度[167] - 唐山市国资委承诺如果唐山红玫瑰经营持续不景气，将安排原唐山陶瓷职工在精品陶瓷工业园区工作[167] - 唐山国有投资控股有限公司承诺在重组完成后，存在唐山陶瓷债务的债权人向上市公司追索时，由唐山红玫瑰负责清偿[167] - 唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司承诺在重组完成后，存在唐山陶瓷债务的债权人向上市公司追索时，由该公司负责清偿[167] - 公司报告