证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2023-44 声明人张俊民 ，作为 唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-46 唐山冀东装备工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的相 关规定，结合公司实际情况，对本公司 2024 年度的日常关联交易进 行了预计。公司预计 2024 年日常关联交易合计总金额为 258,767.70 万元，其中向关联人采购金额 29,578.88 万元，向关联人销售金额 229,188.82 万元，全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发 生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司及子公司可以根据 实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。2023 年年初至公告 日公司与关联方发生的关联交易为 183,464.42 万元，其中向关联人采 购金额 13,876.16 万元，向关联人销售金额 169,588.26 万元。 公司 2023 年 12 月 12 日召开第七届董事会第二十五次会议， ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.37亿元，同比下降33.53%；年初至报告期末营业收入22.98亿元，同比增长0.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 23.09万元，同比下降104.32%；年初至报告期末为1911.43万元，同比增长88.05%[5] - 其他收益年初至报告期末金额2126.02万元，较上年同期增长419.60%，主要系取得的政府补助同比增加所致[8] - 信用减值损失年初至报告期末金额2160.24万元，较上年同期增长174.57%，按公司会计政策计提减值准备同比减少所致[8] - 净利润年初至报告期末金额2088.52万元，较上年同期增长29.91%，以上因素综合影响[8] - 2023年前三季度营业总收入22.98亿元，较上期22.86亿元略有增长[17] - 2023年前三季度净利润2088.52万元，较上期1607.71万元增长约29.9%[18] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润1911.43万元，较上期1016.44万元增长约88.05%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0842，上期为0.0448，增长约88%[19] - 税金及附加1328.39万元，较上期693.22万元增长约91.63%[18] - 研发费用3650.41万元，较上期2821.29万元增长约29.4%[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产21.08亿元，较上年度末下降3.82%；归属于上市公司股东的所有者权益4.03亿元，较上年度末增长4.59%[5] - 应收账款期末金额10.48亿元，较上年末增长72.27%，主要系应收款未到合同约定收款期所致[8] - 预付款项期末金额7579.96万元，较上年末下降75.14%，主要系预付供应商货款减少所致[8] - 合同资产期末金额8027.68万元，较上年末下降62.95%，主要系承接的建安项目结项所致[8] - 2023年9月30日公司资产总计2,108,136,008.45元，较年初减少83,693,833.56元[16] - 2023年9月30日公司流动负债合计1,470,848,183.49元，较年初增加192,637,349.87元[16] - 流动负债合计16.69亿元，较上期17.66亿元有所减少[17] - 非流动负债合计665.92万元，较上期704.75万元有所减少[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 7163.44万元，同比下降202.88%[5] - 经营活动现金流量净额为-71,634,414.44元，较上年同期变动-202.88%，主要因收到应收和预收款项同比减少[9] - 投资活动现金流量净额为-6,028,521.24元，较上年同期变动81.92%，主要因上年同期对参股公司增资[9] - 筹资活动现金流量净额为12,997,072.81元，较上年同期变动112.34%，主要因上年同期偿还短期借款[9] - 现金及现金等价物净增加额为-64,459,234.37元，较上年同期变动6.34%，系上述原因综合所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 7163.44万元，上期为6962.76万元[20] - 投资活动现金流入小计3.06万元，上期为59.87万元[20] - 投资活动现金流出小计为605.92万元和3393.62万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -602.85万元和 -3333.75万元[21] - 取得借款收到的现金为8648.75万元和9800万元[21] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1666.95万元和315.50万元[21] - 筹资活动现金流入小计为1.03亿元和1.01亿元[21] - 偿还债务支付的现金为7500万元和1.93亿元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为469.26万元和701.31万元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1046.74万元和677.68万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1299.71万元和 -1.05亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -6445.92万元和 -6882.50万元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,005，控股股东冀东发展集团有限责任公司持股比例30.00%，持股数量68,099,999股[9] - 公司股东林先玮持股较2023年6月30日增加908,400股，崔一鸣持股增加660,000股，王刚毅持股无变化[11] 公司增资与资质情况 - 2023年3月公司对矿山工程公司增资4000万元，7月完成工商登记变更，8月取得矿山工程施工总承包壹级资质[12][13] - 2023年9月公司对盾石建筑公司增资6000万元，已完成增资，注册手续正在办理[14]

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-40 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 特此公告。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 选举胡国强先生为公司独立董事的议案》，选举胡国强先生为公司独 立董事。 截至公司 2023 年第二次临时股东大通知发出之日，胡国强先生 尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，胡国 强先生已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次 独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到胡国强先生的通知，胡国强先生已按规定 参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳 证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-37 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于对全资子公司盾石建筑公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步增强唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称"盾石建筑 公司"）的市场竞争力，促进外部市场开拓，公司拟向盾石建筑公司 现金增资 6000 万元，增资完成后盾石建筑注册资本金由 9000 万元增 至 15000 万元，仍为公司全资子公司。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 （一）出资方式 唐山冀东装备工程股份有限公司用自有资金，以现金方式对盾石 建筑公司增加注册资本金6,000万元。 （二）标的公司基本情况 1.标的公司名称：唐山盾石建筑工程有限责任公司 此次增资可进一步增强盾石建筑资金实力，增强市场竞争力，促 进综合竞争力提升。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 9 月 15 日 ...

会议安排 - 公司第七届董事会于2023年8月30日开会审议议案，8月31日发股东大会通知[5] - 2023年9月15日14:00召开股东大会现场会议，网络投票时间9月15日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人20人，持股71,142,999股，占比31.3405%[9] - 中小投资者19人，代表股份3,043,000股，占比1.3405%[9] 议案表决结果 - 《关于选举李洪波为非独立董事的议案》同意70,827,599股，占比99.5567%[16] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意70,927,599股，占比99.6972%[20]

一、李洪波先生当选公司非独立董事 经公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提名李洪波先生为 公司董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会换届。2023 年 8 月 30 日公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司 非独立董事的议案》（详见 2023 年 8 月 31 日巨潮资讯网、证券日报、 证券时报披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》2023-28）。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-38 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于公司非独立董事、独立董事当选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年9月15日唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公 司"）召开2023年第二次临时大会，李洪波先生当选为公司非独立董 事，胡国强先生当选为公司独立董事。本次非独立董事、独立董事当 选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体如下： 日巨潮资讯网、证券日报、证券时报披露的《第七届董事会第二十次 会议决议公告》2023-28）。 2023 年 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-35 唐山冀东装备工程股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月 15日（星期五）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00— 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月15 日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年9月15日 （现场股东大会结束当日）下午3：00。 2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11 层会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月15日 下午14:00 （2）网络投票时间： 4.召集人：公司董事会 5.主持人：焦留军董事长 6. 本次会议符合有关法 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-36 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年9月11日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十一次会议的 通知及资料。会议于2023年9月15日以现场方式召开。会议应参加表 决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席 会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的 人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 调整了各专业委员会的委员构成。调整后的公司董事会专门委员 会如下： （二）审议通过了《关于对全资子公司盾石建筑公司增资的议案》 为进一步增强唐山冀东装备工程股份有限公司的全资子公司唐 山盾石建筑工程有限责任公司的市场竞争力，促进外部市 ...

目录 唐山冀东装备工程股份有限公司章程 （经 2023 年 9 月 15 日公司 2023 年第二次股东大会审议通过） 第一章总 则 第二章经营宗旨和范围 第三章股 份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股 东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第一节董 事 - 1 - 第二节董 事 会 第七章经理及其他高级管理人员 第八章监 事 会 第一节监 事 第二节监 事 会 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第六节股东大会的表决和决议 第五章党的委员会 第六章董 事 会 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章通知和公告 第一节通 知 第二节公 告 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章修改章程 第十三章附 则 - 2 - - 3 - 第八条董事长为公司的法定代表人。 第一章总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立 中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...