交易概况 - 公司出售青铜峡水务51%股权、华陆环保持有49%股权给宁夏吴忠水务，交易总额4880万元[3] - 2024年8月15日公司会议审议通过变更交易对手暨转让子公司股权议案[4] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议[4] 交易双方信息 - 宁夏吴忠水务注册资金4613万元，2023年总资产19.18亿元、净资产3.75亿元，2024年Q1总资产18.70亿元、净资产3.72亿元[5][9] - 青铜峡水务注册资金1000万元，2023年总资产7831.05万元、总负债9904.68万元、净资产 - 2073.64万元，2024年Q1总资产8113.17万元、总负债1.02亿元、净资产 - 2041.83万元[10][11][13] 业绩数据 - 青铜峡水务2023年营业收入1006.45万元、净利润 - 192.28万元，2024年Q1营业收入285.82万元、净利润31.81万元[13] - 截止2024年3月31日，青铜峡水务合计完成污水处理1201.98万吨[15] - 自2018年1月4日至2024年3月31日，青铜峡水务累计亏损3041.83万元[35] 债务情况 - 截止2024.03.31，青铜峡水务主要债务合计101,549,983.36元[17] - 青铜峡新材料基地污水处理厂（一期）欠款992.07万元；（二期）欠款1977.69万元；技术服务协议欠款55万元[18][19] 交易安排 - 甲方代偿债务4780万元，股权转让价款100万元[21] - 乙方完成相关义务后，甲方向丙方债权人支付1500万元，完成股权变更等事宜，甲方再支付3280万元及100万元[25][26] - 过渡期新增债权债务由乙方享有或承担[28] 交易影响 - 本次交易预计影响公司2024年净利润 - 3170.89万元[35] 协议相关 - 协议需取得青铜峡市人民政府书面批准同意股权转让文件后生效[33] - 备查文件包含公司第十一届董事会第十四次临时会议决议和《青铜峡市宝徳华陆水务有限公司股权转让协议》[37]

股权交易 - 公司转让青铜峡市宝德华陆水务有限公司股权，交易对手变更为宁夏水投吴忠水务有限公司[2] - 公司及控股子公司分别持有该公司51%和49%股权[2] - 交易总额4880万元[3] 会议情况 - 2024年8月15日召开第十一届董事会第十四次临时会议，7名董事参与表决[1] - 会议审议通过转让子公司股权议案，表决结果为7票同意[1]

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-028 财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次临时会议决议的公告 董事会同意将公司持有的青铜峡市宝德华陆水务有限公司51%股 权、公司控股子公司陕西华陆化工环保有限公司持有的青铜峡市宝德 华陆水务有限公司49%股权出售给宁夏水投青铜峡水务有限公司，交 易总额4,880万元。 该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关 于转让子公司股权的公告》。 特此公告。 财信地产发展集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室于 2024 年 7 月 15 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届 董事会第十三次临时会议。2024 年 7 月 18 日，公司第十一届董事会 第十三次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公 司实有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由董事长贾森 先 ...

股权交易 - 公司拟将青铜峡水务51%股权、华陆环保持有的49%股权出售给宁夏青铜峡水务，交易总额4880万元[2] - 2024年7月18日公司召开会议审议通过转让子公司股权议案[4] 公司财务 - 宁夏水投吴忠水务2023年底总资产19.18亿元，净资产3.75亿元；2024年3月底总资产18.70亿元，净资产3.72亿元[12] - 宁夏水投吴忠水务2023年度营收2.56亿元，净利润1389万元；2024年1 - 3月营收3895万元，净利润 - 241万元[12] - 青铜峡市宝德华陆水务2023年底总资产7831万元，总负债9905万元，净资产 - 2074万元[17] - 青铜峡市宝德华陆水务2024年3月底总资产8113万元，总负债10155万元，净资产 - 2042万元[17] - 青铜峡市宝德华陆水务2023年度营收1006万元，净利润 - 192万元；2024年1 - 3月营收286万元，净利润31.8万元[17] - 青铜峡市宝德华陆水务2023年经营现金流净额 - 230万元；2024年1 - 3月为10.04万元[17] 项目情况 - 青铜峡水务一期2018年1月4日运行，二期2019年12月底运营，截止2024年3月31日合计完成污水处理1201.98万吨[21] - 截止2024年3月31日，青铜峡水务主要债务合计101,549,983.36元[23] 交易细节 - 交易总额4880万元，含代偿债务4780万元及股权转让价100万元[27] - 乙方30日内解决除4780万元外债务并提供证明，甲方先付1500万元，3个月无债务主张且审计无误再付3380万元[30][31] - 过渡期间新增债权债务按正负结算[34] 交易影响 - 本次交易预计影响公司2024年净利润 - 3170.89万元[41] - 自2018年1月4日至2024年3月31日，青铜峡水务累计亏损3041.83万元[41] - 截止2024年3月31日，青铜峡水务净资产 - 2041.83万元[41] - 出售股权为回笼资金，对公司正常经营无不利影响[41]

财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润盈利800万元 - 1200万元，较上年同期亏损5218.98万元上升115.33% - 122.99%[2] - 2024年1月1日至6月30日，扣除非经常性损益后的净利润盈利850万元 - 1250万元，较上年同期亏损5289.49万元上升116.07% - 123.63%[2] - 2024年1月1日至6月30日，基本每股收益盈利0.0077元/股 - 0.0109元/股，上年同期亏损0.0474元/股[2] 业务线毛利率变化 - 本期公司新增交房项目毛利率较同期增长1% - 3%[4] 营销费用变化 - 因营收收入同比降幅较大，营销费用同比预计减少5500万元至6500万元[8]

会议安排 - 2024年6月14日邮件通知召开第十一届监事会第五次临时会议[1] - 2024年6月17日会议通讯表决召开[1] 会议情况 - 实有监事3人，参与表决3人[1] - 会议由监事会主席鲜先念主持[1] 审议结果 - 审议通过相关议案，表决结果为3票同意[1] 公告信息 - 公告发布于2024年6月18日[4] - 议案详情见巨潮资讯网及指定报刊[2]

财信地产发展集团股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报 告涉及事项的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对财信 地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"财信发展"）2023 年度内部控制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告。 1、及时补充审议披露程序 2024 年 3 月 20 日公司召开第十一届董事会第十一次临时会议， 审议通过了《关于补充确认提供财务资助的议案》，并发布《关于补 充确认提供财务资助的公告》（2024-007 号）对财务资助的审议程序 及解决方式进行专项披露。 2、追缴财务资助款项 公司在确认上述财务资助款项及利息后，立即与深圳信展投资控 股有限公司及其股东周庆河先生补签了相关协议，并与债务人达成解 决方案，重庆财信弘业房地产开发有限公司（公司全资子公司）、深 圳信展投资控股有限公司、周庆河签署《股权抵债协议》，由周庆河 先生所持有的龙门县包顺建材有限公司 49%股权冲抵财务资助款项。 龙门县包顺建材有限公司于 2024 年 4 月完成相关工商变更。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对带 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室于 2024 年 6 月 14 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届 董事会第十二次临时会议。2024 年 6 月 17 日，公司第十一届董事会 第十二次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公 司实有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由董事长贾森 先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告涉及事项的专项说明》 证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-025 财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次临时会议决议的公告 本议案已经审计委员会审议通过。 该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《董 事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项 的专项说明 ...

财信地产发展集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 天健会计师事务所（ 特殊普通合伙）（ 以下简称（ 天健"）对财信 地产发展集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 财信发展"）2023 年度内部控制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告。根据（ 深圳交易所股票上市规则》等相关规定，监 事会就（ 董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》出具如下意见： 天健出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及 的事项及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况，真实，准确。 监事会同意天健对公司 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段的 说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说明。作为公司监事， 我们将督促董事会和经营层，继续完善内部控制体系，提升规范运作 水平，切实维护公司及全体股东利益。 特此说明。 财信地产发展集团股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海锦天城（重庆）律师事务所 关于财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 上海锦天城（重庆）律师事务所 上海·北京·苏州·杭州·南京·深圳·重庆·成都·太原·青岛·长春·福州·广州·合肥·济南·南昌·天津·武汉 ·乌鲁木齐·长沙·昆明·厦门·西安·海口·郑州·香港·伦敦·西雅图·新加坡·东京 1 锦天城律师事务所 法律意见书 上海锦天城（重庆）律师事务所 关于财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：财信地产发展集团股份有限公司 上海锦天城（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受财信地产发展集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师列席 贵公司于 2023 年 5 月 14 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） ...