会议召开情况 - 2023年召开12次董事会，独立董事均亲自参加[3] - 2023年召开4次股东大会，独立董事均亲自参加[5] - 2023年董事会战略委员会召开会议4次[10] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开会议2次[11][12] - 2023年董事会提名委员会召开会议2次[12] - 2023年审计委员会召开会议8次[14] - 2023年关联交易决策委员会召开会议4次[14] 委员会构成 - 董事会战略委员会由3名董事组成，含1名独立董事[10] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，含2名独立董事[11][12] - 董事会提名委员会由3名董事组成，含2名独立董事[12] - 审计委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事，1名为会计专业人士[13] - 关联交易决策委员会成员由3名独立董事组成[14] 议案审议情况 - 董事会战略委员会2023年4项议案提交董事会审议[10] - 董事会薪酬与考核委员会2023年3项议案提交董事会审议[12] - 董事会提名委员会2023年5项议案提交董事会审议[12] - 2023年审计委员会多项议案提交董事会[14] - 2023年关联交易决策委员会9项议案提交董事会审议[14] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[4] - 2023年独立董事实地考察调研多个公司建设项目[16] - 2023年独立董事关注公司信息披露工作并监督核查[17] - 独立董事掌握公司重要风险事项及控制措施执行情况，督促内控体系建设[17] - 独立董事学习新《公司法》等法规制度[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，维护股东权益[19]