公司董事会对盛更红先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感谢! 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会日前收到公司董 事长盛更红先生递交的书面辞职报告。因到龄退休原因，盛更红先生向董事会提 出辞去公司第九届董事会董事长、董事职务，辞去公司董事会战略、ESG 与科 技创新委员会委员、召集人职务。盛更红先生辞去上述职务后，将不在公司担任 任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，盛更红先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。盛更 红先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。 截至本公告日，盛更红先生未持有公司股份。 在新任董事长就任前，公司副董事长李华先生代行董事长职责。 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-020 特此公告 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二○二四年四月二十六日 ...

业绩总结 - 2023年全年产钢1390.84万吨，其中不锈钢558.90万吨；钢材销量1316.31万吨，其中不锈钢524.80万吨；出口钢材72.42万吨，其中不锈材29.34万吨[7] - 差异化产品销量同比增长14%，其中不锈板材同比增长8%，碳钢板材同比增长24%，型线管同比增长26%[10] - 实物劳动生产率历史性突破1000吨/人·年[12] - 全年吨钢废水排放量较去年下降5%，清洁运输比例提高至85%以上[14] 新产品和新技术研发 - 2023年全球首发5项产品，国内首发10项产品，低成本建筑用不锈钢全年开发11万吨[8] - 关键工序数控化率达到86%以上，新增机器人96台，保有量达到302台，7.73万台设备远程在线监测[11] 未来展望 - 2024年产钢目标1410万吨，其中不锈钢592万吨[19] - 2024年经营绩效目标跑赢大盘，环保绩效持续领先，重大安全事故和重大风险事件为零[19] 其他新策略 - 以科技创新为第一驱动力，加大研发投入，推进产品和技术创新[19] - 坚持全面深化改革，提升人力资源效率，推进精益管理运营[21] - 加快绿色低碳发展和智慧制造，推进特征废水零排放，实现智能化生产管控[22][23] - 深化算账经营和精益管理，聚焦吨钢利润，深挖降本增效潜力[24] - 防范化解风险，加强内控体系建设，严控经营风险[25] - 采取措施确保2024年资金需求，包括降本增效、加强现金流管理、优化融资结构[27] 行业情况与应对 - 行业进入以减量调结构为主要特征的下行周期[28] - 供给强于需求态势明显，库存持续高位[28] - 钢材价格降幅大于成本降幅，行业整体价格下滑明显[28] - 国外不锈钢产品冲击国内市场，铬、镍等原料价格保持相对高位[28] - 企业盈利空间大幅缩减，经营发展与市场竞争面临极大风险和挑战[28] - 应对措施以高端化、智能化、绿色化、高效化为方向引领[28] - 应对措施以市场为导向，以客户为中心，聚焦“成本、效率、活力”[28] - 应对措施深化产品经营、算账经营，推进精益管理[28] 公司治理 - 2023年董事会召开14次，审议通过70多项议案[2] - 2023年董事会审计委员会组织召开4次会议，战略、ESG与科技创新委员会组织召开1次会议，提名委员会组织召开2次会议，薪酬与考核委员会组织召开2次会议[3] - 2023年公司召开2次独立董事专门会议，审议通过相关议案并发表独立意见[4] - 2023年董事会组织召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，审议通过21项议案[6] 荣誉 - 公司入选2023年“央企ESG·先锋100指数”，位列第47位[16] - 《太钢不锈2022年社会责任报告》获中国社会科学研究院“五星级”（卓越）评价[16]

会议召开情况 - 2023年董事会召开14次会议，独立董事全出席[3] - 2023年审计委员会召开4次会议[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[5] - 2023年独立董事专门会议召开2次，全出席[9] 决策事项 - 2023年1月19日独立董事对关联交易议案表同意[6] - 2023年2月10日独立董事对回购注销股票表同意[6] - 2023年4月20日审计、薪酬委员会通过相关议案[5] - 2023年5月18 - 19日独立董事对转让资产事项表同意[8] - 2023年7月27 - 28日独立董事对关联交易事项表同意[8] - 2023年9 - 10月独立董事对聘用人员等表同意[9] - 2023年多次召开董事会审议关联交易议案[13] 人事变动 - 2023年9月5日聘用南海先生为副总经理[15] - 2023年10月30日提名张其生为独立董事候选人，11月24日当选[16] 其他事项 - 2023年续聘安永华明为审计中介机构[14][15] - 2023年审议通过总经理绩效与薪酬方案[16] - 2023年审议通过回购及注销部分限制性股票议案[16] - 2023年按时披露多份定期报告，财务数据准确[13] - 2023年未发生重点关注事项[17] - 2024年独立董事将继续履职[18] - 报告于2024年4月25日由刘新权发布[19]

山西太钢不锈钢股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，山西太钢不锈钢股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国资委对中央企 业年度财务决算的统一工作要求及公司 2023 年年报工作安排，安永华明对公司 1 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了 审计，同时对涉及财务公司关联交易情况、营业收入扣除情况和非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。 在执行审计工作的过程中，安永华明及相关审计人员就独立性、审计工作 小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十次会议决定 于2024年5月17日14:30召开公司2023年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年5月17日（星期五）14:30； 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-018 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 5月17日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2024年5月17日上午9:15，投票结束时间为2024年5月 17日下午3:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与 ...

公司内控 - 公司建立健全内部控制体系，制订完善合理内控制度[1] - 内控制度符合国家法律法规和证券监管要求[1] - 监事会认为内控自评报告真实准确完整反映内控情况[1]

山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会召开情况 2023 年度内，公司监事会共召开了五次会议： 1、公司九届监事会第三次会议于 2023 年 2 月 10 日在太原市花园国际大酒 店召开，会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 本次监事会决议公告刊登在 2023 年 2 月 11 日的《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、公司九届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 20 日在太原市花园国际大酒 店会议中心召开，会议审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度计提及核销资产减值准备情 况的议案》《关于<公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评 估报告>的议案》《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2022 年度社会责任报告的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》等议案。 本次监事会决议公告刊登在 2023 年 4 月 22 日的《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 王东升 1、出席董事会及股东大会情况： | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 大会次数 | | | | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | 事会会议 | | | 王东升 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 | 作为山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，切实 履行参与决策、监督制衡和专业咨询的独董职能，积极出席公司相关会议，认真 审议会议各项议案，忠实勤勉履行独立董事职责，充分发挥专业作用，切实维护 公司的整体利益，保护股东特别是中小股东的合法权益。 现将 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第70070609_Z04号 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会： 1 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70070609_Z04号 山西太钢不锈钢股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：章晓亮 我们接受委托，审计了山西太钢不锈钢股份有限公司的财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动表 和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70070609_Z01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，山西 太钢不锈钢股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"情 况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是 ...

一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥 有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计 师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中 国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业 务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、 厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的 《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第二。安永 华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人， 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会 ...